Crypto.com er en plattform for kryptovaluta og fintech som fokuserer på å gjøre digitale aktiva tilgjengelige gjennom et integrert økosystem. Produktene støtter kjøp, salg og handel med Bitcoin, Ethereum og mer enn 350 andre kryptovalutaer, med betalingsalternativer som EUR-overføringer, SEPA og Apple Pay eller Google Pay der dette er tilgjengelig. Selskapet tilbyr også porteføljeverktøy gjennom Crypto Basket, staking på blokkjeden, en DeFi Wallet for peer-to-peer-transaksjoner og funksjoner som hjelper brukere med å utforske kryptomarkeder og tjene belønninger. Sikkerhet, overholdelse av regelverk og lisensiert drift står sentralt i plattformen når Crypto.com betjener en global brukerbase og utvikler produkter for bredere bruk av kryptovaluta.
Senior blockchain-etterforsker innen økonomisk kriminalitet – Crypto.com
Spor ulovlige kryptovalutastrømmer og bidra til å redusere økonomisk kriminalitet på Crypto.coms globale plattform. Rollen støtter etterforskninger, transaksjonskontroller, sanksjonsetterlevelse og MLRO-team.
Beskrivelse
- Identifisere eksponering for ulovlig aktivitet, inkludert omgåelse av sanksjoner, hvitvasking av penger og svindel.
- Vurdere henvisninger fra eksterne kilder til trusselinformasjon.
- Kartlegge ulovlige nettverk og spore midler på tvers av blokkjedenettverk.
- Støtte globale MLRO-er med etterforskninger og relevante funn.
- Vurdere mistenkte lommebokadresser og ta kunnskapsbaserte beslutninger om svartelisting.
- Vedlikeholde kontroller som skal stanse ulovlig aktivitet.
- Gå gjennom regler og kontroller for transaksjonsovervåking med hensyn til nøyaktighet og effektivitet.
- Vurdere noteringer av digitale eiendeler og bidra med risikoinnsikt.
- Forklare børsinfrastruktur på blokkjeden.
- Koordinere initiativer mot økonomisk kriminalitet med politimyndigheter og interne team.
- Støtte rammeverk for myndighetssamarbeid og kontroller på blokkjeden knyttet til FinCEN Section 314(b), global sanksjonsetterlevelse og restriksjoner knyttet til FinCEN 311.
- Lære opp kolleger innen økonomisk kriminalitet i avanserte blokkjedeetterforskninger, metoder i endring og nye trusler.
- Gi Head of Investigations og VP of Compliance rettidige funn fra komplekse blokkjedeetterforskninger.
- Vedlikeholde interne kontroller, gi etterforskningsstøtte til globale MLRO-er, utføre OSINT-kontroller og utarbeide presentasjonsmateriell.
Krav
- Minst 3 års relevant erfaring innen blokkjedeanalyse, etterforskning av økonomisk kriminalitet, AML-etterlevelse, transaksjonsovervåking eller et beslektet område.
- God kunnskap om trusler knyttet til økonomisk kriminalitet innen krypto, inkludert pengestrømmer på tvers av UTXO-baserte og kontobaserte nettverk, jobb- og investeringssvindel samt grenseoverskridende svindelnettverk.
- Dokumentert ekspertise med plattformer for blokkjedeforensikk, for eksempel Chainalysis og TRM Labs.
- Kjennskap til standarder og regelverk for etterlevelse knyttet til digitale eiendeler, inkludert PATRIOT Act, FinCEN 311- og 314(b)-veiledning og globale sanksjonsregimer.
- Svært gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, med evne til å forklare komplekse temaer innen krypto og etterlevelse for både tekniske og ikke-tekniske målgrupper.
- Sertifiseringer fra Chainalysis, TRM Labs og/eller Elliptic er en fordel.
Fordeler
- Konkurransedyktig lønn.
- Årlig ferieordning som inkluderer fri på fødselsdagen og arbeidsjubileet.
- Fleksibel arbeidstid og en hybrid arbeidsordning.
- Internt mobilitetsprogram med varierte karrieremuligheter.
- Crypto.com Visa-kort tilbys ved oppstart.