State Street je globální společnost poskytující finanční služby institucionálním investorům prostřednictvím řešení v oblasti správy investic a investičních služeb. Její nabídka zahrnuje správu aktiv, úschovu cenných papírů a investiční výzkum, které podporují odborné znalosti z oblasti financí, fintechu a bankovnictví. Společnost pomáhá klientům řídit složité investiční aktivity pomocí dat, analytických poznatků a provozních kapacit navržených ke zvýšení efektivity a podpoře finančního rozhodování.
Senior specialista pro boj proti praní špinavých peněz — práce na místě v Hajdarábádu
Připojte se k provoznímu týmu společnosti State Street poskytujícímu institucionální finanční služby jako senior specialista zaměřený na kontroly AML a KYC. Posuzujte hloubkovou kontrolu klientů, vlastnické struktury, riziko praní špinavých peněz a soulad s regulatorními požadavky.
Popis
- Provádět kontroly KYC u všech typů subjektů
- Poskytovat komplexní podporu KYC v souladu s regulatorními požadavky
- Ověřovat totožnost klientů pro obchodní jednotky State Street
- Posuzovat riziko klientů z hlediska boje proti praní špinavých peněz
- Provádět hodnocení rizika praní špinavých peněz
- Připravovat reporty KPI a KRI pro Compliance a obchodní partnery
- Prověřovat investiční směrnice a zásady za účelem stanovení požadavků na testování
- Analyzovat složité vlastnické struktury a posuzovat vystavení riziku i příslušné povinnosti KYC/AML
- Provádět hloubkovou kontrolu klientů, zákazníků, účtů a podúčtů
- Dodržovat přísné termíny při zachování standardů kvality
- Spolupracovat s členy týmu na zvyšování efektivity a kvality výsledků
Požadavky
- Praktické znalosti AML/KYC včetně kompletních procesů KYC
- Znalost požadavků FATF, FATCA, zákona USA o bankovním tajemství, požadavků SEC a investičních směrnic v prospektu nebo SAI
- Zkušenost s prováděním kontrol KYC u všech typů subjektů
- Znalost vyhledávacích platforem, jako jsou World-Check a Prime
- Schopnost posuzovat složité vlastnické struktury, vystavení riziku a příslušné povinnosti KYC/AML
- Schopnost pracovat v podmínkách přísných termínů
- Zkušenost s reportingem, přidělováním práce a metrickými daty je výhodou
- Schopnost udržovat minimální skóre kvality 99 %
- Jasná, sebevědomá a efektivní písemná i ústní komunikace
- Ochota pracovat na směny, v případě potřeby včetně nočních směn
- Pokročilá znalost Microsoft Excelu a obecné počítačové dovednosti
- Silné dovednosti v řešení problémů, analytice, organizaci, mezilidské komunikaci, plánování, řízení času, týmové práci a spolupráci
- Vysokoškolské vzdělání nebo vyšší, ideálně v oboru financí
- Praktické zkušenosti s celým procesem KYC
- Certifikace AML, například ACAMS nebo ICA, je žádoucí
Benefity
- Inkluzivní příležitosti k profesnímu rozvoji
- Flexibilní podpora potřeb souvisejících s rovnováhou mezi pracovním a osobním životem
- Placené dny na dobrovolnickou činnost
- Aktivní zaměstnanecké sítě
- Trvalý pracovní poměr na plný úvazek