Crypto.com היא פלטפורמה למטבעות קריפטוגרפיים ולטכנולוגיה פיננסית, המתמקדת בהנגשת נכסים דיגיטליים באמצעות מערכת משולבת אחת. מוצריה תומכים בקנייה, מכירה ומסחר בביטקוין, באתריום וביותר מ-350 מטבעות קריפטוגרפיים נוספים, עם אפשרויות תשלום כגון העברות ביורו, SEPA ו-Apple Pay או Google Pay, במקומות שבהם הן זמינות. החברה מספקת גם כלים לניהול תיק השקעות באמצעות Crypto Basket, סטייקינג על גבי הבלוקצ'יין, ארנק DeFi לעסקאות עמית-לעמית ותכונות שנועדו לסייע למשתמשים לחקור את שוקי הקריפטו ולהרוויח תגמולים. אבטחה, ציות לרגולציה ופעילות ברישיון הם עקרונות מרכזיים בפלטפורמה שלה, כאשר Crypto.com משרתת בסיס משתמשים עולמי ומפתחת מוצרים לקידום האימוץ הרחב של מטבעות קריפטוגרפיים.
חוקר/ת בכיר/ה בבלוקצ׳יין בתחום הפשיעה הפיננסית — Crypto.com
מעקב אחר זרימות של מטבעות קריפטוגרפיים בלתי חוקיים וסיוע בצמצום הפשיעה הפיננסית בפלטפורמה הגלובלית של Crypto.com. התפקיד תומך בחקירות, בבקרות עסקאות, בעמידה בסנקציות ובצוותי MLRO.
תיאור
- זיהוי חשיפה לפעילות בלתי חוקית, לרבות התחמקות מסנקציות, הלבנת הון והונאות.
- הערכת הפניות ממקורות חיצוניים של מודיעין איומים.
- מיפוי רשתות בלתי חוקיות ומעקב אחר כספים ברשתות בלוקצ׳יין.
- סיוע ל־MLROs ברחבי העולם בחקירות ובממצאים רלוונטיים.
- הערכת כתובות ארנקים חשודות וקבלת החלטות מבוססות ראיות על הכנסה לרשימה שחורה.
- תחזוקת בקרות שנועדו לבלום פעילות בלתי חוקית.
- בדיקת כללים ובקרות לניטור עסקאות כדי לוודא את דיוקם ויעילותם.
- הערכת רישומי נכסים דיגיטליים ומתן תובנות בנושא סיכונים.
- הסבר על תשתית בורסות על גבי הבלוקצ׳יין.
- תיאום עם רשויות אכיפת החוק ועם צוותים פנימיים בנושא יוזמות למאבק בפשיעה פיננסית.
- סיוע במסגרות רגולטוריות בין־סוכנותיות ובבקרות על השרשרת הנוגעות לסעיף 314(b) של FinCEN, לעמידה גלובלית בסנקציות ולהגבלות הקשורות לסעיף 311 של FinCEN.
- הדרכת עמיתים בתחום הפשיעה הפיננסית בחקירות בלוקצ׳יין מתקדמות, בדפוסי פעילות משתנים ובאיומים מתפתחים.
- העברת ממצאים בזמן לראש/ת החקירות ולסגן/ית נשיא לציות מתוך חקירות בלוקצ׳יין מורכבות.
- תחזוקת בקרות פנימיות, מתן תמיכה חקירתית ל־MLROs ברחבי העולם, ביצוע בדיקות OSINT והכנת חומרי מצגות.
דרישות
- לפחות 3 שנות ניסיון רלוונטי באנליטיקה של בלוקצ׳יין, בחקירות פשיעה פיננסית, בציות לאיסור הלבנת הון, בניטור עסקאות או בתחום קשור.
- ידע מעמיק באיומי פשיעה פיננסית בקריפטו, לרבות זרימות כספים ברשתות UTXO וברשתות מבוססות חשבון, הונאות עבודה והשקעה ורשתות הונאה חוצות גבולות.
- מומחיות מוכחת בפלטפורמות לזיהוי פלילי על השרשרת, כגון Chainalysis ו־TRM Labs.
- היכרות עם תקני ותקנות ציות לנכסים דיגיטליים, לרבות PATRIOT Act, הנחיות FinCEN 311 ו־314(b), ומשטרי סנקציות גלובליים.
- כישורי תקשורת מצוינים בכתב ובעל פה, ויכולת להסביר נושאי קריפטו וציות מורכבים לקהלים טכניים ולא טכניים.
- הסמכות של Chainalysis, TRM Labs ו/או Elliptic הן יתרון.
הטבות
- שכר תחרותי.
- מכסת חופשה שנתית הכוללת חופשה ביום ההולדת וביום השנה לתחילת העבודה.
- שעות עבודה גמישות ומתכונת עבודה היברידית.
- תוכנית ניוד פנימי עם מגוון הזדמנויות קריירה.
- כרטיס Crypto.com Visa ניתן עם תחילת העבודה.