State Street es una empresa global de servicios financieros que atiende a inversores institucionales mediante soluciones de gestión y administración de inversiones. Su oferta incluye gestión de activos, servicios de custodia y análisis de inversiones, respaldados por experiencia en finanzas, tecnología financiera y banca. La empresa se centra en ayudar a sus clientes a gestionar actividades de inversión complejas mediante datos, análisis y capacidades operativas diseñadas para mejorar la eficiencia y respaldar la toma de decisiones financieras.
Asociado sénior, prevención del blanqueo de capitales - Presencial en Hyderabad
Únete a las operaciones de servicios financieros institucionales de State Street como Asociado sénior especializado en revisiones de AML y KYC. Evaluarás la diligencia debida del cliente, las estructuras de propiedad, el riesgo de blanqueo de capitales y el cumplimiento normativo.
Descripción
- Realizar revisiones KYC para todo tipo de entidades
- Proporcionar soporte KYC integral conforme a las obligaciones normativas
- Verificar la identidad de los clientes para las unidades de negocio de State Street
- Evaluar el riesgo de los clientes desde la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales
- Completar evaluaciones del riesgo de blanqueo de capitales
- Preparar informes de KPI y KRI para los equipos de Cumplimiento y las partes interesadas del negocio
- Revisar directrices y políticas de inversión para establecer los requisitos de las pruebas
- Examinar estructuras de propiedad complejas para evaluar la exposición al riesgo y las obligaciones KYC/AML aplicables
- Completar la diligencia debida de clientes, usuarios, cuentas y subcuentas
- Cumplir plazos estrictos manteniendo los estándares de calidad
- Colaborar con los miembros del equipo para mejorar la eficiencia y los resultados de calidad
Requisitos
- Conocimientos prácticos de AML/KYC, incluidos los procesos KYC integrales
- Conocimientos de FATF, FATCA, la Ley de Secreto Bancario, los requisitos de la SEC y las directrices de inversión del Prospectus o SAI
- Experiencia realizando revisiones KYC para todo tipo de entidades
- Familiaridad con plataformas de búsqueda como World-Check y Prime
- Capacidad para evaluar estructuras de propiedad complejas, exposición al riesgo y obligaciones KYC/AML aplicables
- Capacidad para trabajar con plazos estrictos
- La experiencia en elaboración de informes, asignación de trabajo y datos métricos será valorada
- Capacidad para mantener una puntuación mínima de calidad del 99 %
- Comunicación escrita y verbal clara, segura y eficaz
- Disponibilidad para trabajar por turnos, incluidos turnos nocturnos cuando sea necesario
- Dominio avanzado de Microsoft Excel y conocimientos generales de informática
- Sólidas habilidades de resolución de problemas, análisis, organización, relaciones interpersonales, planificación, gestión del tiempo, trabajo en equipo y colaboración
- Titulación universitaria o superior, preferiblemente en Finanzas
- Experiencia práctica en todo el proceso KYC
- Se valorará una certificación AML como ACAMS o ICA
Beneficios
- Oportunidades inclusivas de desarrollo profesional
- Apoyo flexible para las necesidades de conciliación entre la vida laboral y personal
- Días de voluntariado remunerados
- Redes activas de empleados
- Puesto permanente a tiempo completo