Crypto.com adalah platform mata uang kripto dan teknologi finansial yang berfokus untuk membuat aset digital lebih mudah diakses melalui satu ekosistem terpadu. Produk-produknya mendukung pembelian, penjualan, dan perdagangan Bitcoin, Ethereum, serta lebih dari 350 mata uang kripto lainnya, dengan pilihan pembayaran seperti transfer EUR, SEPA, dan Apple Pay atau Google Pay jika tersedia. Perusahaan ini juga menyediakan alat pengelolaan portofolio melalui Crypto Basket, staking on-chain, DeFi Wallet untuk transaksi peer-to-peer, serta berbagai fitur yang membantu pengguna menjelajahi pasar kripto dan memperoleh imbalan. Keamanan, kepatuhan terhadap peraturan, dan operasional berlisensi menjadi bagian penting dari platform ini karena Crypto.com melayani pengguna di seluruh dunia dan mengembangkan produk untuk mendorong adopsi mata uang kripto yang lebih luas.
Penyelidik Senior Blockchain, Kejahatan Keuangan — Crypto.com
Telusuri aliran mata uang kripto ilegal dan bantu mengurangi kejahatan keuangan di seluruh platform global Crypto.com. Peran ini mendukung investigasi, pengendalian transaksi, kepatuhan sanksi, dan tim MLRO.
Deskripsi
- Identifikasi paparan terhadap aktivitas ilegal, termasuk penghindaran sanksi, pencucian uang, dan penipuan.
- Tinjau laporan rujukan dari sumber intelijen ancaman eksternal.
- Petakan jaringan ilegal dan telusuri dana di berbagai jaringan blockchain.
- Dukung MLRO global melalui investigasi dan temuan yang relevan.
- Tinjau alamat dompet yang dicurigai dan ambil keputusan pemblokiran berdasarkan bukti.
- Pertahankan pengendalian yang dirancang untuk mencegah aktivitas ilegal.
- Tinjau aturan dan pengendalian pemantauan transaksi untuk memastikan akurasi dan efektivitasnya.
- Tinjau pencatatan aset digital dan berikan wawasan risiko.
- Jelaskan infrastruktur bursa on-chain.
- Berkoordinasi dengan penegak hukum dan tim internal dalam inisiatif pemberantasan kejahatan keuangan.
- Dukung kerangka regulasi antar-lembaga dan pengendalian on-chain terkait FinCEN Pasal 314(b), kepatuhan sanksi global, dan pembatasan terkait FinCEN 311.
- Latih rekan kerja di bidang Kejahatan Keuangan dalam investigasi blockchain tingkat lanjut, tipologi yang berkembang, dan ancaman baru.
- Sampaikan temuan investigasi blockchain yang kompleks kepada Head of Investigations dan VP of Compliance secara tepat waktu.
- Pertahankan pengendalian internal, berikan dukungan investigasi kepada MLRO global, lakukan pemeriksaan OSINT, dan siapkan materi presentasi.
Persyaratan
- Memiliki setidaknya 3 tahun pengalaman relevan dalam analitik blockchain, investigasi kejahatan keuangan, kepatuhan AML, pemantauan transaksi, atau bidang terkait.
- Memiliki pengetahuan kuat tentang ancaman kejahatan keuangan kripto, termasuk aliran dana di jaringan UTXO dan berbasis akun, penipuan pekerjaan dan investasi, serta jaringan penipuan lintas negara.
- Memiliki keahlian yang terbukti dalam platform forensik on-chain seperti Chainalysis dan TRM Labs.
- Memahami standar dan regulasi kepatuhan aset digital, termasuk PATRIOT Act, panduan FinCEN 311 dan 314(b), serta rezim sanksi global.
- Memiliki keterampilan komunikasi lisan dan tulisan yang sangat baik serta mampu menjelaskan topik kripto dan kepatuhan yang kompleks kepada audiens teknis maupun nonteknis.
- Sertifikasi Chainalysis, TRM Labs, dan/atau Elliptic lebih diutamakan.
Tunjangan
- Gaji kompetitif.
- Jatah cuti tahunan yang mencakup cuti pada hari ulang tahun dan hari jadi kerja.
- Jam kerja fleksibel dan pengaturan kerja hibrida.
- Program mobilitas internal dengan beragam peluang karier.
- Kartu Visa Crypto.com disediakan saat mulai bekerja.