State Street ir globāls finanšu pakalpojumu uzņēmums, kas apkalpo institucionālos investorus, piedāvājot ieguldījumu pārvaldības un ieguldījumu apkalpošanas risinājumus. Tā pakalpojumi ietver aktīvu pārvaldīšanu, glabāšanas pakalpojumus un ieguldījumu izpēti, ko nodrošina ekspertīze finanšu, finanšu tehnoloģiju un banku darbības jomā. Uzņēmums palīdz klientiem pārvaldīt sarežģītas ieguldījumu darbības, izmantojot datus, atziņas un darbības iespējas, lai uzlabotu efektivitāti un atbalstītu finanšu lēmumu pieņemšanu.
Vecākais asociētais speciālists, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana — darbs uz vietas Haidarābadā
Pievienojieties State Street institucionālo finanšu pakalpojumu operāciju komandai kā vecākais asociētais speciālists, koncentrējoties uz AML un KYC pārbaudēm. Izvērtējiet klientu padziļināto izpēti, īpašumstruktūras, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku un normatīvo aktu prasību ievērošanu.
Apraksts
- Veiciet KYC pārbaudes visu veidu juridiskajām personām
- Nodrošiniet pilna cikla KYC atbalstu atbilstoši normatīvo aktu prasībām
- Pārbaudiet State Street struktūrvienību klientu identitāti
- Izvērtējiet klientu risku no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas viedokļa
- Veiciet nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas riska novērtējumus
- Sagatavojiet KPI un KRI pārskatus atbilstības funkcijas un biznesa ieinteresētajām personām
- Pārskatiet ieguldījumu vadlīnijas un politikas, lai noteiktu testēšanas prasības
- Izpētiet sarežģītas īpašumstruktūras, lai novērtētu riska pakāpi un piemērojamos KYC un AML pienākumus
- Veiciet klientu, kontu un apakškontu padziļināto izpēti
- Ievērojiet stingrus termiņus, vienlaikus saglabājot kvalitātes standartus
- Sadarbojieties ar komandas locekļiem, lai uzlabotu efektivitāti un darba kvalitāti
Prasības
- Praktiskas AML un KYC zināšanas, tostarp pilna KYC procesa pārzināšana
- Izpratne par FATF, FATCA, Bank Secrecy Act, SEC prasībām un prospektā vai SAI ietvertajām ieguldījumu vadlīnijām
- Pieredze KYC pārbaužu veikšanā visu veidu juridiskajām personām
- Pieredze ar meklēšanas platformām, piemēram, World-Check un Prime
- Spēja izvērtēt sarežģītas īpašumstruktūras, riska pakāpi un piemērojamos KYC un AML pienākumus
- Spēja strādāt, ievērojot stingrus termiņus
- Ziņošanas, darba sadales un rādītāju datu pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību
- Spēja uzturēt vismaz 99% kvalitātes rādītāju
- Skaidras, pārliecinošas un efektīvas rakstiskās un mutiskās komunikācijas prasmes
- Gatavība strādāt maiņās, tostarp nepieciešamības gadījumā nakts maiņās
- Padziļinātas Microsoft Excel un vispārējās datorprasmes
- Spēcīgas problēmu risināšanas, analītiskās, organizatoriskās, saskarsmes, plānošanas, laika pārvaldības, komandas darba un sadarbības prasmes
- Augstākā izglītība vai augstāka kvalifikācija, vēlams finanšu jomā
- Praktiska pieredze visā KYC procesā
- AML sertifikācija, piemēram, ACAMS vai ICA, tiks uzskatīta par priekšrocību
Priekšrocības
- Iekļaujošas profesionālās izaugsmes iespējas
- Elastīgs atbalsts darba un privātās dzīves vajadzībām
- Apmaksātas brīvprātīgā darba dienas
- Aktīvi darbinieku tīkli
- Pastāvīgs pilnas slodzes amats