Crypto.com 是一家加密貨幣與金融科技平台，致力於透過整合式生態系統讓數位資產更容易使用。其產品支援買賣與交易比特幣、以太幣及其他 350 多種加密貨幣，並在可用地區提供歐元轉帳、SEPA，以及 Apple Pay 或 Google Pay 等付款方式。公司也透過 Crypto Basket 提供投資組合工具，支援鏈上質押，並推出用於點對點交易的 DeFi Wallet，以及協助使用者探索加密貨幣市場和賺取獎勵的功能。Crypto.com 服務全球使用者，並致力於開發推動加密貨幣廣泛採用的產品，將安全性、監管合規與持牌營運視為平台的核心。
資深區塊鏈調查員，金融犯罪 — Crypto.com
追蹤非法加密貨幣資金流，協助降低 Crypto.com 全球平台上的金融犯罪風險。 此職位支援調查、交易控管、制裁合規及 MLRO 團隊。
說明
- 辨識涉及非法活動的風險，包括規避制裁、洗錢及詐騙。
- 評估來自外部威脅情報來源的轉介案件。
- 繪製非法網絡關係圖，並追蹤資金在不同區塊鏈網絡中的流向。
- 協助全球 MLRO 進行調查並提供相關發現。
- 評估可疑錢包地址，並依據證據決定是否列入黑名單。
- 維護旨在攔截非法活動的控管措施。
- 檢視交易監控規則及控管措施的準確性與成效。
- 評估數位資產上架情況並提供風險見解。
- 說明鏈上交易所基礎設施。
- 與執法機關及內部團隊協調反金融犯罪計畫。
- 支援跨機關監管架構及鏈上控管措施，涵蓋 FinCEN 第 314(b) 條、全球制裁合規，以及與 FinCEN 第 311 條相關的限制。
- 培訓金融犯罪團隊同仁，內容涵蓋進階區塊鏈調查、持續演變的犯罪樣態及新興威脅。
- 及時向調查主管及合規副總裁提供複雜區塊鏈調查的發現。
- 維護內部控管、支援全球 MLRO 調查、執行 OSINT 檢查並準備簡報資料。
職位要求
- 在區塊鏈分析、金融犯罪調查、反洗錢合規、交易監控或相關領域具備至少 3 年經驗。
- 深入了解加密金融犯罪威脅，包括 UTXO 與帳戶模型網絡中的資金流、求職及投資詐騙，以及跨境詐欺網絡。
- 具備使用 Chainalysis、TRM Labs 等鏈上鑑識平台的實務專長。
- 熟悉數位資產合規標準及法規，包括《愛國者法案》、FinCEN 第 311 條與第 314(b) 條指引，以及全球制裁制度。
- 具備出色的書面與口頭溝通能力，能向技術及非技術對象說明複雜的加密與合規議題。
- 具備 Chainalysis、TRM Labs 和／或 Elliptic 認證者尤佳。
福利待遇
- 具競爭力的薪酬。
- 年假額度包含生日假及到職週年假。
- 彈性工時與混合辦公安排。
- 內部職務流動計畫，提供多元職涯機會。
- 到職時提供 Crypto.com Visa 卡。