
State Street เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินระดับโลกที่ให้บริการนักลงทุนสถาบันผ่านโซลูชันด้านการจัดการการลงทุนและบริการการลงทุน บริการของบริษัทครอบคลุมการจัดการสินทรัพย์ บริการรับฝากทรัพย์สิน และการวิจัยการลงทุน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน และการธนาคาร บริษัทมุ่งช่วยลูกค้าจัดการกิจกรรมการลงทุนที่ซับซ้อนด้วยข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก และความสามารถด้านการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงิน
เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายต่อต้านการฟอกเงิน - ทำงานประจำสำนักงานในไฮเดอราบาด
ร่วมงานกับฝ่ายปฏิบัติการบริการทางการเงินสำหรับสถาบันของ State Street ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบ AML และ KYC ประเมินการตรวจสอบสถานะลูกค้า โครงสร้างการถือครองกรรมสิทธิ์ ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
รายละเอียด
- ดำเนินการตรวจสอบ KYC สำหรับนิติบุคคลทุกประเภท
- ให้การสนับสนุน KYC แบบครบวงจรให้สอดคล้องกับข้อผูกพันตามกฎระเบียบ
- ตรวจสอบยืนยันตัวตนลูกค้าให้กับหน่วยธุรกิจของ State Street
- ประเมินความเสี่ยงของลูกค้าในมุมมองการต่อต้านการฟอกเงิน
- จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
- จัดทำรายงาน KPI และ KRI สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน Compliance และธุรกิจ
- ตรวจสอบแนวทางและนโยบายการลงทุนเพื่อกำหนดข้อกำหนดในการทดสอบ
- ตรวจสอบโครงสร้างการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อนเพื่อประเมินความเสี่ยงและข้อผูกพันด้าน KYC/AML ที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าสำหรับลูกค้า บัญชี และบัญชีย่อย
- ปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาที่เข้มงวดโดยยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพ
- ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลลัพธ์ด้านคุณภาพ
คุณสมบัติ
- มีความรู้เชิงปฏิบัติด้าน AML/KYC รวมถึงกระบวนการ KYC แบบครบวงจร
- มีความเข้าใจ FATF, FATCA, กฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร ข้อกำหนดของ SEC และแนวทางการลงทุนในหนังสือชี้ชวนหรือ SAI
- มีประสบการณ์ดำเนินการตรวจสอบ KYC สำหรับนิติบุคคลทุกประเภท
- คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มค้นหาข้อมูล เช่น World-Check และ Prime
- สามารถประเมินโครงสร้างการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อน ความเสี่ยง และข้อผูกพันด้าน KYC/AML ที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานตามกำหนดเวลาที่เข้มงวด
- มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงาน การจัดสรรงาน และข้อมูลตัวชี้วัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถรักษาคะแนนคุณภาพขั้นต่ำที่ 99%
- มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาที่ชัดเจน มั่นใจ และมีประสิทธิภาพ
- พร้อมทำงานเป็นกะ รวมถึงกะกลางคืนเมื่อจำเป็น
- มีความเชี่ยวชาญระดับสูงด้าน Microsoft Excel และทักษะคอมพิวเตอร์ทั่วไป
- มีทักษะที่แข็งแกร่งด้านการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การจัดการ การมีมนุษยสัมพันธ์ การวางแผน การบริหารเวลา การทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกัน
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยพิจารณาผู้จบสาขาการเงินเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ปฏิบัติงานครบทุกขั้นตอนของกระบวนการ KYC
- มีใบรับรอง AML เช่น ACAMS หรือ ICA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- โอกาสที่ครอบคลุมสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ
- การสนับสนุนที่ยืดหยุ่นสำหรับความต้องการด้านสมดุลระหว่างงานและชีวิต
- วันลาเพื่อทำงานอาสาสมัครโดยได้รับค่าจ้าง
- เครือข่ายพนักงานที่มีบทบาทเชิงรุก
- ตำแหน่งงานประจำเต็มเวลา