Crypto.com är en plattform för kryptovalutor och fintech som fokuserar på att göra digitala tillgångar tillgängliga genom ett integrerat ekosystem. Dess produkter stöder köp, försäljning och handel med Bitcoin, Ethereum och fler än 350 andra kryptovalutor, med betalningsalternativ som EUR-överföringar, SEPA samt Apple Pay eller Google Pay där det är tillgängligt. Företaget erbjuder också portföljverktyg genom Crypto Basket, staking på blockkedjan, en DeFi Wallet för peer-to-peer-transaktioner och funktioner som hjälper användare att utforska kryptomarknader och få belöningar. Säkerhet, regelefterlevnad och licensierad verksamhet står i centrum för plattformen när Crypto.com betjänar en global användarbas och utvecklar produkter för en bredare användning av kryptovalutor.
Seniorutredare inom blockkedjor och ekonomisk brottslighet – Crypto.com
Spåra olagliga kryptovalutaflöden och bidra till att minska ekonomisk brottslighet på Crypto.coms globala plattform. Rollen stödjer utredningar, transaktionskontroller, sanktionsregelefterlevnad och MLRO-team.
Beskrivning
- Identifiera exponering för olaglig verksamhet, inklusive kringgående av sanktioner, penningtvätt och bedrägerier.
- Bedöma hänvisningar från externa källor för hotunderrättelser.
- Kartlägga olagliga nätverk och spåra medel över olika blockkedjenätverk.
- Stödja globala MLRO:er med utredningar och relevanta resultat.
- Bedöma misstänkta plånboksadresser och fatta evidensbaserade beslut om svartlistning.
- Upprätthålla kontroller som är utformade för att stoppa olaglig verksamhet.
- Granska regler och kontroller för transaktionsövervakning avseende korrekthet och effektivitet.
- Bedöma noteringar av digitala tillgångar och bidra med riskinsikter.
- Förklara börsinfrastruktur i blockkedjan.
- Samordna initiativ mot ekonomisk brottslighet med brottsbekämpande myndigheter och interna team.
- Stödja myndighetsövergripande regelverk och kontroller i blockkedjan kopplade till FinCEN Section 314(b), global efterlevnad av sanktioner och restriktioner relaterade till FinCEN 311.
- Utbilda kollegor inom ekonomisk brottslighet i avancerade blockkedjeutredningar, föränderliga tillvägagångssätt och nya hot.
- Ge Head of Investigations och VP of Compliance aktuella resultat från komplexa blockkedjeutredningar.
- Upprätthålla interna kontroller, ge utredningsstöd till globala MLRO:er, genomföra OSINT-kontroller och ta fram presentationsmaterial.
Krav
- Minst 3 års relevant erfarenhet av blockkedjeanalys, utredningar av ekonomisk brottslighet, AML-efterlevnad, transaktionsövervakning eller ett närliggande område.
- Goda kunskaper om hot inom ekonomisk brottslighet kopplad till kryptovalutor, inklusive penningflöden i UTXO-baserade nätverk och kontobaserade nätverk, jobb- och investeringsbedrägerier samt gränsöverskridande bedrägerinätverk.
- Dokumenterad expertis inom verktyg för blockkedjeforensik, exempelvis Chainalysis och TRM Labs.
- Kännedom om standarder och regler för efterlevnad avseende digitala tillgångar, inklusive PATRIOT Act, FinCEN 311- och 314(b)-vägledning samt globala sanktionsregimer.
- Utmärkt förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt samt att förklara komplexa ämnen inom krypto och regelefterlevnad för både tekniska och icke-tekniska målgrupper.
- Certifieringar från Chainalysis, TRM Labs och/eller Elliptic är meriterande.
Förmåner
- Konkurrenskraftig lön.
- Årlig ledighet som inkluderar ledighet på födelsedagen och arbetsjubileet.
- Flexibla arbetstider och hybridarbete.
- Internt mobilitetsprogram med varierade karriärmöjligheter.
- Crypto.com Visa-kort tillhandahålls vid anställningens början.