Η Crypto.com είναι μια πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων και χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που επικεντρώνεται στο να κάνει τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία προσβάσιμα μέσω ενός ενιαίου, ολοκληρωμένου οικοσυστήματος. Τα προϊόντα της υποστηρίζουν την αγορά, την πώληση και τη διαπραγμάτευση Bitcoin, Ethereum και περισσότερων από 350 άλλων κρυπτονομισμάτων, με επιλογές πληρωμής όπως μεταφορές σε ευρώ, SEPA και Apple Pay ή Google Pay όπου είναι διαθέσιμα. Η εταιρεία παρέχει επίσης εργαλεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου μέσω του Crypto Basket, staking on-chain, ένα DeFi Wallet για συναλλαγές μεταξύ χρηστών και λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους χρήστες να εξερευνούν τις αγορές κρυπτονομισμάτων και να κερδίζουν ανταμοιβές. Η ασφάλεια, η κανονιστική συμμόρφωση και η λειτουργία με άδεια αποτελούν βασικούς άξονες της πλατφόρμας της, καθώς η Crypto.com εξυπηρετεί μια παγκόσμια βάση χρηστών και αναπτύσσει προϊόντα για την ευρύτερη υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων.
Ανώτερος ερευνητής blockchain για οικονομικά εγκλήματα — Crypto.com
Παρακολουθήστε παράνομες ροές κρυπτονομισμάτων και συμβάλετε στον περιορισμό του οικονομικού εγκλήματος στην παγκόσμια πλατφόρμα της Crypto.com. Ο ρόλος υποστηρίζει έρευνες, ελέγχους συναλλαγών, συμμόρφωση με κυρώσεις και ομάδες MLRO.
Περιγραφή
- Εντοπισμός έκθεσης σε παράνομη δραστηριότητα, όπως παράκαμψη κυρώσεων, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και απάτες.
- Αξιολόγηση παραπομπών από εξωτερικές πηγές πληροφοριών για απειλές.
- Χαρτογράφηση παράνομων δικτύων και ιχνηλάτηση κεφαλαίων σε δίκτυα blockchain.
- Υποστήριξη των MLRO παγκοσμίως με έρευνες και σχετικά ευρήματα.
- Αξιολόγηση ύποπτων διευθύνσεων πορτοφολιών και λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για την προσθήκη τους σε λίστες αποκλεισμού.
- Διατήρηση ελέγχων που έχουν σχεδιαστεί για την αναχαίτιση παράνομης δραστηριότητας.
- Επανεξέταση κανόνων και ελέγχων παρακολούθησης συναλλαγών ως προς την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητά τους.
- Αξιολόγηση καταχωρίσεων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και παροχή πληροφοριών για τους κινδύνους.
- Επεξήγηση της υποδομής ανταλλακτηρίων εντός αλυσίδας.
- Συντονισμός με τις αρχές επιβολής του νόμου και εσωτερικές ομάδες για πρωτοβουλίες κατά του οικονομικού εγκλήματος.
- Υποστήριξη διαυπηρεσιακών κανονιστικών πλαισίων και ελέγχων εντός αλυσίδας σχετικά με την Ενότητα 314(b) της FinCEN, την παγκόσμια συμμόρφωση με κυρώσεις και περιορισμούς που σχετίζονται με την Ενότητα 311 της FinCEN.
- Εκπαίδευση συναδέλφων στον τομέα των οικονομικών εγκλημάτων σε προηγμένες έρευνες blockchain, εξελισσόμενες τυπολογίες και αναδυόμενες απειλές.
- Παροχή έγκαιρων ευρημάτων από σύνθετες έρευνες blockchain στον/στην επικεφαλής ερευνών και στον/στην αντιπρόεδρο συμμόρφωσης.
- Διατήρηση εσωτερικών ελέγχων, παροχή ερευνητικής υποστήριξης στους MLRO παγκοσμίως, διενέργεια ελέγχων OSINT και προετοιμασία υλικού παρουσιάσεων.
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον 3 χρόνια σχετικής εμπειρίας σε αναλυτική blockchain, έρευνες οικονομικού εγκλήματος, συμμόρφωση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρακολούθηση συναλλαγών ή συναφή τομέα.
- Ισχυρή γνώση των απειλών οικονομικού εγκλήματος στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων των ροών κεφαλαίων σε δίκτυα UTXO και δίκτυα βάσει λογαριασμών, απατών εργασίας και επενδύσεων, καθώς και διασυνοριακών δικτύων απάτης.
- Αποδεδειγμένη εξειδίκευση σε πλατφόρμες εγκληματολογικής ανάλυσης εντός αλυσίδας, όπως οι Chainalysis και TRM Labs.
- Εξοικείωση με πρότυπα και κανονισμούς συμμόρφωσης για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του PATRIOT Act, των οδηγιών FinCEN 311 και 314(b), και των παγκόσμιων καθεστώτων κυρώσεων.
- Άριστες δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα επεξήγησης σύνθετων θεμάτων κρυπτονομισμάτων και συμμόρφωσης σε τεχνικό και μη τεχνικό κοινό.
- Προτιμώνται πιστοποιήσεις Chainalysis, TRM Labs ή/και Elliptic.
Παροχές
- Ανταγωνιστικός μισθός.
- Ετήσια άδεια που περιλαμβάνει άδεια για τα γενέθλια και την επέτειο έναρξης εργασίας.
- Ευέλικτο ωράριο και υβριδικό μοντέλο εργασίας.
- Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας με ποικίλες ευκαιρίες σταδιοδρομίας.
- Παροχή κάρτας Crypto.com Visa κατά την πρόσληψη.