A State Street globális pénzügyi szolgáltató vállalat, amely befektetéskezelési és befektetési szolgáltatási megoldásokkal támogatja az intézményi befektetőket. Kínálatába tartozik a vagyonkezelés, a letétkezelés és a befektetési kutatás, amelyeket a pénzügy, a pénzügyi technológia és a banki szolgáltatások terén szerzett szakértelem erősít. A vállalat adatokkal, elemzésekkel és működési képességekkel segíti ügyfeleit az összetett befektetési tevékenységek kezelésében, a hatékonyság javításában és a pénzügyi döntéshozatal támogatásában.
Senior munkatárs, pénzmosás elleni küzdelem - Hyderabad, irodai munkavégzés
Csatlakozzon a State Street intézményi pénzügyi szolgáltatási műveleteihez Senior munkatársként, AML- és KYC-ellenőrzésekre összpontosítva. Értékelje az ügyfél-átvilágítást, a tulajdonosi struktúrákat, a pénzmosási kockázatot és a szabályozói megfelelést.
Leírás
- KYC-ellenőrzések végzése minden entitástípus esetében
- Teljes körű KYC-támogatás biztosítása a szabályozói kötelezettségekkel összhangban
- Az ügyfelek személyazonosságának ellenőrzése a State Street üzleti egységei számára
- Az ügyfélkockázat értékelése pénzmosás elleni szempontból
- Pénzmosási kockázatértékelések elvégzése
- KPI- és KRI-jelentések készítése a Compliance és az üzleti érintettek számára
- A tesztelési követelmények meghatározásához a befektetési irányelvek és szabályzatok áttekintése
- Az összetett tulajdonosi struktúrák vizsgálata a kockázati kitettség, valamint az alkalmazandó KYC/AML-kötelezettségek felméréséhez
- Az ügyfél-átvilágítás elvégzése ügyfelek, számlák és alszámlák esetében
- Szigorú határidők betartása a minőségi követelmények fenntartása mellett
- Együttműködés a csapattagokkal a hatékonyság és a minőségi eredmények javítása érdekében
Követelmények
- Gyakorlati AML/KYC-ismeretek, beleértve a teljes körű KYC-folyamatokat
- A FATF, a FATCA, a Bank Secrecy Act, a SEC követelményei, valamint a Tájékoztatóban vagy az SAI-ban szereplő befektetési irányelvek ismerete
- Minden entitástípusra kiterjedő KYC-ellenőrzési tapasztalat
- Az olyan keresési platformok ismerete, mint a World-Check és a Prime
- Képesség az összetett tulajdonosi struktúrák, a kockázati kitettség és az alkalmazandó KYC/AML-kötelezettségek értékelésére
- Szigorú határidők betartásának képessége
- A jelentéskészítésben, a munkafelosztásban és a metrikák adatainak kezelésében szerzett tapasztalat előnyt jelent
- Legalább 99%-os minőségi pontszám fenntartásának képessége
- Világos, magabiztos és hatékony írásbeli, valamint szóbeli kommunikáció
- Hajlandóság műszakos munkavégzésre, szükség esetén éjszakai műszakban is
- Haladó szintű Microsoft Excel- és általános számítógépes ismeretek
- Erős problémamegoldó, elemző, szervezési, interperszonális, tervezési, időgazdálkodási, csapatmunkára és együttműködésre irányuló készségek
- Felsőfokú végzettség vagy magasabb szintű képesítés, lehetőleg pénzügyi területen
- Gyakorlati tapasztalat a teljes KYC-folyamatban
- Az ACAMS-hoz vagy ICA-hoz hasonló AML-tanúsítvány előnyt jelent
Juttatások
- Befogadó szakmai fejlődési lehetőségek
- Rugalmas támogatás a munka és a magánélet összehangolásához
- Fizetett önkéntes napok
- Aktív munkavállalói hálózatok
- Határozatlan idejű, teljes munkaidős pozíció