A Crypto.com olyan kriptovaluta- és fintechplatform, amelynek célja, hogy a digitális eszközöket egyetlen integrált ökoszisztémán keresztül tegye hozzáférhetővé. Termékei lehetővé teszik a Bitcoin, az Ethereum és több mint 350 egyéb kriptovaluta vásárlását, értékesítését és kereskedését, ahol ez elérhető, olyan fizetési lehetőségekkel, mint az euróátutalás, a SEPA, valamint az Apple Pay vagy a Google Pay. A vállalat a Crypto Basket révén portfóliókezelési eszközöket, blokkláncon történő stakinget, peer-to-peer tranzakciókhoz használható DeFi Walletet, továbbá a kriptopiacok felfedezését és jutalmak megszerzését támogató funkciókat is kínál. A Crypto.com globális felhasználói bázist szolgál ki, és a kriptovaluták szélesebb körű elterjedését célzó termékeket fejleszt, miközben platformjának középpontjában a biztonság, a szabályozói megfelelés és az engedélyköteles működés áll.
Vezető blokklánc-vizsgáló, pénzügyi bűncselekmények — Crypto.com
Kövesse nyomon a tiltott kriptovaluta-áramlásokat, és járuljon hozzá a pénzügyi bűncselekmények visszaszorításához a Crypto.com globális platformján. A munkakör a vizsgálatokat, a tranzakciós kontrollokat, a szankciós megfelelést és az MLRO-csapatokat támogatja.
Leírás
- Azonosítsa a tiltott tevékenységeknek való kitettséget, beleértve a szankciók kijátszását, a pénzmosást és a csalásokat.
- Értékelje a külső fenyegetéselemzési forrásokból érkező bejelentéseket.
- Térképezze fel a tiltott hálózatokat, és kövesse nyomon a pénzeszközöket a blokklánc-hálózatokon keresztül.
- Támogassa a globális MLRO-kat a vizsgálatokban és a releváns megállapításokkal.
- Értékelje a gyanús tárcacímeket, és hozzon bizonyítékokon alapuló döntéseket a feketelistára helyezésről.
- Tartsa fenn a tiltott tevékenységek megakadályozására kialakított kontrollokat.
- Vizsgálja felül a tranzakciófigyelési szabályokat és kontrollokat azok pontossága és hatékonysága szempontjából.
- Értékelje a digitális eszközök listázását, és adjon kockázati szempontú elemzést.
- Magyarázza el a láncon működő tőzsdei infrastruktúrát.
- Hangolja össze a pénzügyi bűncselekmények elleni kezdeményezéseket a bűnüldöző szervekkel és a belső csapatokkal.
- Támogassa a FinCEN 314(b) szakaszával, a globális szankciós megfeleléssel és a FinCEN 311-hez kapcsolódó korlátozásokkal összefüggő ügynökségközi szabályozási kereteket és láncon működő kontrollokat.
- Képezze a pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó kollégákat a fejlett blokklánc-vizsgálatok, a változó elkövetési módszerek és az új fenyegetések terén.
- Időben ossza meg a komplex blokklánc-vizsgálatok eredményeit a vizsgálati vezetővel és a megfelelőségi alelnökkel.
- Tartsa fenn a belső kontrollokat, nyújtson vizsgálati támogatást a globális MLRO-knak, végezzen OSINT-ellenőrzéseket, és készítsen prezentációs anyagokat.
Követelmények
- Legalább 3 év releváns tapasztalat blokklánc-elemzés, pénzügyi bűncselekmények vizsgálata, pénzmosás elleni megfelelés, tranzakciófigyelés vagy kapcsolódó területen.
- Alapos ismeretek a kriptovalutákhoz kapcsolódó pénzügyi bűncselekmények fenyegetéseiről, beleértve az UTXO- és számlaalapú hálózatokon átívelő pénzmozgásokat, az állás- és befektetési csalásokat, valamint a határokon átnyúló csalóhálózatokat.
- Bizonyított szakértelem olyan láncon végzett forenzikus elemzési platformok használatában, mint a Chainalysis és a TRM Labs.
- A digitális eszközökre vonatkozó megfelelőségi szabványok és szabályozások ismerete, beleértve a PATRIOT Actet, a FinCEN 311-es és 314(b)-re vonatkozó útmutatását, valamint a globális szankciós rendszereket.
- Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség, valamint képesség arra, hogy összetett kripto- és megfelelőségi témákat műszaki és nem műszaki közönségnek is érthetően magyarázzon el.
- A Chainalysis, TRM Labs és/vagy Elliptic tanúsítványok előnyt jelentenek.
Juttatások
- Versenyképes fizetés.
- Éves szabadságkeret, amely születésnapi és munkaviszony-évfordulós szabadságot is tartalmaz.
- Rugalmas munkaidő és hibrid munkavégzés.
- Belső mobilitási program változatos karrierlehetőségekkel.
- Belépéskor Crypto.com Visa kártyát biztosítanak.