Crypto.com ialah platform mata wang kripto dan teknologi kewangan yang berfokus untuk menjadikan aset digital lebih mudah diakses melalui satu ekosistem bersepadu. Produk-produknya menyokong pembelian, penjualan dan perdagangan Bitcoin, Ethereum serta lebih daripada 350 mata wang kripto lain, dengan pilihan pembayaran seperti pemindahan EUR, SEPA dan Apple Pay atau Google Pay jika tersedia. Syarikat ini turut menyediakan alat pengurusan portfolio melalui Crypto Basket, staking on-chain, DeFi Wallet untuk transaksi peer-to-peer serta ciri-ciri yang membantu pengguna meneroka pasaran kripto dan memperoleh ganjaran. Keselamatan, pematuhan peraturan dan operasi berlesen merupakan teras penting platform ini kerana Crypto.com melayani pengguna di seluruh dunia dan membangunkan produk untuk memperluas penggunaan mata wang kripto.
Penyiasat Kanan Blockchain, Jenayah Kewangan — Crypto.com
Jejaki aliran mata wang kripto haram dan bantu mengurangkan jenayah kewangan di seluruh platform global Crypto.com. Peranan ini menyokong siasatan, kawalan transaksi, pematuhan sekatan dan pasukan MLRO.
Penerangan
- Kenal pasti pendedahan kepada aktiviti haram, termasuk pengelakan sekatan, pengubahan wang haram dan penipuan.
- Nilai rujukan daripada sumber risikan ancaman luaran.
- Petakan rangkaian haram dan jejaki dana merentas rangkaian blockchain.
- Sokong MLRO global dengan siasatan dan penemuan yang berkaitan.
- Nilai alamat dompet yang disyaki dan buat keputusan senarai hitam berasaskan bukti.
- Kekalkan kawalan yang direka untuk menyekat aktiviti haram.
- Semak peraturan dan kawalan pemantauan transaksi dari segi ketepatan dan keberkesanannya.
- Nilai penyenaraian aset digital dan berikan pandangan risiko.
- Terangkan infrastruktur bursa on-chain.
- Selaraskan inisiatif membanteras jenayah kewangan dengan pihak penguatkuasaan undang-undang dan pasukan dalaman.
- Sokong rangka kerja kawal selia antara agensi dan kawalan on-chain berkaitan Seksyen 314(b) FinCEN, pematuhan sekatan global dan sekatan berkaitan FinCEN 311.
- Latih rakan sekerja Jenayah Kewangan dalam siasatan blockchain lanjutan, tipologi yang berubah dan ancaman baharu.
- Sampaikan penemuan tepat pada masanya daripada siasatan blockchain yang kompleks kepada Head of Investigations dan VP of Compliance.
- Kekalkan kawalan dalaman, berikan sokongan siasatan kepada MLRO global, jalankan semakan OSINT dan sediakan bahan pembentangan.
Keperluan
- Sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman berkaitan dalam analitik blockchain, siasatan jenayah kewangan, pematuhan AML, pemantauan transaksi atau bidang berkaitan.
- Pengetahuan kukuh tentang ancaman jenayah kewangan kripto, termasuk aliran dana merentas rangkaian UTXO dan berasaskan akaun, penipuan pekerjaan dan pelaburan serta rangkaian penipuan rentas sempadan.
- Kepakaran yang terbukti dalam platform forensik on-chain seperti Chainalysis dan TRM Labs.
- Biasa dengan piawaian dan peraturan pematuhan aset digital, termasuk PATRIOT Act, panduan FinCEN 311 dan 314(b), serta rejim sekatan global.
- Kemahiran komunikasi bertulis dan lisan yang cemerlang, serta kebolehan menerangkan topik kripto dan pematuhan yang kompleks kepada khalayak teknikal dan bukan teknikal.
- Pensijilan Chainalysis, TRM Labs dan/atau Elliptic diutamakan.
Faedah
- Gaji yang kompetitif.
- Peruntukan cuti tahunan yang merangkumi cuti hari lahir dan ulang tahun bekerja.
- Waktu kerja fleksibel dan aturan kerja hibrid.
- Program mobiliti dalaman dengan pelbagai peluang kerjaya.
- Kad Visa Crypto.com disediakan apabila mula bekerja.