Crypto.com là một nền tảng tiền mã hóa và công nghệ tài chính tập trung vào việc giúp tài sản kỹ thuật số trở nên dễ tiếp cận thông qua một hệ sinh thái tích hợp. Các sản phẩm của công ty hỗ trợ mua, bán và giao dịch Bitcoin, Ethereum cùng hơn 350 loại tiền mã hóa khác, với các phương thức thanh toán như chuyển khoản EUR, SEPA và Apple Pay hoặc Google Pay tại những nơi được hỗ trợ. Công ty cũng cung cấp các công cụ quản lý danh mục thông qua Crypto Basket, dịch vụ staking trên chuỗi, Ví DeFi cho các giao dịch ngang hàng và những tính năng giúp người dùng khám phá thị trường tiền mã hóa cũng như nhận phần thưởng. Bảo mật, tuân thủ quy định và hoạt động được cấp phép là những yếu tố cốt lõi trong nền tảng của Crypto.com khi công ty phục vụ người dùng trên toàn cầu và phát triển các sản phẩm nhằm thúc đẩy việc áp dụng tiền mã hóa rộng rãi hơn.
Điều tra viên Blockchain cấp cao, Tội phạm tài chính — Crypto.com
Truy vết dòng tiền mã hóa bất hợp pháp và góp phần giảm thiểu tội phạm tài chính trên nền tảng toàn cầu của Crypto.com. Vai trò này hỗ trợ điều tra, kiểm soát giao dịch, tuân thủ lệnh trừng phạt và các nhóm MLRO.
Mô tả
- Xác định mức độ tiếp xúc với hoạt động bất hợp pháp, bao gồm né tránh lệnh trừng phạt, rửa tiền và lừa đảo.
- Đánh giá các thông tin chuyển đến từ nguồn tình báo mối đe dọa bên ngoài.
- Lập bản đồ mạng lưới bất hợp pháp và truy vết dòng tiền trên các mạng blockchain.
- Hỗ trợ các MLRO toàn cầu trong hoạt động điều tra và cung cấp các phát hiện liên quan.
- Đánh giá các địa chỉ ví bị nghi ngờ và đưa ra quyết định đưa vào danh sách đen dựa trên bằng chứng.
- Duy trì các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.
- Rà soát các quy tắc và biện pháp kiểm soát giám sát giao dịch để bảo đảm tính chính xác và hiệu quả.
- Đánh giá các tài sản số được niêm yết và cung cấp thông tin về rủi ro.
- Giải thích cơ sở hạ tầng sàn giao dịch trên chuỗi.
- Phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật và các nhóm nội bộ về sáng kiến chống tội phạm tài chính.
- Hỗ trợ các khuôn khổ quản lý liên cơ quan và biện pháp kiểm soát trên chuỗi liên quan đến Mục 314(b) của FinCEN, tuân thủ lệnh trừng phạt toàn cầu và các hạn chế liên quan đến Mục 311 của FinCEN.
- Đào tạo đồng nghiệp thuộc bộ phận Tội phạm tài chính về điều tra blockchain nâng cao, các phương thức phạm tội đang thay đổi và những mối đe dọa mới nổi.
- Cung cấp kịp thời cho Trưởng bộ phận Điều tra và Phó Chủ tịch phụ trách Tuân thủ các phát hiện từ những cuộc điều tra blockchain phức tạp.
- Duy trì các biện pháp kiểm soát nội bộ, hỗ trợ điều tra cho các MLRO toàn cầu, thực hiện kiểm tra OSINT và chuẩn bị tài liệu thuyết trình.
Yêu cầu
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm phù hợp trong phân tích blockchain, điều tra tội phạm tài chính, tuân thủ AML, giám sát giao dịch hoặc lĩnh vực liên quan.
- Am hiểu sâu sắc các mối đe dọa tội phạm tài chính trong lĩnh vực tiền mã hóa, bao gồm dòng tiền qua các mạng UTXO và mạng dựa trên tài khoản, lừa đảo việc làm và đầu tư, cùng các mạng lưới gian lận xuyên biên giới.
- Có chuyên môn thực tiễn với các nền tảng điều tra pháp chứng trên chuỗi như Chainalysis và TRM Labs.
- Quen thuộc với các tiêu chuẩn và quy định tuân thủ về tài sản số, bao gồm Đạo luật PATRIOT, hướng dẫn FinCEN 311 và 314(b), cùng các chế độ trừng phạt toàn cầu.
- Có kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói xuất sắc, có khả năng giải thích các chủ đề phức tạp về tiền mã hóa và tuân thủ cho cả đối tượng kỹ thuật lẫn không chuyên kỹ thuật.
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Chainalysis, TRM Labs và/hoặc Elliptic.
Phúc lợi
- Mức lương cạnh tranh.
- Chế độ nghỉ phép hằng năm bao gồm ngày nghỉ sinh nhật và ngày kỷ niệm làm việc.
- Giờ làm việc linh hoạt và mô hình làm việc kết hợp.
- Chương trình luân chuyển nội bộ với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
- Được cấp thẻ Visa Crypto.com khi bắt đầu làm việc.