Crypto.com es una plataforma de criptomonedas y tecnología financiera centrada en hacer que los activos digitales sean accesibles a través de un ecosistema integrado. Sus productos permiten comprar, vender e intercambiar Bitcoin, Ethereum y más de 350 criptomonedas adicionales, con opciones de pago como transferencias en EUR, SEPA y Apple Pay o Google Pay cuando están disponibles. La empresa también ofrece herramientas de cartera mediante Crypto Basket, staking en cadena, una DeFi Wallet para transacciones entre pares y funciones diseñadas para ayudar a los usuarios a explorar los mercados de criptomonedas y obtener recompensas. La seguridad, el cumplimiento normativo y las operaciones con licencia son pilares fundamentales de su plataforma, mientras Crypto.com presta servicio a una base de usuarios global y desarrolla productos para impulsar una adopción más amplia de las criptomonedas.
Investigador sénior de blockchain, delitos financieros — Crypto.com
Rastrea flujos ilícitos de criptomonedas y ayuda a reducir los delitos financieros en toda la plataforma global de Crypto.com. El puesto apoya las investigaciones, los controles de transacciones, el cumplimiento de sanciones y los equipos de MLRO.
Descripción
- Identificar la exposición a actividades ilícitas, como la evasión de sanciones, el blanqueo de capitales y las estafas.
- Evaluar las derivaciones de fuentes externas de inteligencia sobre amenazas.
- Cartografiar redes ilícitas y rastrear fondos en distintas redes blockchain.
- Apoyar a los MLRO globales en sus investigaciones y con hallazgos relevantes.
- Evaluar direcciones de monederos sospechosas y tomar decisiones fundamentadas sobre su inclusión en listas negras.
- Mantener controles destinados a impedir actividades ilícitas.
- Revisar las reglas y los controles de monitorización de transacciones para comprobar su precisión y eficacia.
- Evaluar las cotizaciones de activos digitales y aportar información sobre los riesgos.
- Explicar la infraestructura de los exchanges en cadena.
- Coordinar iniciativas contra los delitos financieros con las fuerzas del orden y los equipos internos.
- Apoyar marcos regulatorios interinstitucionales y controles en cadena relativos a la Sección 314(b) de FinCEN, el cumplimiento global de las sanciones y las restricciones relacionadas con la Sección 311 de FinCEN.
- Formar a los compañeros de delitos financieros en investigaciones avanzadas de blockchain, tipologías en evolución y amenazas emergentes.
- Proporcionar al responsable de Investigaciones y al vicepresidente de Cumplimiento hallazgos oportunos de investigaciones complejas de blockchain.
- Mantener controles internos, prestar apoyo investigativo a los MLRO globales, realizar comprobaciones OSINT y preparar materiales para presentaciones.
Requisitos
- Al menos 3 años de experiencia relevante en análisis de blockchain, investigaciones de delitos financieros, cumplimiento de AML, monitorización de transacciones o un ámbito relacionado.
- Amplio conocimiento de las amenazas de delitos financieros relacionados con las criptomonedas, incluidos los flujos de fondos en redes UTXO y basadas en cuentas, las estafas laborales y de inversión, y las redes de fraude transfronterizo.
- Experiencia demostrada con plataformas de análisis forense en cadena como Chainalysis y TRM Labs.
- Familiaridad con las normas y regulaciones de cumplimiento de activos digitales, incluidas la PATRIOT Act, las directrices de FinCEN 311 y 314(b), y los regímenes globales de sanciones.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita, con capacidad para explicar temas complejos de criptomonedas y cumplimiento a públicos técnicos y no técnicos.
- Se valoran certificaciones de Chainalysis, TRM Labs o Elliptic.
Beneficios
- Salario competitivo.
- Días de vacaciones anuales que incluyen el cumpleaños y el aniversario laboral.
- Horario flexible y modalidad de trabajo híbrida.
- Programa de movilidad interna con diversas oportunidades profesionales.
- Tarjeta Visa de Crypto.com proporcionada al incorporarse.