A State Street é uma empresa global de serviços financeiros que atende investidores institucionais por meio de soluções de gestão e administração de investimentos. Sua oferta inclui gestão de ativos, serviços de custódia e pesquisa de investimentos, apoiados por experiência em finanças, tecnologia financeira e bancos. A empresa se concentra em ajudar os clientes a gerenciar atividades de investimento complexas com dados, insights e capacidades operacionais projetadas para melhorar a eficiência e apoiar a tomada de decisões financeiras.
Associado Sênior, Prevenção à Lavagem de Dinheiro - Presencial em Hyderabad
Junte-se às operações de serviços financeiros institucionais da State Street como Associado Sênior com foco em análises de AML e KYC. Você avaliará a devida diligência de clientes, estruturas societárias, riscos de lavagem de dinheiro e conformidade regulatória.
Descrição
- Realizar análises de KYC para todos os tipos de entidades
- Prestar suporte completo de KYC em conformidade com as obrigações regulatórias
- Verificar a identidade dos clientes para as unidades de negócios da State Street
- Avaliar o risco dos clientes sob a perspectiva de prevenção à lavagem de dinheiro
- Concluir avaliações de risco de lavagem de dinheiro
- Preparar relatórios de KPI e KRI para as áreas de Compliance e as partes interessadas do negócio
- Revisar diretrizes e políticas de investimento para estabelecer os requisitos de teste
- Examinar estruturas societárias complexas para avaliar a exposição ao risco e as obrigações aplicáveis de KYC/AML
- Concluir a devida diligência de clientes, consumidores, contas e subcontas
- Cumprir prazos rigorosos mantendo os padrões de qualidade
- Trabalhar com os integrantes da equipe para melhorar a eficiência e os resultados de qualidade
Requisitos
- Conhecimento prático de AML/KYC, incluindo processos completos de KYC
- Conhecimento de FATF, FATCA, da Lei de Sigilo Bancário, dos requisitos da SEC e das diretrizes de investimento do Prospectus ou SAI
- Experiência na realização de análises de KYC para todos os tipos de entidades
- Familiaridade com plataformas de pesquisa, como World-Check e Prime
- Capacidade de avaliar estruturas societárias complexas, exposição ao risco e obrigações aplicáveis de KYC/AML
- Capacidade de trabalhar com prazos rigorosos
- Experiência com relatórios, distribuição de trabalho e dados de métricas será considerada um diferencial
- Capacidade de manter uma pontuação mínima de qualidade de 99%
- Comunicação escrita e verbal clara, confiante e eficaz
- Disponibilidade para trabalhar em turnos, incluindo turnos noturnos quando necessário
- Proficiência avançada em Microsoft Excel e conhecimentos gerais de informática
- Fortes habilidades de resolução de problemas, análise, organização, relacionamento interpessoal, planejamento, gestão do tempo, trabalho em equipe e colaboração
- Formação superior ou acima, preferencialmente em Finanças
- Experiência prática em todo o processo de KYC
- Certificação em AML, como ACAMS ou ICA, será considerada um diferencial
Benefícios
- Oportunidades inclusivas de desenvolvimento profissional
- Suporte flexível para necessidades de equilíbrio entre vida pessoal e profissional
- Dias de voluntariado remunerados
- Redes ativas de funcionários
- Cargo permanente em período integral