State Street
State Street
State Street یک شرکت جهانی ارائه‌دهنده خدمات مالی است که از طریق راهکارهای مدیریت سرمایه‌گذاری و خدمات سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران نهادی خدمت‌رسانی می‌کند. خدمات این شرکت شامل مدیریت دارایی، خدمات نگهداری و امانت‌داری و پژوهش‌های سرمایه‌گذاری است و از تخصص آن در حوزه‌های مالی، فین‌تک و بانکداری بهره می‌برد. این شرکت بر کمک به مشتریان برای مدیریت فعالیت‌های پیچیده سرمایه‌گذاری با استفاده از داده‌ها، بینش‌ها و توانمندی‌های عملیاتی تمرکز دارد تا بهره‌وری را افزایش دهد و از تصمیم‌گیری مالی پشتیبانی کند.

کارشناس ارشد، مبارزه با پول‌شویی - حضور در محل در حیدرآباد

به عملیات خدمات مالی نهادی استیت استریت به‌عنوان کارشناس ارشد متمرکز بر بررسی‌های AML و KYC بپیوندید. بررسی لازم مشتری، ساختارهای مالکیت، ریسک پول‌شویی و انطباق مقرراتی را ارزیابی کنید.

توضیحات

  • انجام بررسی‌های KYC برای همه انواع نهادها
  • ارائه پشتیبانی کامل KYC همسو با الزامات مقرراتی
  • تأیید هویت مشتریان برای واحدهای کسب‌وکار استیت استریت
  • ارزیابی ریسک مشتری از دیدگاه مبارزه با پول‌شویی
  • تکمیل ارزیابی‌های ریسک پول‌شویی
  • تهیه گزارش‌های KPI و KRI برای ذی‌نفعان حوزه انطباق و کسب‌وکار
  • بررسی دستورالعمل‌ها و سیاست‌های سرمایه‌گذاری برای تعیین الزامات آزمون
  • بررسی ساختارهای پیچیده مالکیت برای ارزیابی میزان مواجهه با ریسک و الزامات قابل اعمال KYC/AML
  • تکمیل بررسی لازم مشتری برای مشتریان، کاربران، حساب‌ها و زیرحساب‌ها
  • رعایت مهلت‌های سخت‌گیرانه همراه با حفظ استانداردهای کیفیت
  • همکاری با اعضای تیم برای بهبود کارایی و نتایج کیفی

شرایط لازم

  • دانش عملی AML/KYC، شامل فرایندهای کامل KYC
  • آشنایی با FATF، FATCA، قانون رازداری بانکی، الزامات SEC و دستورالعمل‌های سرمایه‌گذاری در Prospectus یا SAI
  • تجربه انجام بررسی‌های KYC برای همه انواع نهادها
  • آشنایی با پلتفرم‌های جست‌وجو مانند World-Check و Prime
  • توانایی ارزیابی ساختارهای پیچیده مالکیت، میزان مواجهه با ریسک و الزامات قابل اعمال KYC/AML
  • توانایی کار بر اساس مهلت‌های سخت‌گیرانه
  • تجربه گزارش‌دهی، تخصیص کار و داده‌های سنجه‌ها مزیت محسوب می‌شود
  • توانایی حفظ حداقل امتیاز کیفیت ۹۹٪
  • ارتباطات نوشتاری و شفاهی روشن، مؤثر و بااعتمادبه‌نفس
  • تمایل به کار در شیفت‌ها، از جمله شیفت شب در صورت نیاز
  • تسلط پیشرفته بر Microsoft Excel و مهارت‌های عمومی رایانه
  • مهارت‌های قوی در حل مسئله، تحلیل، سازمان‌دهی، روابط بین‌فردی، برنامه‌ریزی، مدیریت زمان، کار تیمی و همکاری
  • مدرک تحصیلی در سطح کارشناسی یا بالاتر، ترجیحاً در Finance
  • تجربه عملی در کل فرایند KYC
  • داشتن گواهی AML مانند ACAMS یا ICA مطلوب است

مزایا

  • فرصت‌های فراگیر برای توسعه حرفه‌ای
  • پشتیبانی انعطاف‌پذیر برای نیازهای کار و زندگی
  • روزهای مرخصی با حقوق برای فعالیت داوطلبانه
  • شبکه‌های فعال کارکنان
  • موقعیت شغلی دائم و تمام‌وقت