Crypto.com е платформа за криптовалути и финансови технологии, насочена към това да направи цифровите активи достъпни чрез интегрирана екосистема. Продуктите ѝ поддържат покупка, продажба и търговия с биткойн, етериум и над 350 други криптовалути, както и възможности за плащане като преводи в евро, SEPA и Apple Pay или Google Pay, когато са налични. Компанията предлага и инструменти за управление на портфейл чрез Crypto Basket, стейкинг в блокчейна, DeFi Wallet за трансакции между потребители и функции, създадени за проучване на криптопазарите и получаване на награди. Сигурността, спазването на регулаторните изисквания и лицензираната дейност са в основата на платформата, тъй като Crypto.com обслужва глобална потребителска база и разработва продукти за по-широкото приемане на криптовалутите.
Старши разследващ блокчейн транзакции във финансови престъпления — Crypto.com
Проследявайте незаконни потоци от криптовалути и помагайте за ограничаване на финансовите престъпления в глобалната платформа на Crypto.com. Ролята подпомага разследванията, контрола на транзакциите, спазването на санкциите и екипите на MLRO.
Описание
- Установяване на излагане на незаконни дейности, включително заобикаляне на санкции, пране на пари и измами.
- Оценяване на сигнали от външни източници на разузнавателна информация за заплахи.
- Картографиране на незаконни мрежи и проследяване на средства през блокчейн мрежи.
- Подпомагане на глобалните служители, отговарящи за борбата с изпирането на пари (MLRO), при разследванията и предоставяне на съответните констатации.
- Оценяване на подозрителни адреси на портфейли и вземане на обосновани с доказателства решения за включването им в черен списък.
- Поддържане на контроли за предотвратяване на незаконни дейности.
- Преглед на правилата и контролите за наблюдение на транзакции с цел проверка на точността и ефективността им.
- Оценяване на включването на дигитални активи в платформата и предоставяне на анализ на рисковете.
- Обясняване на инфраструктурата на борсите, работещи върху блокчейн.
- Координиране на инициативи срещу финансовите престъпления с правоохранителните органи и вътрешните екипи.
- Подпомагане на междуведомствени регулаторни рамки и контроли върху блокчейн, свързани с раздел 314(b) на FinCEN, глобалното спазване на санкциите и ограниченията по раздел 311 на FinCEN.
- Обучаване на колеги от екипите за финансови престъпления в напреднали блокчейн разследвания, развиващи се типологии и нововъзникващи заплахи.
- Предоставяне на навременни констатации от сложни блокчейн разследвания на ръководителя на разследванията и вицепрезидента по съответствие.
- Поддържане на вътрешни контроли, разследваща подкрепа за глобалните MLRO, проверки чрез публично достъпни източници и подготовка на презентационни материали.
Изисквания
- Най-малко 3 години релевантен опит в блокчейн аналитика, разследване на финансови престъпления, съответствие с изискванията срещу изпирането на пари, наблюдение на транзакции или свързана област.
- Добро познаване на заплахите от финансови престъпления с криптовалути, включително потоци от средства в UTXO мрежи и мрежи, базирани на сметки, измами с работа и инвестиции и трансгранични мрежи за измами.
- Доказана експертиза в платформите за блокчейн анализ и разследване, като Chainalysis и TRM Labs.
- Познаване на стандартите и регулациите за съответствие при дигиталните активи, включително PATRIOT Act, указанията на FinCEN 311 и 314(b) и глобалните санкционни режими.
- Отлични писмени и устни комуникационни умения и способност за обясняване на сложни теми за криптовалутите и съответствието пред техническа и нетехническа аудитория.
- Сертификати от Chainalysis, TRM Labs и/или Elliptic са предимство.
Придобивки
- Конкурентно възнаграждение.
- Годишен отпуск, който включва почивни дни за рождения ден и годишнината от постъпването на работа.
- Гъвкаво работно време и хибриден режим на работа.
- Програма за вътрешна мобилност с разнообразни възможности за кариерно развитие.
- Карта Crypto.com Visa, предоставена при постъпване на работа.