Crypto.com est une plateforme de cryptomonnaies et de technologie financière qui vise à rendre les actifs numériques accessibles grâce à un écosystème intégré. Ses produits permettent d’acheter, de vendre et d’échanger du Bitcoin, de l’Ethereum et plus de 350 autres cryptomonnaies, avec des options de paiement telles que les virements en EUR, SEPA et Apple Pay ou Google Pay lorsqu’elles sont disponibles. L’entreprise propose également des outils de portefeuille grâce à Crypto Basket, du staking on-chain, un DeFi Wallet pour les transactions de pair à pair et des fonctionnalités conçues pour aider les utilisateurs à explorer les marchés des cryptomonnaies et à obtenir des récompenses. La sécurité, la conformité réglementaire et les activités sous licence sont au cœur de sa plateforme, tandis que Crypto.com sert une base d’utilisateurs mondiale et développe des produits destinés à favoriser une adoption plus large des cryptomonnaies.
Enquêteur·rice senior en blockchain, criminalité financière — Crypto.com
Suivez les flux illicites de cryptomonnaies et contribuez à réduire la criminalité financière sur la plateforme mondiale de Crypto.com. Le poste soutient les enquêtes, les contrôles des transactions, la conformité aux sanctions et les équipes MLRO.
Description
- Repérer l’exposition à des activités illicites, notamment le contournement des sanctions, le blanchiment d’argent et les escroqueries.
- Évaluer les signalements provenant de sources externes de renseignement sur les menaces.
- Cartographier les réseaux illicites et suivre les fonds sur différentes blockchains.
- Soutenir les MLRO mondiaux dans leurs enquêtes et leur communiquer les conclusions pertinentes.
- Évaluer les adresses de portefeuilles suspectes et prendre des décisions de mise sur liste noire fondées sur des éléments probants.
- Maintenir des contrôles conçus pour empêcher les activités illicites.
- Vérifier l’exactitude et l’efficacité des règles et contrôles de surveillance des transactions.
- Évaluer les cotations d’actifs numériques et fournir des analyses des risques.
- Expliquer l’infrastructure des plateformes d’échange on-chain.
- Coordonner les initiatives de lutte contre la criminalité financière avec les forces de l’ordre et les équipes internes.
- Soutenir les cadres réglementaires interinstitutionnels et les contrôles on-chain concernant la section 314(b) de FinCEN, la conformité mondiale aux sanctions et les restrictions liées à la section 311 de FinCEN.
- Former les collègues de la lutte contre la criminalité financière aux enquêtes avancées sur la blockchain, à l’évolution des typologies et aux menaces émergentes.
- Communiquer en temps utile au responsable des enquêtes et au vice-président de la conformité les conclusions d’enquêtes complexes sur la blockchain.
- Maintenir les contrôles internes, soutenir les enquêtes des MLRO mondiaux, effectuer des recherches OSINT et préparer des supports de présentation.
Exigences
- Au moins 3 ans d’expérience pertinente en analyse de blockchain, enquêtes sur la criminalité financière, conformité AML, surveillance des transactions ou dans un domaine connexe.
- Solide connaissance des menaces de criminalité financière liées aux cryptomonnaies, notamment des flux de fonds sur les réseaux UTXO et à comptes, des escroqueries à l’emploi et à l’investissement et des réseaux de fraude transfrontaliers.
- Expertise avérée des plateformes d’investigation on-chain telles que Chainalysis et TRM Labs.
- Connaissance des normes et réglementations de conformité applicables aux actifs numériques, notamment du PATRIOT Act, des directives FinCEN 311 et 314(b), et des régimes mondiaux de sanctions.
- Excellentes compétences en communication écrite et orale, avec la capacité d’expliquer des sujets complexes liés aux cryptomonnaies et à la conformité à des publics techniques et non techniques.
- Les certifications Chainalysis, TRM Labs et/ou Elliptic sont appréciées.
Avantages
- Rémunération compétitive.
- Congés annuels incluant un jour pour l’anniversaire et l’anniversaire professionnel.
- Horaires flexibles et organisation hybride.
- Programme de mobilité interne offrant diverses perspectives de carrière.
- Carte Visa Crypto.com fournie à la prise de poste.