„State Street“ yra pasaulinė finansinių paslaugų bendrovė, teikianti instituciniams investuotojams investicijų valdymo ir investicijų aptarnavimo sprendimus. Jos paslaugos apima turto valdymą, saugojimo paslaugas ir investicinius tyrimus, kuriuos stiprina finansų, finansinių technologijų ir bankininkystės kompetencija. Bendrovė padeda klientams valdyti sudėtingą investicinę veiklą pasitelkdama duomenis, įžvalgas ir veiklos pajėgumus, skirtus didinti efektyvumą ir padėti priimti finansinius sprendimus.
Vyresnysis specialistas, pinigų plovimo prevencija – darbas vietoje Haidarabade
Prisijunkite prie „State Street“ institucinių finansinių paslaugų operacijų komandos kaip vyresnysis specialistas, daugiausia dėmesio skirdami AML ir KYC patikroms. Vertinsite klientų išsamų patikrinimą, nuosavybės struktūras, pinigų plovimo riziką ir teisės aktų laikymąsi.
Aprašymas
- Atlikite visų tipų subjektų KYC patikras
- Teikite visapusišką KYC pagalbą laikydamiesi teisės aktų reikalavimų
- Tikrinkite „State Street“ verslo padalinių klientų tapatybę
- Vertinkite klientų riziką pinigų plovimo prevencijos požiūriu
- Atlikite pinigų plovimo rizikos vertinimus
- Renkite KPI ir KRI ataskaitas atitikties funkcijos bei verslo suinteresuotosioms šalims
- Peržiūrėkite investavimo gaires ir politiką, kad nustatytumėte testavimo reikalavimus
- Analizuokite sudėtingas nuosavybės struktūras, kad įvertintumėte riziką ir taikomus KYC bei AML įsipareigojimus
- Atlikite klientų, sąskaitų ir subsąskaitų išsamų patikrinimą
- Laikykitės griežtų terminų ir užtikrinkite kokybės standartus
- Bendradarbiaukite su komandos nariais, kad didintumėte efektyvumą ir gerintumėte darbo kokybę
Reikalavimai
- Praktinės AML ir KYC žinios, įskaitant viso KYC proceso išmanymą
- FATF, FATCA, Bank Secrecy Act, SEC reikalavimų ir prospekte arba SAI pateiktų investavimo gairių išmanymas
- Patirtis atliekant visų tipų subjektų KYC patikras
- Paieškos platformų, tokių kaip „World-Check“ ir „Prime“, išmanymas
- Gebėjimas vertinti sudėtingas nuosavybės struktūras, riziką ir taikomus KYC bei AML įsipareigojimus
- Gebėjimas dirbti laikantis griežtų terminų
- Ataskaitų rengimo, darbo paskirstymo ir rodiklių duomenų patirtis būtų privalumas
- Gebėjimas išlaikyti ne mažesnį kaip 99 % kokybės įvertį
- Aiškūs, pasitikintys ir veiksmingi rašytinės bei žodinės komunikacijos įgūdžiai
- Pasirengimas dirbti pamainomis, prireikus ir naktinėmis pamainomis
- Pažangus „Microsoft Excel“ ir bendrųjų darbo kompiuteriu įgūdžių išmanymas
- Stiprūs problemų sprendimo, analitiniai, organizaciniai, bendravimo, planavimo, laiko valdymo, komandinio darbo ir bendradarbiavimo įgūdžiai
- Aukštasis išsilavinimas arba aukštesnė kvalifikacija, pageidautina finansų srityje
- Praktinė viso KYC proceso patirtis
- AML sertifikatas, pavyzdžiui, ACAMS arba ICA, būtų privalumas
Privalumai
- Įtraukios profesinio tobulėjimo galimybės
- Lankstus palaikymas derinant darbo ir asmeninio gyvenimo poreikius
- Apmokamos savanorystės dienos
- Aktyvūs darbuotojų tinklai
- Nuolatinė visos darbo dienos pozicija