Crypto.com je platforma pre kryptomeny a finančné technológie, ktorá sa zameriava na sprístupnenie digitálnych aktív prostredníctvom integrovaného ekosystému. Jej produkty podporujú nákup, predaj a obchodovanie s bitcoinom, ethereom a viac ako 350 ďalšími kryptomenami, pričom v dostupných prípadoch ponúkajú možnosti platieb, ako sú prevody v eurách, SEPA a Apple Pay alebo Google Pay. Spoločnosť poskytuje aj nástroje na správu portfólia prostredníctvom Crypto Basket, staking na blockchaine, DeFi Wallet na transakcie medzi používateľmi a funkcie navrhnuté na objavovanie kryptomenových trhov a získavanie odmien. Bezpečnosť, dodržiavanie regulačných požiadaviek a licencovaná prevádzka sú základom jej platformy, keďže Crypto.com obsluhuje používateľov po celom svete a vytvára produkty na širšie prijatie kryptomien.
Seniorný vyšetrovateľ blockchainu v oblasti finančnej kriminality — Crypto.com
Sledujte nezákonné toky kryptomien a pomáhajte znižovať finančnú kriminalitu na globálnej platforme Crypto.com. Pozícia podporuje vyšetrovania, kontroly transakcií, dodržiavanie sankčných režimov a tímy zodpovedných pracovníkov pre boj proti praniu špinavých peňazí.
Popis
- Identifikovať riziko zapojenia do nezákonných aktivít vrátane obchádzania sankcií, prania špinavých peňazí a podvodov.
- Posudzovať podnety z externých zdrojov spravodajských informácií o hrozbách.
- Mapovať nezákonné siete a sledovať finančné prostriedky naprieč blockchainovými sieťami.
- Podporovať globálnych zodpovedných pracovníkov pre boj proti praniu špinavých peňazí pri vyšetrovaniach a poskytovať im relevantné zistenia.
- Posudzovať podozrivé adresy peňaženiek a prijímať rozhodnutia o ich zaradení na čiernu listinu na základe dôkazov.
- Udržiavať kontroly určené na zastavenie nezákonných aktivít.
- Kontrolovať presnosť a účinnosť pravidiel a kontrol monitorovania transakcií.
- Posudzovať zaradenie digitálnych aktív na platformu a poskytovať poznatky o rizikách.
- Vysvetľovať infraštruktúru búrz fungujúcich na blockchaine.
- Koordinovať iniciatívy proti finančnej kriminalite s orgánmi činnými v trestnom konaní a internými tímami.
- Podporovať medziinštitucionálne regulačné rámce a kontroly na blockchaine týkajúce sa oddielu 314(b) zákona FinCEN, globálneho dodržiavania sankčných režimov a obmedzení súvisiacich s oddielom 311 FinCEN.
- Školiť kolegov z oblasti finančnej kriminality v pokročilých vyšetrovaniach blockchainu, vyvíjajúcich sa typológiách a nových hrozbách.
- Poskytovať vedúcemu vyšetrovaní a viceprezidentovi pre dodržiavanie predpisov včasné zistenia z komplexných vyšetrovaní blockchainu.
- Udržiavať interné kontroly, poskytovať vyšetrovaciu podporu globálnym zodpovedným pracovníkom pre boj proti praniu špinavých peňazí, vykonávať kontroly z verejne dostupných zdrojov a pripravovať prezentačné materiály.
Požiadavky
- Aspoň 3 roky relevantných skúseností s blockchainovou analytikou, vyšetrovaním finančnej kriminality, dodržiavaním predpisov proti praniu špinavých peňazí, monitorovaním transakcií alebo príbuznou oblasťou.
- Dobrá znalosť hrozieb finančnej kriminality v oblasti kryptomien vrátane tokov finančných prostriedkov v sieťach UTXO a účtových sieťach, pracovných a investičných podvodov a cezhraničných podvodných sietí.
- Preukázateľné odborné znalosti v oblasti forenznej analýzy blockchainu pomocou platforiem, ako sú Chainalysis a TRM Labs.
- Znalosť štandardov a predpisov o dodržiavaní pravidiel pre digitálne aktíva vrátane zákona PATRIOT Act, usmernení FinCEN 311 a 314(b) a globálnych sankčných režimov.
- Výborné písomné a ústne komunikačné schopnosti a schopnosť vysvetľovať zložité témy z oblasti kryptomien a dodržiavania predpisov technickému aj netechnickému publiku.
- Certifikácie Chainalysis, TRM Labs a/alebo Elliptic sú výhodou.
Benefity
- Konkurenčné platové ohodnotenie.
- Dovolenka zahŕňajúca aj voľno na narodeniny a výročie nástupu do zamestnania.
- Flexibilný pracovný čas a hybridný spôsob práce.
- Program internej mobility s rôznymi kariérnymi príležitosťami.
- Karta Crypto.com Visa poskytovaná pri nástupe.