State Street on maailmanlaajuinen rahoituspalveluyritys, joka palvelee institutionaalisia sijoittajia varainhoidon ja sijoituspalvelujen ratkaisuilla. Sen palveluihin kuuluvat varainhoito, säilytyspalvelut ja sijoitustutkimus, joita tukevat rahoituksen, finanssiteknologian ja pankkitoiminnan asiantuntemus. Yhtiö auttaa asiakkaitaan hallitsemaan monimutkaisia sijoitustoimintoja datan, analyysien ja operatiivisten valmiuksien avulla tehostaakseen toimintaa ja tukeakseen taloudellista päätöksentekoa.
Senior Associate, rahanpesun torjunta – työskentely paikan päällä Hyderabadissa
Liity State Streetin institutionaalisten rahoituspalvelujen operaatioihin Senior Associatena keskittyen AML- ja KYC-tarkastuksiin. Arvioi asiakkaan tuntemisvelvollisuutta, omistusrakenteita, rahanpesuriskiä ja sääntelyn noudattamista.
Kuvaus
- Suorita KYC-tarkastuksia kaikentyyppisille yhteisöille
- Tarjoa alusta loppuun KYC-tukea sääntelyvelvoitteiden mukaisesti
- Vahvista asiakkaiden henkilöllisyydet State Streetin liiketoimintayksiköille
- Arvioi asiakkaiden riskejä rahanpesun torjunnan näkökulmasta
- Suorita rahanpesuriskien arviointeja
- Laadi KPI- ja KRI-raportteja vaatimustenmukaisuudesta vastaaville ja liiketoiminnan sidosryhmille
- Tarkastele sijoitusohjeita ja -käytäntöjä testausvaatimusten määrittämiseksi
- Tutki monimutkaisia omistusrakenteita riskialtistuksen sekä sovellettavien KYC- ja AML-velvoitteiden arvioimiseksi
- Suorita asiakkaan tuntemisvelvollisuuden mukaiset tarkastukset asiakkaille, asiakassuhteille, tileille ja alatilleille
- Noudata tiukkoja määräaikoja ja ylläpidä laatustandardeja
- Työskentele tiimin jäsenten kanssa tehokkuuden ja laadukkaiden tulosten parantamiseksi
Vaatimukset
- Käytännön AML- ja KYC-osaaminen, mukaan lukien KYC-prosessit alusta loppuun
- FATF:n, FATCA:n, Bank Secrecy Actin, SEC:n vaatimusten sekä Prospectuksessa tai SAI:ssa esitettyjen sijoitusohjeiden tuntemus
- Kokemus KYC-tarkastuksista kaikentyyppisille yhteisöille
- Hakualustojen, kuten World-Checkin ja Primen, tuntemus
- Kyky arvioida monimutkaisia omistusrakenteita, riskialtistusta ja sovellettavia KYC- ja AML-velvoitteita
- Kyky työskennellä tiukkojen määräaikojen mukaisesti
- Raportointi-, työnjako- ja mittaritietokokemus katsotaan eduksi
- Kyky säilyttää vähintään 99 prosentin laatupistemäärä
- Selkeä, itsevarma ja tehokas kirjallinen ja suullinen viestintä
- Valmius työskennellä vuoroissa, tarvittaessa myös yövuoroissa
- Edistynyt Microsoft Excelin ja yleisten tietoteknisten taitojen osaaminen
- Vahvat ongelmanratkaisu-, analyyttiset, organisatoriset, ihmissuhde-, suunnittelu-, ajanhallinta-, tiimityö- ja yhteistyötaidot
- Korkeakoulututkinto tai korkeampi tutkinto, mieluiten rahoituksen alalta
- Käytännön kokemus koko KYC-prosessista
- AML-sertifiointi, kuten ACAMS tai ICA, katsotaan eduksi
Edut
- Osallistavat mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen
- Joustava tuki työn ja muun elämän yhteensovittamiseen
- Palkalliset vapaaehtoispäivät
- Aktiiviset työntekijäverkostot
- Pysyvä kokoaikainen tehtävä