Crypto.com è una piattaforma di criptovalute e tecnologia finanziaria che mira a rendere gli asset digitali accessibili attraverso un ecosistema integrato. I suoi prodotti consentono di acquistare, vendere e scambiare Bitcoin, Ethereum e oltre 350 altre criptovalute, con opzioni di pagamento come bonifici in EUR, SEPA e Apple Pay o Google Pay, ove disponibili. L’azienda offre inoltre strumenti per la gestione del portafoglio tramite Crypto Basket, staking on-chain, un DeFi Wallet per le transazioni peer-to-peer e funzionalità pensate per aiutare gli utenti a esplorare i mercati delle criptovalute e ottenere ricompense. Sicurezza, conformità normativa e attività autorizzate sono elementi centrali della sua piattaforma, mentre Crypto.com serve una base globale di utenti e sviluppa prodotti per favorire una maggiore diffusione delle criptovalute.
Investigatore senior blockchain, reati finanziari — Crypto.com
Traccia i flussi illeciti di criptovalute e contribuisci a ridurre i reati finanziari sulla piattaforma globale di Crypto.com. Il ruolo supporta le indagini, i controlli sulle transazioni, la conformità alle sanzioni e i team MLRO.
Descrizione
- Individuare l’esposizione ad attività illecite, tra cui evasione delle sanzioni, riciclaggio di denaro e truffe.
- Valutare le segnalazioni provenienti da fonti esterne di intelligence sulle minacce.
- Mappare le reti illecite e tracciare i fondi sulle diverse reti blockchain.
- Supportare gli MLRO globali nelle indagini e fornire loro risultati rilevanti.
- Valutare gli indirizzi di wallet sospetti e decidere, sulla base delle prove, se inserirli in una blacklist.
- Mantenere controlli progettati per contrastare le attività illecite.
- Verificare accuratezza ed efficacia delle regole e dei controlli di monitoraggio delle transazioni.
- Valutare le quotazioni di asset digitali e fornire analisi dei rischi.
- Spiegare l’infrastruttura degli exchange on-chain.
- Coordinare iniziative contro i reati finanziari con le forze dell’ordine e i team interni.
- Supportare i quadri normativi interagenzia e i controlli on-chain relativi alla Sezione 314(b) del FinCEN, alla conformità globale alle sanzioni e alle restrizioni connesse alla Sezione 311 del FinCEN.
- Formare i colleghi dell’area Reati finanziari su indagini blockchain avanzate, tipologie in evoluzione e minacce emergenti.
- Fornire tempestivamente al responsabile delle Indagini e al vicepresidente della Conformità i risultati di indagini blockchain complesse.
- Mantenere i controlli interni, fornire supporto investigativo agli MLRO globali, svolgere verifiche OSINT e preparare materiali per presentazioni.
Requisiti
- Almeno 3 anni di esperienza pertinente nell’analisi blockchain, nelle indagini sui reati finanziari, nella conformità AML, nel monitoraggio delle transazioni o in un ambito correlato.
- Solida conoscenza delle minacce di reati finanziari legate alle criptovalute, inclusi i flussi di fondi sulle reti UTXO e basate su account, le truffe lavorative e di investimento e le reti di frode transfrontaliere.
- Comprovata esperienza con piattaforme di analisi forense on-chain come Chainalysis e TRM Labs.
- Conoscenza degli standard e delle normative di conformità degli asset digitali, tra cui il PATRIOT Act, le linee guida FinCEN 311 e 314(b) e i regimi globali di sanzioni.
- Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale e capacità di spiegare argomenti complessi relativi alle criptovalute e alla conformità a interlocutori tecnici e non tecnici.
- Sono preferibili certificazioni Chainalysis, TRM Labs e/o Elliptic.
Benefit
- Retribuzione competitiva.
- Ferie annuali che includono un giorno libero per il compleanno e l’anniversario lavorativo.
- Orario flessibile e modalità di lavoro ibrida.
- Programma di mobilità interna con diverse opportunità di carriera.
- Carta Visa Crypto.com fornita all’assunzione.