Crypto.com — це криптовалютна та фінтех-платформа, зосереджена на тому, щоб зробити цифрові активи доступними в межах єдиної екосистеми. Її продукти підтримують купівлю, продаж і торгівлю біткоїном, ефіріумом та понад 350 іншими криптовалютами, а також такі способи оплати, як перекази в євро, SEPA і Apple Pay або Google Pay, де вони доступні. Компанія також надає інструменти для управління портфелем через Crypto Basket, стейкінг у блокчейні, DeFi Wallet для однорангових транзакцій і функції, що допомагають користувачам досліджувати криптовалютні ринки та отримувати винагороди. Безпека, дотримання нормативних вимог і ліцензована діяльність є основою її платформи, оскільки Crypto.com обслуговує користувачів у всьому світі та створює продукти для ширшого поширення криптовалют.
Старший фахівець із розслідувань у блокчейні та фінансових злочинів — Crypto.com
Відстежуйте незаконні потоки криптовалюти та допомагайте боротися з фінансовими злочинами на глобальній платформі Crypto.com. У цій ролі ви долучатиметеся до розслідувань, контролю транзакцій, дотримання санкційних вимог і підтримки команд MLRO.
Опис
- Виявляти ризики, пов’язані з незаконною діяльністю, зокрема обходом санкцій, відмиванням грошей і шахрайством.
- Оцінювати повідомлення від зовнішніх джерел розвідувальної інформації про загрози.
- Виявляти незаконні мережі та відстежувати кошти в блокчейн-мережах.
- Підтримувати глобальних MLRO у розслідуваннях і підготовці відповідних висновків.
- Оцінювати підозрілі адреси гаманців і ухвалювати обґрунтовані доказами рішення про внесення до чорного списку.
- Підтримувати заходи контролю, призначені для припинення незаконної діяльності.
- Перевіряти точність та ефективність правил і заходів контролю транзакцій.
- Оцінювати лістинги цифрових активів і надавати відомості про ризики.
- Пояснювати принципи роботи біржової інфраструктури в блокчейні.
- Координувати з правоохоронними органами та внутрішніми командами ініціативи з протидії фінансовим злочинам.
- Підтримувати міжвідомчі нормативні механізми та блокчейн-контроль у межах розділу 314(b) FinCEN, глобального дотримання санкційних вимог і обмежень, пов’язаних із розділом 311 FinCEN.
- Навчати колег із підрозділу з протидії фінансовим злочинам передовим методам розслідувань у блокчейні, новим схемам злочинів і загрозам, що виникають.
- Своєчасно надавати керівнику розслідувань і віцепрезиденту з комплаєнсу висновки за результатами складних розслідувань у блокчейні.
- Підтримувати внутрішні заходи контролю, допомагати глобальним MLRO у розслідуваннях, проводити перевірки OSINT і готувати презентаційні матеріали.
Вимоги
- Щонайменше 3 роки відповідного досвіду в блокчейн-аналітиці, розслідуванні фінансових злочинів, дотриманні вимог AML, моніторингу транзакцій або суміжній сфері.
- Глибоке знання загроз фінансових злочинів у криптовалютній сфері, зокрема руху коштів у мережах UTXO та мережах на основі облікових записів, шахрайства з вакансіями й інвестиціями та транскордонних шахрайських мереж.
- Підтверджений досвід роботи з платформами для блокчейн-форензики, як-от Chainalysis і TRM Labs.
- Обізнаність зі стандартами та нормативними вимогами щодо цифрових активів, зокрема PATRIOT Act, рекомендаціями FinCEN 311 і 314(b) та глобальними санкційними режимами.
- Відмінні навички письмового й усного спілкування, здатність пояснювати складні питання криптовалют і комплаєнсу технічній і нетехнічній аудиторії.
- Перевагою будуть сертифікати Chainalysis, TRM Labs та/або Elliptic.
Переваги
- Конкурентна заробітна плата.
- Щорічна відпустка, що включає вихідний у день народження та річницю початку роботи.
- Гнучкий графік і гібридний формат роботи.
- Програма внутрішньої мобільності з різноманітними можливостями для кар’єрного розвитку.
- Картка Crypto.com Visa надається після виходу на роботу.