State Street — глобальна компанія, що надає фінансові послуги інституційним інвесторам через рішення у сфері управління інвестиціями та інвестиційного обслуговування. Її пропозиції охоплюють управління активами, кастодіальні послуги та інвестиційні дослідження, підкріплені експертизою у фінансах, фінтеху й банківській справі. Компанія допомагає клієнтам керувати складними інвестиційними операціями за допомогою даних, аналітичних висновків і операційних можливостей, покликаних підвищувати ефективність і підтримувати ухвалення фінансових рішень.
Старший спеціаліст із протидії відмиванню грошей — робота на місці в Хайдарабаді
Приєднуйтеся до операційної команди State Street, що надає інституційні фінансові послуги, на посаді старшого спеціаліста з перевірок AML і KYC. Оцінюйте належну перевірку клієнтів, структури власності, ризики відмивання грошей і дотримання нормативних вимог.
Опис
- Проводити перевірки KYC для всіх типів організацій
- Надавати комплексну підтримку з KYC відповідно до нормативних вимог
- Перевіряти особи клієнтів для підрозділів State Street
- Оцінювати ризики клієнтів із погляду протидії відмиванню грошей
- Проводити оцінювання ризиків відмивання грошей
- Готувати звіти за KPI та KRI для підрозділів комплаєнсу й бізнес-стейкхолдерів
- Переглядати інвестиційні настанови та політики для визначення вимог до тестування
- Аналізувати складні структури власності, щоб оцінювати ризики та відповідні зобов’язання KYC/AML
- Проводити належну перевірку клієнтів, замовників, рахунків і субрахунків
- Дотримуватися суворих термінів, підтримуючи стандарти якості
- Співпрацювати з членами команди для підвищення ефективності та якості результатів
Вимоги
- Практичні знання AML/KYC, зокрема повного циклу процесів KYC
- Розуміння вимог FATF, FATCA, Закону США про банківську таємницю, вимог SEC та інвестиційних положень проспекту або SAI
- Досвід проведення перевірок KYC для всіх типів організацій
- Знання пошукових платформ, таких як World-Check і Prime
- Здатність оцінювати складні структури власності, ризики та відповідні зобов’язання KYC/AML
- Здатність працювати в умовах суворих термінів
- Досвід підготовки звітності, розподілу роботи та роботи з метричними даними буде перевагою
- Здатність підтримувати мінімальний показник якості на рівні 99%
- Чітка, упевнена та ефективна письмова й усна комунікація
- Готовність працювати позмінно, зокрема в нічні зміни за потреби
- Високий рівень володіння Microsoft Excel і загальні комп’ютерні навички
- Сильні навички розв’язання проблем, аналітики, організації, міжособистісного спілкування, планування, управління часом, командної роботи та співпраці
- Вища освіта або вище, бажано у сфері фінансів
- Практичний досвід роботи з повним процесом KYC
- Сертифікація AML, наприклад ACAMS або ICA, буде перевагою
Переваги
- Інклюзивні можливості для професійного розвитку
- Гнучка підтримка потреб у балансі між роботою та особистим життям
- Оплачувані дні для волонтерства
- Активні мережі працівників
- Постійна робота на повну зайнятість