State Street היא חברת שירותים פיננסיים גלובלית המשרתת משקיעים מוסדיים באמצעות פתרונות לניהול השקעות ולשירותי השקעות. היצע השירותים שלה כולל ניהול נכסים, שירותי משמורת ומחקר השקעות, הנתמכים במומחיות בתחומי הפיננסים, הטכנולוגיה הפיננסית והבנקאות. החברה מתמקדת בסיוע ללקוחות בניהול פעילויות השקעה מורכבות באמצעות נתונים, תובנות ויכולות תפעוליות שנועדו לשפר את היעילות ולתמוך בקבלת החלטות פיננסיות.
עמית בכיר, מניעת הלבנת הון - היידראבאד, עבודה מהמשרד
הצטרפו לפעילות שירותי הפיננסים המוסדיים של State Street כעמית בכיר המתמקד בבדיקות מניעת הלבנת הון והכר את הלקוח. תעריכו בדיקת נאותות ללקוחות, מבני בעלות, סיכוני הלבנת הון וציות רגולטורי.
תיאור
- ביצוע בדיקות הכר את הלקוח בכל סוגי הישויות
- מתן תמיכה מקצה לקצה בתהליכי הכר את הלקוח בהתאם לחובות רגולטוריות
- אימות זהויות לקוחות עבור יחידות עסקיות של State Street
- הערכת סיכון הלקוחות מנקודת מבט של מניעת הלבנת הון
- השלמת הערכות סיכון להלבנת הון
- הכנת דוחות מדדי ביצוע מרכזיים ומדדי סיכון מרכזיים עבור גורמי ציות ובעלי עניין עסקיים
- סקירת הנחיות ומדיניות השקעה לצורך קביעת דרישות בדיקה
- בחינת מבני בעלות מורכבים להערכת חשיפה לסיכונים וחובות הכר את הלקוח ומניעת הלבנת הון החלות
- השלמת בדיקת נאותות ללקוחות, לקוחות עסקיים, חשבונות וחשבונות משנה
- עמידה בלוחות זמנים מחמירים תוך שמירה על תקני איכות
- עבודה עם חברי הצוות לשיפור היעילות ואיכות התוצאות
דרישות
- ידע מעשי במניעת הלבנת הון ובהכר את הלקוח, כולל תהליכי הכר את הלקוח מקצה לקצה
- הבנה של FATF, FATCA, חוק סודיות הבנקאות, דרישות SEC והנחיות השקעה בתשקיף או ב-SAI
- ניסיון בביצוע בדיקות הכר את הלקוח בכל סוגי הישויות
- היכרות עם פלטפורמות חיפוש כגון World-Check ו-Prime
- יכולת להעריך מבני בעלות מורכבים, חשיפה לסיכונים וחובות הכר את הלקוח ומניעת הלבנת הון החלות
- יכולת לעבוד לפי לוחות זמנים מחמירים
- ניסיון בדיווח, הקצאת עבודה ונתוני מדדים מהווה יתרון
- יכולת לשמור על ציון איכות מינימלי של 99%
- תקשורת כתובה ומילולית ברורה, בטוחה ואפקטיבית
- נכונות לעבוד במשמרות, כולל משמרות לילה בעת הצורך
- שליטה מתקדמת ב-Microsoft Excel ובמיומנויות מחשב כלליות
- כישורי פתרון בעיות, ניתוח, ארגון, יחסי אנוש, תכנון, ניהול זמן, עבודת צוות ושיתוף פעולה ברמה גבוהה
- השכלה אקדמית או גבוהה יותר, preferably בתחום הפיננסים
- ניסיון מעשי בכל שלבי תהליך הכר את הלקוח
- הסמכה במניעת הלבנת הון כגון ACAMS או ICA היא רצויה
הטבות
- הזדמנויות שוויוניות להתפתחות מקצועית
- תמיכה גמישה בצורכי האיזון בין עבודה לחיים
- ימי התנדבות בתשלום
- רשתות עובדים פעילות
- משרה קבועה במשרה מלאה