State Street is een wereldwijd financieel dienstverleningsbedrijf dat institutionele beleggers ondersteunt met oplossingen voor vermogensbeheer en beleggingsdienstverlening. Het aanbod omvat vermogensbeheer, bewaarnemingsdiensten en beleggingsonderzoek, ondersteund door expertise op het gebied van financiën, fintech en bankwezen. Het bedrijf helpt klanten complexe beleggingsactiviteiten te beheren met data, inzichten en operationele mogelijkheden die de efficiëntie verbeteren en financiële besluitvorming ondersteunen.
Senior Associate, bestrijding van witwassen – Hyderabad op locatie
Maak deel uit van de institutionele financiële dienstverlening van State Street als Senior Associate met focus op AML- en KYC-beoordelingen. Beoordeel klantonderzoek, eigendomsstructuren, witwasrisico’s en naleving van regelgeving.
Beschrijving
- Voer KYC-beoordelingen uit voor alle soorten entiteiten
- Lever end-to-end KYC-ondersteuning in overeenstemming met wettelijke verplichtingen
- Verifieer klantidentiteiten voor bedrijfsonderdelen van State Street
- Beoordeel klant risico’s vanuit het perspectief van bestrijding van witwassen
- Voer risicobeoordelingen voor witwassen uit
- Stel KPI- en KRI-rapporten op voor Compliance en zakelijke belanghebbenden
- Beoordeel beleggingsrichtlijnen en beleidsregels om testvereisten vast te stellen
- Onderzoek complexe eigendomsstructuren om risicoblootstelling en toepasselijke KYC-/AML-verplichtingen te beoordelen
- Voer klantonderzoek uit voor cliënten, klanten, rekeningen en subrekeningen
- Houd strikte deadlines aan en handhaaf daarbij kwaliteitsnormen
- Werk samen met teamleden om efficiëntie en kwaliteitsresultaten te verbeteren
Vereisten
- Praktische kennis van AML/KYC, inclusief end-to-end KYC-processen
- Kennis van FATF, FATCA, de Bank Secrecy Act, SEC-vereisten en beleggingsrichtlijnen in het Prospectus of de SAI
- Ervaring met het uitvoeren van KYC-beoordelingen voor alle soorten entiteiten
- Bekendheid met zoekplatforms zoals World-Check en Prime
- Vermogen om complexe eigendomsstructuren, risicoblootstelling en toepasselijke KYC-/AML-verplichtingen te beoordelen
- Vermogen om strikte deadlines te halen
- Ervaring met rapportage, werkverdeling en metriek- en gegevensbeheer is een pluspunt
- Vermogen om een minimale kwaliteitsscore van 99% te behouden
- Duidelijke, zelfverzekerde en effectieve schriftelijke en mondelinge communicatie
- Bereidheid om in ploegendiensten te werken, inclusief nachtdiensten wanneer nodig
- Gevorderde vaardigheden in Microsoft Excel en algemene computervaardigheden
- Sterke probleemoplossende, analytische, organisatorische, interpersoonlijke, plannings-, time-management-, teamwerk- en samenwerkingsvaardigheden
- Een diploma op universitair niveau of hoger, bij voorkeur in Finance
- Praktische ervaring met het volledige KYC-proces
- Een AML-certificering zoals ACAMS of ICA is gewenst
Voordelen
- Inclusieve mogelijkheden voor professionele ontwikkeling
- Flexibele ondersteuning voor de behoeften op het gebied van werk en privéleven
- Betaalde dagen voor vrijwilligerswerk
- Actieve medewerkersnetwerken
- Vaste fulltimefunctie