State Street — глобальная компания, предоставляющая финансовые услуги институциональным инвесторам через решения в области управления инвестициями и инвестиционного обслуживания. В число её предложений входят управление активами, кастодиальные услуги и инвестиционные исследования, основанные на экспертизе в сфере финансов, финтеха и банковского дела. Компания помогает клиентам управлять сложными инвестиционными операциями с помощью данных, аналитических выводов и операционных возможностей, направленных на повышение эффективности и поддержку принятия финансовых решений.
Старший специалист по противодействию отмыванию денег — работа на месте в Хайдарабаде
Присоединяйтесь к операционной команде State Street, предоставляющей институциональные финансовые услуги, в качестве старшего специалиста по проверкам AML и KYC. Оценивайте комплексную проверку клиентов, структуры владения, риски отмывания денег и соблюдение нормативных требований.
Описание
- Проводить проверки KYC для всех типов организаций
- Оказывать комплексную поддержку по KYC в соответствии с нормативными требованиями
- Проверять личности клиентов для подразделений State Street
- Оценивать риски клиентов с точки зрения противодействия отмыванию денег
- Проводить оценку рисков отмывания денег
- Готовить отчёты по KPI и KRI для подразделений комплаенса и бизнес-заказчиков
- Изучать инвестиционные руководства и политики для определения требований к тестированию
- Анализировать сложные структуры владения для оценки рисков и применимых обязательств KYC/AML
- Проводить комплексную проверку клиентов, заказчиков, счетов и субсчетов
- Соблюдать строгие сроки при поддержании стандартов качества
- Взаимодействовать с членами команды для повышения эффективности и качества результатов
Требования
- Практические знания AML/KYC, включая полный цикл процессов KYC
- Понимание требований FATF, FATCA, Закона о банковской тайне США, требований SEC и инвестиционных положений проспекта или SAI
- Опыт проведения проверок KYC для всех типов организаций
- Знакомство с поисковыми платформами, такими как World-Check и Prime
- Умение оценивать сложные структуры владения, риски и применимые обязательства KYC/AML
- Умение работать в условиях строгих сроков
- Опыт подготовки отчётности, распределения работы и работы с метрическими данными будет преимуществом
- Способность поддерживать минимальный показатель качества на уровне 99%
- Чёткая, уверенная и эффективная письменная и устная коммуникация
- Готовность работать посменно, включая ночные смены при необходимости
- Продвинутые навыки работы в Microsoft Excel и общие компьютерные навыки
- Сильные навыки решения проблем, аналитики, организации, межличностного общения, планирования, управления временем, командной работы и сотрудничества
- Высшее образование или выше, предпочтительно в сфере финансов
- Практический опыт работы со всем процессом KYC
- Сертификация AML, например ACAMS или ICA, будет преимуществом
Преимущества
- Инклюзивные возможности для профессионального развития
- Гибкая поддержка потребностей в балансе между работой и личной жизнью
- Оплачиваемые дни для волонтёрской деятельности
- Активные сети сотрудников
- Постоянная работа на условиях полной занятости