State Street
State Street
State Street เป็นบริษัทให้บริการทางการเงินระดับโลกที่ให้บริการนักลงทุนสถาบันผ่านโซลูชันด้านการจัดการการลงทุนและบริการการลงทุน บริการของบริษัทครอบคลุมการจัดการสินทรัพย์ บริการรับฝากทรัพย์สิน และการวิจัยการลงทุน โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านการเงิน เทคโนโลยีทางการเงิน และการธนาคาร บริษัทมุ่งช่วยลูกค้าจัดการกิจกรรมการลงทุนที่ซับซ้อนด้วยข้อมูล ข้อมูลเชิงลึก และความสามารถด้านการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการตัดสินใจทางการเงิน

เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายต่อต้านการฟอกเงิน - ทำงานประจำสำนักงานในไฮเดอราบาด

ร่วมงานกับฝ่ายปฏิบัติการบริการทางการเงินสำหรับสถาบันของ State Street ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโส โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบ AML และ KYC ประเมินการตรวจสอบสถานะลูกค้า โครงสร้างการถือครองกรรมสิทธิ์ ความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

รายละเอียด

  • ดำเนินการตรวจสอบ KYC สำหรับนิติบุคคลทุกประเภท
  • ให้การสนับสนุน KYC แบบครบวงจรให้สอดคล้องกับข้อผูกพันตามกฎระเบียบ
  • ตรวจสอบยืนยันตัวตนลูกค้าให้กับหน่วยธุรกิจของ State Street
  • ประเมินความเสี่ยงของลูกค้าในมุมมองการต่อต้านการฟอกเงิน
  • จัดทำการประเมินความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน
  • จัดทำรายงาน KPI และ KRI สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้าน Compliance และธุรกิจ
  • ตรวจสอบแนวทางและนโยบายการลงทุนเพื่อกำหนดข้อกำหนดในการทดสอบ
  • ตรวจสอบโครงสร้างการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อนเพื่อประเมินความเสี่ยงและข้อผูกพันด้าน KYC/AML ที่เกี่ยวข้อง
  • ดำเนินการตรวจสอบสถานะลูกค้าสำหรับลูกค้า บัญชี และบัญชีย่อย
  • ปฏิบัติงานตามกำหนดเวลาที่เข้มงวดโดยยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพ
  • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและผลลัพธ์ด้านคุณภาพ

คุณสมบัติ

  • มีความรู้เชิงปฏิบัติด้าน AML/KYC รวมถึงกระบวนการ KYC แบบครบวงจร
  • มีความเข้าใจ FATF, FATCA, กฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร ข้อกำหนดของ SEC และแนวทางการลงทุนในหนังสือชี้ชวนหรือ SAI
  • มีประสบการณ์ดำเนินการตรวจสอบ KYC สำหรับนิติบุคคลทุกประเภท
  • คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มค้นหาข้อมูล เช่น World-Check และ Prime
  • สามารถประเมินโครงสร้างการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อน ความเสี่ยง และข้อผูกพันด้าน KYC/AML ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถทำงานตามกำหนดเวลาที่เข้มงวด
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดทำรายงาน การจัดสรรงาน และข้อมูลตัวชี้วัดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถรักษาคะแนนคุณภาพขั้นต่ำที่ 99%
  • มีทักษะการสื่อสารทั้งลายลักษณ์อักษรและวาจาที่ชัดเจน มั่นใจ และมีประสิทธิภาพ
  • พร้อมทำงานเป็นกะ รวมถึงกะกลางคืนเมื่อจำเป็น
  • มีความเชี่ยวชาญระดับสูงด้าน Microsoft Excel และทักษะคอมพิวเตอร์ทั่วไป
  • มีทักษะที่แข็งแกร่งด้านการแก้ปัญหา การวิเคราะห์ การจัดการ การมีมนุษยสัมพันธ์ การวางแผน การบริหารเวลา การทำงานเป็นทีม และการทำงานร่วมกัน
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยพิจารณาผู้จบสาขาการเงินเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานครบทุกขั้นตอนของกระบวนการ KYC
  • มีใบรับรอง AML เช่น ACAMS หรือ ICA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

  • โอกาสที่ครอบคลุมสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ
  • การสนับสนุนที่ยืดหยุ่นสำหรับความต้องการด้านสมดุลระหว่างงานและชีวิต
  • วันลาเพื่อทำงานอาสาสมัครโดยได้รับค่าจ้าง
  • เครือข่ายพนักงานที่มีบทบาทเชิงรุก
  • ตำแหน่งงานประจำเต็มเวลา