State Street е глобална компания за финансови услуги, която обслужва институционални инвеститори чрез решения за управление на инвестиции и инвестиционно обслужване. Предлаганите услуги включват управление на активи, попечителски услуги и инвестиционни проучвания, подкрепени от експертен опит във финансите, финтеха и банковото дело. Компанията се стреми да помага на клиентите да управляват сложни инвестиционни дейности чрез данни, анализи и оперативни възможности, създадени за повишаване на ефективността и подпомагане на вземането на финансови решения.
Старши сътрудник, предотвратяване на изпирането на пари – работа на място в Хайдерабад
Присъединете се към операциите за институционални финансови услуги на State Street като старши сътрудник, фокусиран върху AML и KYC проверки. Оценявайте комплексната проверка на клиентите, структурите на собственост, риска от изпиране на пари и съответствието с регулаторните изисквания.
Описание
- Извършва KYC проверки за всички видове субекти
- Предоставя цялостна KYC поддръжка в съответствие с регулаторните задължения
- Проверява самоличността на клиентите за бизнес звената на State Street
- Оценява риска за клиентите от гледна точка на предотвратяването на изпирането на пари
- Извършва оценки на риска от изпиране на пари
- Подготвя отчети за KPI и KRI за Compliance и заинтересованите страни от бизнеса
- Преглежда инвестиционни насоки и политики, за да определи изискванията за тестване
- Анализира сложни структури на собственост, за да оцени рисковата експозиция и приложимите KYC/AML задължения
- Извършва комплексна проверка на клиенти, потребители, сметки и подсметки
- Спазва стриктни срокове, като поддържа стандартите за качество
- Работи с членовете на екипа за подобряване на ефективността и качеството на резултатите
Изисквания
- Практически познания по AML/KYC, включително цялостните KYC процеси
- Познаване на FATF, FATCA, Закона за банковата тайна, изискванията на SEC и инвестиционните насоки в проспекта или SAI
- Опит в извършването на KYC проверки за всички видове субекти
- Познаване на платформи за търсене като World-Check и Prime
- Способност за оценка на сложни структури на собственост, рискова експозиция и приложими KYC/AML задължения
- Способност за работа при стриктни срокове
- Опитът с отчитане, разпределение на работата и данни за показатели е предимство
- Способност за поддържане на минимална оценка за качество от 99%
- Ясна, уверена и ефективна писмена и устна комуникация
- Готовност за работа на смени, включително нощни смени при необходимост
- Напреднало владеене на Microsoft Excel и общи компютърни умения
- Отлични умения за решаване на проблеми, аналитично мислене, организация, междуличностна комуникация, планиране, управление на времето, работа в екип и сътрудничество
- Висше образование или по-висока квалификация, за предпочитане във финансите
- Практически опит с целия KYC процес
- AML сертификат като ACAMS или ICA е желателен
Придобивки
- Приобщаващи възможности за професионално развитие
- Гъвкава подкрепа за нуждите от баланс между работа и личен живот
- Платени дни за доброволческа дейност
- Активни мрежи на служителите
- Постоянна позиция на пълно работно време