State Street ialah syarikat perkhidmatan kewangan global yang melayani pelabur institusi melalui penyelesaian pengurusan pelaburan dan perkhidmatan pelaburan. Tawarannya merangkumi pengurusan aset, perkhidmatan kustodian dan penyelidikan pelaburan, disokong oleh kepakaran dalam bidang kewangan, teknologi kewangan dan perbankan. Syarikat ini membantu pelanggan mengurus aktiviti pelaburan yang kompleks dengan data, pandangan dan keupayaan operasi yang direka untuk meningkatkan kecekapan serta menyokong pembuatan keputusan kewangan.
Senior Associate, Anti-Pengubahan Wang Haram - Bekerja di Hyderabad
Sertai operasi perkhidmatan kewangan institusi State Street sebagai Senior Associate yang memberi tumpuan kepada semakan AML dan KYC. Nilai usaha wajar pelanggan, struktur pemilikan, risiko pengubahan wang haram dan pematuhan peraturan.
Penerangan
- Menjalankan semakan KYC merentas semua jenis entiti
- Menyediakan sokongan KYC menyeluruh yang selaras dengan kewajipan peraturan
- Mengesahkan identiti pelanggan untuk unit perniagaan State Street
- Menilai risiko pelanggan dari perspektif anti-pengubahan wang haram
- Melengkapkan penilaian risiko pengubahan wang haram
- Menyediakan laporan KPI dan KRI untuk pihak berkepentingan Compliance dan perniagaan
- Menyemak garis panduan dan dasar pelaburan untuk menetapkan keperluan pengujian
- Meneliti struktur pemilikan yang kompleks untuk menilai pendedahan risiko serta kewajipan KYC/AML yang berkenaan
- Melengkapkan usaha wajar pelanggan bagi klien, pelanggan, akaun dan subakaun
- Memenuhi tarikh akhir yang ketat sambil mengekalkan piawaian kualiti
- Bekerjasama dengan ahli pasukan untuk meningkatkan kecekapan dan hasil kualiti
Keperluan
- Pengetahuan praktikal tentang AML/KYC, termasuk proses KYC menyeluruh
- Pemahaman tentang FATF, FATCA, Bank Secrecy Act, keperluan SEC dan garis panduan pelaburan dalam Prospektus atau SAI
- Pengalaman menjalankan semakan KYC merentas semua jenis entiti
- Biasa dengan platform carian seperti World-Check dan Prime
- Keupayaan menilai struktur pemilikan yang kompleks, pendedahan risiko dan kewajipan KYC/AML yang berkenaan
- Keupayaan bekerja mengikut tarikh akhir yang ketat
- Pengalaman dalam pelaporan, pengagihan kerja dan data metrik merupakan kelebihan
- Keupayaan mengekalkan skor kualiti minimum 99%
- Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang jelas, yakin dan berkesan
- Bersedia bekerja mengikut syif, termasuk syif malam apabila diperlukan
- Kecekapan lanjutan dalam Microsoft Excel dan kemahiran komputer umum
- Kemahiran penyelesaian masalah, analitis, organisasi, interpersonal, perancangan, pengurusan masa, kerja berpasukan dan kolaborasi yang kukuh
- Kelayakan peringkat siswazah atau lebih tinggi, sebaiknya dalam bidang Kewangan
- Pengalaman langsung dalam keseluruhan proses KYC
- Pensijilan AML seperti ACAMS atau ICA adalah diutamakan
Faedah
- Peluang pembangunan profesional yang inklusif
- Sokongan fleksibel untuk keperluan keseimbangan kerja dan kehidupan
- Hari sukarelawan berbayar
- Rangkaian pekerja yang aktif
- Jawatan tetap sepenuh masa