Crypto.com 是一家加密货币与金融科技平台，致力于通过一体化生态系统让数字资产更易于使用。其产品支持买卖和交易比特币、以太坊及其他 350 多种加密货币，并在可用地区提供欧元转账、SEPA 以及 Apple Pay 或 Google Pay 等支付方式。公司还通过 Crypto Basket 提供投资组合工具，支持链上质押，并推出用于点对点交易的 DeFi Wallet，以及帮助用户探索加密货币市场和赚取奖励的功能。Crypto.com 面向全球用户提供服务，并致力于开发推动加密货币广泛应用的产品，将安全性、监管合规与持牌运营作为平台建设的核心。
高级区块链调查员，金融犯罪 — Crypto.com
追踪非法加密货币资金流，协助降低 Crypto.com 全球平台上的金融犯罪风险。 该职位支持调查、交易控制、制裁合规及 MLRO 团队。
描述
- 识别与非法活动相关的风险，包括规避制裁、洗钱和诈骗。
- 评估来自外部威胁情报来源的线索转介。
- 绘制非法网络关系图，并追踪资金在不同区块链网络中的流向。
- 协助全球 MLRO 开展调查并提供相关发现。
- 评估可疑钱包地址，并根据证据决定是否列入黑名单。
- 维护旨在拦截非法活动的控制措施。
- 审查交易监控规则和控制措施的准确性及有效性。
- 评估数字资产上架情况并提供风险见解。
- 说明链上交易所基础设施。
- 与执法机构及内部团队协调反金融犯罪工作。
- 支持跨机构监管框架及链上控制措施，涉及 FinCEN 第 314(b) 条、全球制裁合规以及与 FinCEN 第 311 条相关的限制。
- 为金融犯罪团队同事提供培训，内容涵盖高级区块链调查、不断变化的犯罪类型及新兴威胁。
- 及时向调查负责人和合规副总裁汇报复杂区块链调查的发现。
- 维护内部控制，为全球 MLRO 提供调查支持，开展 OSINT 检查，并准备演示材料。
任职要求
- 在区块链分析、金融犯罪调查、反洗钱合规、交易监控或相关领域拥有至少 3 年经验。
- 深入了解加密金融犯罪威胁，包括 UTXO 和账户模型网络中的资金流、求职及投资诈骗，以及跨境欺诈网络。
- 具备使用 Chainalysis、TRM Labs 等链上取证平台的实际专长。
- 熟悉数字资产合规标准及法规，包括《爱国者法案》、FinCEN 第 311 条和第 314(b) 条指引，以及全球制裁制度。
- 具备出色的书面和口头沟通能力，能够向技术和非技术受众解释复杂的加密及合规议题。
- 优先考虑持有 Chainalysis、TRM Labs 和/或 Elliptic 认证者。
福利待遇
- 具有竞争力的薪酬。
- 年假额度包含生日假和入职周年假。
- 弹性工作时间及混合办公模式。
- 内部流动计划，提供多样的职业发展机会。
- 入职时获发 Crypto.com Visa 卡。