Crypto.com เป็นแพลตฟอร์มคริปโตเคอร์เรนซีและฟินเทคที่มุ่งทำให้สินทรัพย์ดิจิทัลเข้าถึงได้ง่ายผ่านระบบนิเวศแบบครบวงจร ผลิตภัณฑ์ของบริษัทรองรับการซื้อ ขาย และซื้อขาย Bitcoin, Ethereum รวมถึงคริปโตเคอร์เรนซีอื่น ๆ มากกว่า 350 รายการ พร้อมตัวเลือกการชำระเงิน เช่น การโอนเงินสกุล EUR, SEPA และ Apple Pay หรือ Google Pay ในพื้นที่ที่รองรับ บริษัทยังมีเครื่องมือจัดการพอร์ตโฟลิโอผ่าน Crypto Basket บริการสเตกกิงบนบล็อกเชน กระเป๋าเงิน DeFi สำหรับธุรกรรมระหว่างบุคคล และฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้สำรวจตลาดคริปโตและรับรางวัลได้ ความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการดำเนินงานภายใต้ใบอนุญาตเป็นหัวใจสำคัญของแพลตฟอร์ม ขณะที่ Crypto.com ให้บริการผู้ใช้ทั่วโลกและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการใช้งานคริปโตเคอร์เรนซีในวงกว้าง
นักสืบสวนบล็อกเชนอาวุโส ด้านอาชญากรรมทางการเงิน — Crypto.com
ติดตามเส้นทางการไหลของคริปโทเคอร์เรนซีที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมาย และช่วยลดอาชญากรรมทางการเงินบนแพลตฟอร์มทั่วโลกของ Crypto.com ตำแหน่งนี้สนับสนุนงานสืบสวน การควบคุมธุรกรรม การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตร และทีม MLRO
รายละเอียด
- ตรวจหาความเสี่ยงจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร การฟอกเงิน และการหลอกลวง
- ประเมินข้อมูลที่ส่งต่อมาจากแหล่งข่าวกรองภัยคุกคามภายนอก
- จัดทำแผนผังเครือข่ายผิดกฎหมายและติดตามเส้นทางเงินบนเครือข่ายบล็อกเชน
- สนับสนุน MLRO ทั่วโลกในการสืบสวนและนำเสนอข้อค้นพบที่เกี่ยวข้อง
- ประเมินที่อยู่กระเป๋าเงินที่ต้องสงสัยและตัดสินใจขึ้นบัญชีดำโดยอิงหลักฐาน
- ดูแลมาตรการควบคุมที่ออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นกิจกรรมผิดกฎหมาย
- ทบทวนกฎและมาตรการควบคุมการติดตามธุรกรรมเพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและประสิทธิผล
- ประเมินการนำสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าจดทะเบียนและให้ข้อมูลเชิงลึกด้านความเสี่ยง
- อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนบนเชน
- ประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและทีมภายในเกี่ยวกับโครงการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงิน
- สนับสนุนกรอบกำกับดูแลระหว่างหน่วยงานและมาตรการควบคุมบนเชนที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 314(b) ของ FinCEN การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรทั่วโลก และข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 311 ของ FinCEN
- ฝึกอบรมเพื่อนร่วมงานในฝ่ายอาชญากรรมทางการเงินเกี่ยวกับการสืบสวนบล็อกเชนขั้นสูง รูปแบบอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลง และภัยคุกคามใหม่
- รายงานข้อค้นพบจากการสืบสวนบล็อกเชนที่ซับซ้อนให้หัวหน้าฝ่ายสืบสวนและรองประธานฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบทราบอย่างทันท่วงที
- ดูแลมาตรการควบคุมภายใน สนับสนุนงานสืบสวนให้ MLRO ทั่วโลก ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวกรองแบบเปิด (OSINT) และจัดเตรียมเอกสารนำเสนอ
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีในด้านการวิเคราะห์บล็อกเชน การสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด AML การติดตามธุรกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเกี่ยวกับภัยคุกคามอาชญากรรมทางการเงินในวงการคริปโท รวมถึงเส้นทางเงินบนเครือข่าย UTXO และเครือข่ายที่ใช้บัญชี การหลอกลวงเกี่ยวกับงานและการลงทุน และเครือข่ายการฉ้อโกงข้ามพรมแดน
- มีความเชี่ยวชาญที่พิสูจน์ได้ในการใช้แพลตฟอร์มนิติวิทยาศาสตร์บนเชน เช่น Chainalysis และ TRM Labs
- คุ้นเคยกับมาตรฐานและกฎระเบียบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงกฎหมาย PATRIOT แนวทาง FinCEN 311 และ 314(b) และมาตรการคว่ำบาตรทั่วโลก
- มีทักษะการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดที่ยอดเยี่ยม และสามารถอธิบายหัวข้อซับซ้อนเกี่ยวกับคริปโทและการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้ผู้ฟังทั้งสายเทคนิคและไม่ใช่สายเทคนิคเข้าใจได้
- พิจารณาเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีใบรับรองจาก Chainalysis, TRM Labs และ/หรือ Elliptic
สวัสดิการ
- เงินเดือนที่แข่งขันได้
- สิทธิ์วันลาประจำปี ซึ่งรวมวันลาในวันเกิดและวันครบรอบการทำงาน
- เวลาทำงานยืดหยุ่นและรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน
- โครงการโยกย้ายภายในองค์กรพร้อมโอกาสทางอาชีพที่หลากหลาย
- ได้รับบัตร Visa Crypto.com เมื่อเริ่มงาน