Crypto.com to platforma kryptowalutowa i fintechowa, której celem jest udostępnianie aktywów cyfrowych w ramach zintegrowanego ekosystemu. Jej produkty umożliwiają kupno, sprzedaż i handel bitcoinem, ethereum oraz ponad 350 innymi kryptowalutami, a także korzystanie z metod płatności takich jak przelewy w euro, SEPA oraz Apple Pay lub Google Pay, jeśli są dostępne. Firma oferuje również narzędzia do zarządzania portfelem za pośrednictwem Crypto Basket, staking on-chain, DeFi Wallet do transakcji peer-to-peer oraz funkcje pomagające użytkownikom poznawać rynki kryptowalut i zdobywać nagrody. Bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i działalność licencjonowana stanowią podstawę platformy Crypto.com, która obsługuje użytkowników na całym świecie i tworzy produkty wspierające szersze wykorzystanie kryptowalut.
Starszy specjalista ds. dochodzeń blockchainowych i przestępczości finansowej — Crypto.com
Śledź nielegalne przepływy kryptowalut i pomagaj ograniczać przestępczość finansową na globalnej platformie Crypto.com. Rola obejmuje wsparcie dochodzeń, kontrolę transakcji, zgodność z sankcjami oraz współpracę z zespołami MLRO.
Opis
- Identyfikowanie ryzyka związanego z nielegalną działalnością, w tym obchodzeniem sankcji, praniem pieniędzy i oszustwami.
- Ocena zgłoszeń pochodzących z zewnętrznych źródeł informacji o zagrożeniach.
- Mapowanie nielegalnych sieci i śledzenie środków w sieciach blockchain.
- Wspieranie globalnych MLRO w dochodzeniach i przekazywanie istotnych ustaleń.
- Ocena podejrzanych adresów portfeli i podejmowanie opartych na dowodach decyzji o umieszczeniu na czarnej liście.
- Utrzymywanie mechanizmów kontroli zaprojektowanych w celu powstrzymywania nielegalnej działalności.
- Weryfikowanie dokładności i skuteczności zasad monitorowania transakcji oraz mechanizmów kontroli.
- Ocena ofert aktywów cyfrowych i przedstawianie informacji o ryzyku.
- Wyjaśnianie działania infrastruktury giełdowej w łańcuchu bloków.
- Koordynowanie z organami ścigania i zespołami wewnętrznymi inicjatyw przeciwdziałających przestępczości finansowej.
- Wspieranie międzyagencyjnych ram regulacyjnych i kontroli on-chain dotyczących sekcji 314(b) FinCEN, globalnej zgodności z sankcjami oraz ograniczeń związanych z sekcją 311 FinCEN.
- Szkolenie współpracowników z zespołu ds. przestępczości finansowej w zakresie zaawansowanych dochodzeń blockchainowych, zmieniających się typologii i nowych zagrożeń.
- Terminowe przekazywanie szefowi ds. dochodzeń i wiceprezesowi ds. zgodności ustaleń ze złożonych dochodzeń blockchainowych.
- Utrzymywanie kontroli wewnętrznych, wspieranie dochodzeń prowadzonych przez globalnych MLRO, przeprowadzanie kontroli OSINT i przygotowywanie materiałów prezentacyjnych.
Wymagania
- Co najmniej 3 lata odpowiedniego doświadczenia w analityce blockchainowej, dochodzeniach dotyczących przestępczości finansowej, zgodności z wymogami AML, monitorowaniu transakcji lub pokrewnej dziedzinie.
- Dobra znajomość zagrożeń związanych z przestępczością finansową w obszarze kryptowalut, w tym przepływów środków w sieciach UTXO i sieciach opartych na kontach, oszustw związanych z ofertami pracy i inwestycjami oraz transgranicznych sieci oszustw.
- Udokumentowana biegłość w obsłudze platform do analizy kryminalistycznej blockchain, takich jak Chainalysis i TRM Labs.
- Znajomość standardów zgodności i przepisów dotyczących aktywów cyfrowych, w tym PATRIOT Act, wytycznych FinCEN 311 i 314(b) oraz globalnych systemów sankcyjnych.
- Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej oraz zdolność wyjaśniania złożonych zagadnień dotyczących kryptowalut i zgodności odbiorcom technicznym i nietechnicznym.
- Preferowane certyfikaty Chainalysis, TRM Labs i/lub Elliptic.
Benefity
- Konkurencyjne wynagrodzenie.
- Roczny wymiar urlopu obejmujący dzień wolny w dniu urodzin i rocznicy rozpoczęcia pracy.
- Elastyczne godziny pracy i model hybrydowy.
- Program mobilności wewnętrznej oferujący różnorodne możliwości rozwoju kariery.
- Karta Crypto.com Visa przyznawana po rozpoczęciu pracy.