State Street ialah syarikat perkhidmatan kewangan global yang melayani pelabur institusi melalui penyelesaian pengurusan pelaburan dan perkhidmatan pelaburan. Tawarannya merangkumi pengurusan aset, perkhidmatan kustodian dan penyelidikan pelaburan, disokong oleh kepakaran dalam bidang kewangan, teknologi kewangan dan perbankan. Syarikat ini membantu pelanggan mengurus aktiviti pelaburan yang kompleks dengan data, pandangan dan keupayaan operasi yang direka untuk meningkatkan kecekapan serta menyokong pembuatan keputusan kewangan.
Senior Associate, Anti-Pencucian Uang - Onsite Hyderabad
Bergabunglah dalam operasi layanan keuangan institusional State Street sebagai Senior Associate yang berfokus pada peninjauan AML dan KYC. Evaluasi uji tuntas pelanggan, struktur kepemilikan, risiko pencucian uang, dan kepatuhan terhadap peraturan.
Deskripsi
- Melakukan peninjauan KYC untuk semua jenis entitas
- Memberikan dukungan KYC menyeluruh yang selaras dengan kewajiban peraturan
- Memverifikasi identitas pelanggan untuk unit bisnis State Street
- Menilai risiko pelanggan dari perspektif anti-pencucian uang
- Menyelesaikan penilaian risiko pencucian uang
- Menyiapkan laporan KPI dan KRI untuk pemangku kepentingan Compliance dan bisnis
- Meninjau pedoman dan kebijakan investasi untuk menetapkan persyaratan pengujian
- Memeriksa struktur kepemilikan yang kompleks untuk menilai paparan risiko serta kewajiban KYC/AML yang berlaku
- Menyelesaikan uji tuntas pelanggan untuk klien, pelanggan, rekening, dan subrekening
- Memenuhi tenggat waktu yang ketat sambil mempertahankan standar kualitas
- Bekerja sama dengan anggota tim untuk meningkatkan efisiensi dan hasil kualitas
Persyaratan
- Pengetahuan praktis tentang AML/KYC, termasuk proses KYC menyeluruh
- Pemahaman tentang FATF, FATCA, Bank Secrecy Act, persyaratan SEC, dan pedoman investasi dalam Prospektus atau SAI
- Pengalaman melakukan peninjauan KYC untuk semua jenis entitas
- Familiar dengan platform pencarian seperti World-Check dan Prime
- Kemampuan menilai struktur kepemilikan yang kompleks, paparan risiko, serta kewajiban KYC/AML yang berlaku
- Kemampuan bekerja dengan tenggat waktu yang ketat
- Pengalaman dalam pelaporan, pembagian pekerjaan, dan data metrik menjadi nilai tambah
- Kemampuan mempertahankan skor kualitas minimum 99%
- Komunikasi tertulis dan lisan yang jelas, percaya diri, dan efektif
- Bersedia bekerja dalam sistem shift, termasuk shift malam bila diperlukan
- Kemahiran tingkat lanjut dalam Microsoft Excel dan keterampilan komputer umum
- Keterampilan pemecahan masalah, analitis, organisasi, interpersonal, perencanaan, manajemen waktu, kerja tim, dan kolaborasi yang kuat
- Kualifikasi tingkat sarjana atau lebih tinggi, lebih disukai di bidang Keuangan
- Pengalaman langsung dalam seluruh proses KYC
- Sertifikasi AML seperti ACAMS atau ICA diutamakan
Tunjangan
- Peluang pengembangan profesional yang inklusif
- Dukungan fleksibel untuk kebutuhan keseimbangan kerja dan kehidupan
- Hari sukarela berbayar
- Jaringan karyawan yang aktif
- Posisi tetap penuh waktu