State Street er en global virksomhed inden for finansielle tjenester, der betjener institutionelle investorer gennem løsninger inden for kapitalforvaltning og investeringsservice. Tilbuddet omfatter blandt andet kapitalforvaltning, depotydelser og investeringsanalyse, understøttet af ekspertise inden for finans, fintech og bankvirksomhed. Virksomheden fokuserer på at hjælpe kunder med at håndtere komplekse investeringsaktiviteter ved hjælp af data, indsigt og operationelle kapaciteter, der er udviklet til at forbedre effektiviteten og understøtte finansielle beslutninger.
Senior Associate, bekæmpelse af hvidvask – arbejde på stedet i Hyderabad
Bliv en del af State Streets aktiviteter inden for institutionelle finansielle tjenester som Senior Associate med fokus på AML- og KYC-gennemgange. Vurder kundekendskab, ejerstrukturer, risiko for hvidvask og overholdelse af lovgivningen.
Beskrivelse
- Udfør KYC-gennemgange på tværs af alle enhedstyper
- Lever end-to-end-KYC-support i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav
- Verificer kundeidentiteter for State Streets forretningsenheder
- Vurder kunders risiko ud fra et hvidvaskperspektiv
- Gennemfør risikovurderinger af hvidvask
- Udarbejd KPI- og KRI-rapporter til Compliance og relevante forretningsinteressenter
- Gennemgå investeringsretningslinjer og politikker for at fastlægge testkrav
- Undersøg komplekse ejerstrukturer for at vurdere risikoeksponering og gældende KYC-/AML-forpligtelser
- Gennemfør kundekendskab for klienter, kunder, konti og underkonti
- Overhold stramme deadlines, samtidig med at kvalitetsstandarderne opretholdes
- Samarbejd med teammedlemmer om at forbedre effektivitet og kvalitetsresultater
Krav
- Praktisk viden om AML/KYC, herunder end-to-end-KYC-processer
- Forståelse af FATF, FATCA, Bank Secrecy Act, SEC-krav og investeringsretningslinjer i prospektet eller SAI
- Erfaring med at udføre KYC-gennemgange på tværs af alle enhedstyper
- Kendskab til søgeplatforme som World-Check og Prime
- Evne til at vurdere komplekse ejerstrukturer, risikoeksponering og gældende KYC-/AML-forpligtelser
- Evne til at arbejde med stramme deadlines
- Erfaring med rapportering, arbejdsfordeling og måledata er en fordel
- Evne til at opretholde en minimumskvalitetsscore på 99 %
- Klar, sikker og effektiv skriftlig og mundtlig kommunikation
- Villighed til at arbejde i skift, herunder nathold efter behov
- Avancerede færdigheder i Microsoft Excel og generelle computerfærdigheder
- Stærke problemløsnings-, analytiske, organisatoriske, interpersonelle, planlægnings- og tidsstyringsfærdigheder samt evner inden for teamwork og samarbejde
- Kandidatgrad eller højere, helst inden for finans
- Praktisk erfaring med hele KYC-processen
- AML-certificering som ACAMS eller ICA er en fordel
Fordele
- Inkluderende muligheder for professionel udvikling
- Fleksibel støtte til behov i arbejdsliv og privatliv
- Betalte frivilligdage
- Aktive medarbejdernetværk
- Permanent fuldtidsstilling