State Street è una società globale di servizi finanziari che serve gli investitori istituzionali attraverso soluzioni di gestione e amministrazione degli investimenti. La sua offerta comprende la gestione patrimoniale, i servizi di custodia e la ricerca sugli investimenti, supportati da competenze nei settori della finanza, della tecnologia finanziaria e dell’attività bancaria. L’azienda si concentra sull’aiutare i clienti a gestire attività di investimento complesse attraverso dati, analisi e capacità operative progettate per migliorare l’efficienza e supportare le decisioni finanziarie.
Associate senior, antiriciclaggio - In sede a Hyderabad
Entra nelle attività di servizi finanziari istituzionali di State Street come Associate senior specializzato nelle verifiche AML e KYC. Valuterai la due diligence dei clienti, le strutture proprietarie, il rischio di riciclaggio di denaro e la conformità normativa.
Descrizione
- Svolgere verifiche KYC per tutti i tipi di entità
- Fornire supporto KYC completo in linea con gli obblighi normativi
- Verificare l'identità dei clienti per le unità aziendali di State Street
- Valutare il rischio dei clienti dal punto di vista della prevenzione del riciclaggio di denaro
- Completare le valutazioni del rischio di riciclaggio di denaro
- Preparare report KPI e KRI per i team Compliance e gli stakeholder aziendali
- Esaminare linee guida e politiche di investimento per stabilire i requisiti dei test
- Esaminare strutture proprietarie complesse per valutare l'esposizione al rischio e gli obblighi KYC/AML applicabili
- Completare la due diligence su clienti, consumatori, conti e sottoconti
- Rispettare scadenze rigorose mantenendo gli standard di qualità
- Collaborare con i membri del team per migliorare l'efficienza e la qualità dei risultati
Requisiti
- Conoscenza pratica di AML/KYC, inclusi i processi KYC completi
- Conoscenza di FATF, FATCA, Bank Secrecy Act, requisiti SEC e linee guida sugli investimenti contenute nel Prospectus o nel SAI
- Esperienza nello svolgimento di verifiche KYC per tutti i tipi di entità
- Familiarità con piattaforme di ricerca come World-Check e Prime
- Capacità di valutare strutture proprietarie complesse, esposizione al rischio e obblighi KYC/AML applicabili
- Capacità di lavorare rispettando scadenze rigorose
- L'esperienza in reportistica, assegnazione del lavoro e dati sulle metriche costituisce un vantaggio
- Capacità di mantenere un punteggio di qualità minimo del 99%
- Comunicazione scritta e verbale chiara, sicura ed efficace
- Disponibilità a lavorare su turni, inclusi i turni notturni quando richiesto
- Conoscenza avanzata di Microsoft Excel e competenze informatiche generali
- Spiccate capacità di problem solving, analisi, organizzazione, relazione interpersonale, pianificazione, gestione del tempo, lavoro di squadra e collaborazione
- Laurea o titolo superiore, preferibilmente in Finanza
- Esperienza pratica nell'intero processo KYC
- È preferibile una certificazione AML come ACAMS o ICA
Benefit
- Opportunità inclusive di sviluppo professionale
- Supporto flessibile per le esigenze di equilibrio tra vita professionale e privata
- Giornate di volontariato retribuite
- Reti aziendali attive
- Posizione permanente a tempo pieno