Η State Street είναι μια παγκόσμια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που εξυπηρετεί θεσμικούς επενδυτές μέσω λύσεων διαχείρισης επενδύσεων και εξυπηρέτησης επενδύσεων. Οι προσφορές της περιλαμβάνουν διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, υπηρεσίες θεματοφυλακής και επενδυτική έρευνα, με την υποστήριξη τεχνογνωσίας στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και των τραπεζικών υπηρεσιών. Η εταιρεία επικεντρώνεται στη βοήθεια των πελατών για τη διαχείριση σύνθετων επενδυτικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας δεδομένα, insights και επιχειρησιακές δυνατότητες που έχουν σχεδιαστεί για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την υποστήριξη της λήψης χρηματοοικονομικών αποφάσεων.
Ανώτερος Συνεργάτης, Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες - Χαϊντεραμπάντ, Δια ζώσης
Ενταχθείτε στις δραστηριότητες θεσμικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της State Street ως Ανώτερος Συνεργάτης με επίκεντρο τους ελέγχους AML και KYC. Αξιολογήστε τη δέουσα επιμέλεια πελατών, τις δομές ιδιοκτησίας, τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων και την κανονιστική συμμόρφωση.
Περιγραφή
- Διενέργεια ελέγχων KYC για όλους τους τύπους οντοτήτων
- Παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης KYC σύμφωνα με τις κανονιστικές υποχρεώσεις
- Επαλήθευση ταυτοτήτων πελατών για τις επιχειρηματικές μονάδες της State Street
- Αξιολόγηση του κινδύνου πελατών από την οπτική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων
- Ολοκλήρωση αξιολογήσεων κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων
- Προετοιμασία αναφορών βασικών δεικτών απόδοσης και βασικών δεικτών κινδύνου για τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμόρφωσης και επιχειρηματικής δραστηριότητας
- Επανεξέταση επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών για τον καθορισμό απαιτήσεων ελέγχου
- Εξέταση σύνθετων δομών ιδιοκτησίας για την αξιολόγηση της έκθεσης σε κίνδυνο και των ισχυουσών υποχρεώσεων KYC και AML
- Ολοκλήρωση δέουσας επιμέλειας πελατών για πελάτες, λογαριασμούς και υπολογαριασμούς
- Τήρηση αυστηρών προθεσμιών με διατήρηση των προτύπων ποιότητας
- Συνεργασία με τα μέλη της ομάδας για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ποιότητας των αποτελεσμάτων
Απαιτήσεις
- Πρακτική γνώση AML και KYC, συμπεριλαμβανομένων των ολοκληρωμένων διαδικασιών KYC
- Κατανόηση των FATF, FATCA, του Bank Secrecy Act, των απαιτήσεων της SEC και των επενδυτικών κατευθυντήριων γραμμών στο Ενημερωτικό Δελτίο ή το SAI
- Εμπειρία στη διενέργεια ελέγχων KYC για όλους τους τύπους οντοτήτων
- Εξοικείωση με πλατφόρμες αναζήτησης όπως οι World-Check και Prime
- Ικανότητα αξιολόγησης σύνθετων δομών ιδιοκτησίας, έκθεσης σε κίνδυνο και ισχυουσών υποχρεώσεων KYC και AML
- Ικανότητα εργασίας με αυστηρές προθεσμίες
- Η εμπειρία σε αναφορές, κατανομή εργασίας και δεδομένα μετρήσεων αποτελεί πλεονέκτημα
- Ικανότητα διατήρησης ελάχιστης βαθμολογίας ποιότητας 99%
- Σαφής, confident και αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία
- Διάθεση για εργασία σε βάρδιες, συμπεριλαμβανομένων νυχτερινών βαρδιών όταν απαιτείται
- Προχωρημένη γνώση του Microsoft Excel και γενικές δεξιότητες υπολογιστών
- Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ανάλυσης, οργάνωσης, διαπροσωπικής επικοινωνίας, σχεδιασμού, διαχείρισης χρόνου, ομαδικής εργασίας και συνεργασίας
- Πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου ή ανώτερο, κατά προτίμηση στα Χρηματοοικονομικά
- Πρακτική εμπειρία σε ολόκληρη τη διαδικασία KYC
- Πιστοποίηση AML όπως ACAMS ή ICA είναι επιθυμητή
Παροχές
- Συμπεριληπτικές ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
- Ευέλικτη υποστήριξη για ανάγκες ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
- Αμειβόμενες ημέρες εθελοντισμού
- Ενεργά δίκτυα εργαζομένων
- Μόνιμη θέση πλήρους απασχόλησης