Crypto.com je kryptoměnová a fintechová platforma zaměřená na zpřístupnění digitálních aktiv v rámci integrovaného ekosystému. Její produkty podporují nákup, prodej a obchodování s bitcoinem, ethereem a více než 350 dalšími kryptoměnami a nabízejí platební možnosti, jako jsou převody v eurech, SEPA a Apple Pay nebo Google Pay, pokud jsou k dispozici. Společnost také poskytuje nástroje pro správu portfolia prostřednictvím Crypto Basket, on-chain staking, DeFi Wallet pro peer-to-peer transakce a funkce, které uživatelům pomáhají objevovat kryptoměnové trhy a získávat odměny. Bezpečnost, dodržování regulatorních požadavků a licencovaný provoz jsou pro její platformu zásadní, protože Crypto.com obsluhuje uživatele po celém světě a vytváří produkty pro širší přijetí kryptoměn.
Seniorní specialista na blockchainová vyšetřování a finanční kriminalitu — Crypto.com
Sledujte nezákonné toky kryptoměn a pomáhejte omezovat finanční kriminalitu na globální platformě Crypto.com. Tato role podporuje vyšetřování, kontrolu transakcí, dodržování sankcí a týmy MLRO.
Popis
- Identifikovat rizika spojená s nezákonnou činností, včetně obcházení sankcí, praní špinavých peněz a podvodů.
- Posuzovat oznámení z externích zdrojů informací o hrozbách.
- Mapovat nezákonné sítě a sledovat prostředky napříč blockchainovými sítěmi.
- Podporovat globální MLRO při vyšetřování a předávat jim relevantní zjištění.
- Posuzovat podezřelé adresy peněženek a na základě důkazů rozhodovat o jejich zařazení na černou listinu.
- Udržovat kontrolní mechanismy určené k zamezení nezákonné činnosti.
- Prověřovat přesnost a účinnost pravidel a kontrolních mechanismů pro monitorování transakcí.
- Posuzovat nabídky digitálních aktiv a poskytovat informace o rizicích.
- Vysvětlovat fungování burzovní infrastruktury na blockchainu.
- Koordinovat s orgány činnými v trestním řízení a interními týmy iniciativy proti finanční kriminalitě.
- Podporovat meziagenturní regulační rámce a on-chain kontroly související s oddílem 314(b) FinCEN, globálním dodržováním sankcí a omezeními spojenými s oddílem 311 FinCEN.
- Školit kolegy z oddělení finanční kriminality v pokročilých blockchainových vyšetřovacích metodách, vyvíjejících se typologiích a nových hrozbách.
- Včas předávat vedoucímu vyšetřování a viceprezidentovi pro compliance zjištění ze složitých blockchainových vyšetřování.
- Udržovat interní kontroly, poskytovat vyšetřovací podporu globálním MLRO, provádět kontroly OSINT a připravovat prezentační materiály.
Požadavky
- Nejméně 3 roky relevantních zkušeností s blockchainovou analýzou, vyšetřováním finanční kriminality, dodržováním požadavků AML, monitorováním transakcí nebo v příbuzném oboru.
- Dobrá znalost hrozeb finanční kriminality v oblasti kryptoměn, včetně toků prostředků v sítích UTXO a sítích založených na účtech, pracovních a investičních podvodů a přeshraničních podvodných sítí.
- Prokazatelná odbornost v používání platforem pro blockchainovou forenzní analýzu, například Chainalysis a TRM Labs.
- Znalost standardů a předpisů pro dodržování pravidel u digitálních aktiv, včetně PATRIOT Act, pokynů FinCEN 311 a 314(b) a globálních sankčních režimů.
- Výborné písemné a ústní komunikační dovednosti a schopnost vysvětlovat složitá témata týkající se kryptoměn a compliance technickému i netechnickému publiku.
- Výhodou jsou certifikace Chainalysis, TRM Labs a/nebo Elliptic.
Benefity
- Konkurenční mzda.
- Roční dovolená zahrnující volno v den narozenin a výročí nástupu do zaměstnání.
- Flexibilní pracovní doba a hybridní uspořádání práce.
- Program interní mobility s rozmanitými kariérními příležitostmi.
- Karta Crypto.com Visa poskytovaná při nástupu do zaměstnání.