Crypto.com er en kryptovaluta- og fintech-platform, der fokuserer på at gøre digitale aktiver tilgængelige gennem et integreret økosystem. Produkterne understøtter køb, salg og handel med Bitcoin, Ethereum og mere end 350 andre kryptovalutaer samt betalingsmuligheder som EUR-overførsler, SEPA og Apple Pay eller Google Pay, hvor det er tilgængeligt. Virksomheden tilbyder også porteføljeværktøjer gennem Crypto Basket, staking på blockchainen, en DeFi Wallet til peer-to-peer-transaktioner og funktioner, der hjælper brugerne med at udforske kryptomarkeder og optjene belønninger. Sikkerhed, overholdelse af regler og licenseret drift er centrale elementer i platformen, når Crypto.com betjener en global brugerbase og udvikler produkter, der skal fremme en bredere anvendelse af kryptovaluta.
Senior blockchain-efterforsker inden for økonomisk kriminalitet – Crypto.com
Spor ulovlige kryptovalutastrømme, og bidrag til at begrænse økonomisk kriminalitet på Crypto.coms globale platform. Rollen understøtter efterforskninger, transaktionskontroller, overholdelse af sanktioner og MLRO-teams.
Beskrivelse
- Identificere eksponering for ulovlige aktiviteter, herunder omgåelse af sanktioner, hvidvask af penge og svindel.
- Vurdere henvisninger fra eksterne kilder til trusselsinformation.
- Kortlægge ulovlige netværk og spore midler på tværs af blockchain-netværk.
- Støtte globale MLRO'er med efterforskninger og relevante resultater.
- Vurdere mistænkte wallet-adresser og træffe evidensbaserede beslutninger om sortlistning.
- Vedligeholde kontroller, der skal forhindre ulovlige aktiviteter.
- Gennemgå regler og kontroller for transaktionsovervågning med hensyn til nøjagtighed og effektivitet.
- Vurdere noteringer af digitale aktiver og bidrage med risikoindsigt.
- Forklare børsinfrastruktur på blockchain.
- Koordinere initiativer mod økonomisk kriminalitet med retshåndhævende myndigheder og interne teams.
- Støtte myndighedssamarbejder om regelværk og kontroller på blockchain vedrørende FinCEN Section 314(b), global overholdelse af sanktioner og restriktioner relateret til FinCEN 311.
- Uddanne kolleger inden for økonomisk kriminalitet i avancerede blockchain-efterforskninger, skiftende metoder og nye trusler.
- Give Head of Investigations og VP of Compliance rettidige resultater fra komplekse blockchain-efterforskninger.
- Vedligeholde interne kontroller, yde efterforskningsstøtte til globale MLRO'er, udføre OSINT-kontroller og udarbejde præsentationsmateriale.
Krav
- Mindst 3 års relevant erfaring med blockchain-analyse, efterforskning af økonomisk kriminalitet, AML-overholdelse, transaktionsovervågning eller et beslægtet område.
- Stærkt kendskab til trusler om økonomisk kriminalitet inden for krypto, herunder pengestrømme på tværs af UTXO-baserede og kontobaserede netværk, job- og investeringssvindel samt grænseoverskridende svindelnetværk.
- Dokumenteret ekspertise i platforme til on-chain-forensik, f.eks. Chainalysis og TRM Labs.
- Kendskab til standarder og regler for overholdelse vedrørende digitale aktiver, herunder PATRIOT Act, FinCEN 311- og 314(b)-vejledning samt globale sanktionsregimer.
- Fremragende skriftlige og mundtlige kommunikationsevner samt evne til at forklare komplekse emner inden for krypto og compliance til både tekniske og ikke-tekniske målgrupper.
- Certificeringer fra Chainalysis, TRM Labs og/eller Elliptic er en fordel.
Fordele
- Konkurrencedygtig løn.
- Årlig feriegodtgørelse, der omfatter fri på fødselsdag og arbejdsjubilæum.
- Fleksible arbejdstider og en hybrid arbejdsform.
- Internt mobilitetsprogram med forskellige karrieremuligheder.
- Crypto.com Visa-kort stilles til rådighed ved tiltrædelse.