Crypto.com ist eine Kryptowährungs- und Fintech-Plattform, die sich darauf konzentriert, digitale Vermögenswerte über ein integriertes Ökosystem zugänglich zu machen. Die Produkte unterstützen den Kauf, Verkauf und Handel von Bitcoin, Ethereum und mehr als 350 weiteren Kryptowährungen. Je nach Verfügbarkeit stehen dafür Zahlungsoptionen wie Überweisungen in EUR, SEPA sowie Apple Pay oder Google Pay zur Verfügung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit Crypto Basket Tools zur Portfolioverwaltung, On-Chain-Staking, eine DeFi Wallet für Peer-to-Peer-Transaktionen und Funktionen, mit denen Nutzer die Kryptomärkte erkunden und Prämien verdienen können. Sicherheit, die Einhaltung regulatorischer Vorgaben und der Betrieb auf Grundlage von Lizenzen bilden zentrale Bestandteile der Plattform, mit der Crypto.com eine globale Nutzerbasis bedient und Produkte für die breitere Akzeptanz von Kryptowährungen entwickelt.
Senior Blockchain-Ermittler:in für Finanzkriminalität — Crypto.com
Verfolge illegale Kryptowährungsströme und hilf, Finanzkriminalität auf der globalen Plattform von Crypto.com einzudämmen. Die Rolle unterstützt Ermittlungen, Transaktionskontrollen, Sanktions-Compliance und MLRO-Teams.
Beschreibung
- Erkenne Risiken durch illegale Aktivitäten wie Sanktionsumgehung, Geldwäsche und Betrug.
- Bewerte Hinweise externer Quellen für Bedrohungsinformationen.
- Kartiere illegale Netzwerke und verfolge Geldflüsse über verschiedene Blockchain-Netzwerke hinweg.
- Unterstütze globale MLROs bei Ermittlungen und relevanten Erkenntnissen.
- Prüfe verdächtige Wallet-Adressen und triff evidenzbasierte Entscheidungen über deren Sperrung.
- Pflege Kontrollen, die illegale Aktivitäten unterbinden sollen.
- Überprüfe Regeln und Kontrollen zur Transaktionsüberwachung auf Genauigkeit und Wirksamkeit.
- Bewerte Listings digitaler Vermögenswerte und liefere Erkenntnisse zu Risiken.
- Erläutere die On-Chain-Infrastruktur von Börsen.
- Koordiniere dich mit Strafverfolgungsbehörden und internen Teams zu Initiativen gegen Finanzkriminalität.
- Unterstütze behördenübergreifende Regulierungsrahmen und On-Chain-Kontrollen zu Abschnitt 314(b) des FinCEN, zur globalen Sanktions-Compliance und zu Beschränkungen im Zusammenhang mit FinCEN 311.
- Schule Kolleg:innen aus dem Bereich Finanzkriminalität in fortgeschrittenen Blockchain-Ermittlungen, sich wandelnden Typologien und neuen Bedrohungen.
- Stelle der Leitung der Ermittlungen und dem VP of Compliance zeitnah Erkenntnisse aus komplexen Blockchain-Ermittlungen bereit.
- Pflege interne Kontrollen, unterstütze globale MLROs bei Ermittlungen, führe OSINT-Prüfungen durch und erstelle Präsentationsmaterialien.
Anforderungen
- Mindestens 3 Jahre einschlägige Erfahrung in Blockchain-Analysen, Ermittlungen zu Finanzkriminalität, AML-Compliance, Transaktionsüberwachung oder einem verwandten Bereich.
- Fundierte Kenntnisse zu Bedrohungen durch Finanzkriminalität im Kryptobereich, darunter Geldflüsse über UTXO- und kontobasierte Netzwerke, Job- und Anlagebetrug sowie grenzüberschreitende Betrugsnetzwerke.
- Nachgewiesene Expertise im Umgang mit On-Chain-Forensikplattformen wie Chainalysis und TRM Labs.
- Vertrautheit mit Compliance-Standards und Vorschriften für digitale Vermögenswerte, darunter der PATRIOT Act, die Leitlinien zu FinCEN 311 und 314(b) sowie globale Sanktionsregime.
- Ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten sowie die Fähigkeit, komplexe Themen zu Krypto und Compliance einem technischen und nichttechnischen Publikum zu erläutern.
- Zertifizierungen von Chainalysis, TRM Labs und/oder Elliptic sind von Vorteil.
Zusatzleistungen
- Wettbewerbsfähiges Gehalt.
- Jährlicher Urlaubsanspruch einschließlich zusätzlicher freier Tage zum Geburtstag und zum Arbeitsjubiläum.
- Flexible Arbeitszeiten und hybrides Arbeitsmodell.
- Internes Mobilitätsprogramm mit vielfältigen Karrieremöglichkeiten.
- Bei Eintritt wird eine Crypto.com-Visa-Karte bereitgestellt.