
State Street یک شرکت جهانی ارائهدهنده خدمات مالی است که از طریق راهکارهای مدیریت سرمایهگذاری و خدمات سرمایهگذاری به سرمایهگذاران نهادی خدمترسانی میکند. خدمات این شرکت شامل مدیریت دارایی، خدمات نگهداری و امانتداری و پژوهشهای سرمایهگذاری است و از تخصص آن در حوزههای مالی، فینتک و بانکداری بهره میبرد. این شرکت بر کمک به مشتریان برای مدیریت فعالیتهای پیچیده سرمایهگذاری با استفاده از دادهها، بینشها و توانمندیهای عملیاتی تمرکز دارد تا بهرهوری را افزایش دهد و از تصمیمگیری مالی پشتیبانی کند.
کارشناس ارشد، مبارزه با پولشویی - حضور در محل در حیدرآباد
به عملیات خدمات مالی نهادی استیت استریت بهعنوان کارشناس ارشد متمرکز بر بررسیهای AML و KYC بپیوندید. بررسی لازم مشتری، ساختارهای مالکیت، ریسک پولشویی و انطباق مقرراتی را ارزیابی کنید.
توضیحات
- انجام بررسیهای KYC برای همه انواع نهادها
- ارائه پشتیبانی کامل KYC همسو با الزامات مقرراتی
- تأیید هویت مشتریان برای واحدهای کسبوکار استیت استریت
- ارزیابی ریسک مشتری از دیدگاه مبارزه با پولشویی
- تکمیل ارزیابیهای ریسک پولشویی
- تهیه گزارشهای KPI و KRI برای ذینفعان حوزه انطباق و کسبوکار
- بررسی دستورالعملها و سیاستهای سرمایهگذاری برای تعیین الزامات آزمون
- بررسی ساختارهای پیچیده مالکیت برای ارزیابی میزان مواجهه با ریسک و الزامات قابل اعمال KYC/AML
- تکمیل بررسی لازم مشتری برای مشتریان، کاربران، حسابها و زیرحسابها
- رعایت مهلتهای سختگیرانه همراه با حفظ استانداردهای کیفیت
- همکاری با اعضای تیم برای بهبود کارایی و نتایج کیفی
شرایط لازم
- دانش عملی AML/KYC، شامل فرایندهای کامل KYC
- آشنایی با FATF، FATCA، قانون رازداری بانکی، الزامات SEC و دستورالعملهای سرمایهگذاری در Prospectus یا SAI
- تجربه انجام بررسیهای KYC برای همه انواع نهادها
- آشنایی با پلتفرمهای جستوجو مانند World-Check و Prime
- توانایی ارزیابی ساختارهای پیچیده مالکیت، میزان مواجهه با ریسک و الزامات قابل اعمال KYC/AML
- توانایی کار بر اساس مهلتهای سختگیرانه
- تجربه گزارشدهی، تخصیص کار و دادههای سنجهها مزیت محسوب میشود
- توانایی حفظ حداقل امتیاز کیفیت ۹۹٪
- ارتباطات نوشتاری و شفاهی روشن، مؤثر و بااعتمادبهنفس
- تمایل به کار در شیفتها، از جمله شیفت شب در صورت نیاز
- تسلط پیشرفته بر Microsoft Excel و مهارتهای عمومی رایانه
- مهارتهای قوی در حل مسئله، تحلیل، سازماندهی، روابط بینفردی، برنامهریزی، مدیریت زمان، کار تیمی و همکاری
- مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی یا بالاتر، ترجیحاً در Finance
- تجربه عملی در کل فرایند KYC
- داشتن گواهی AML مانند ACAMS یا ICA مطلوب است
مزایا
- فرصتهای فراگیر برای توسعه حرفهای
- پشتیبانی انعطافپذیر برای نیازهای کار و زندگی
- روزهای مرخصی با حقوق برای فعالیت داوطلبانه
- شبکههای فعال کارکنان
- موقعیت شغلی دائم و تماموقت