Crypto.comは、デジタル資産を一つの統合エコシステムで利用しやすくすることを目指す、暗号資産・フィンテックプラットフォームです。ビットコイン、イーサリアムをはじめ、350種類を超える暗号資産の購入、売却、取引をサポートし、利用可能な地域ではユーロ送金、SEPA、Apple PayやGoogle Payなどの決済手段にも対応しています。また、Crypto Basketによるポートフォリオ管理ツール、オンチェーンステーキング、ピアツーピア取引向けのDeFi Wallet、暗号資産市場の探索や報酬獲得を支援する機能も提供しています。Crypto.comはグローバルなユーザーベースにサービスを提供し、暗号資産の普及に向けた製品を開発する中で、セキュリティ、規制遵守、ライセンスに基づく運営をプラットフォームの中核に据えています。
シニア・ブロックチェーン調査担当者（金融犯罪）— Crypto.com
不正な暗号資産の資金フローを追跡し、Crypto.comのグローバルプラットフォームにおける金融犯罪リスクの低減に貢献します。 調査、取引管理、制裁コンプライアンス、MLROチームを支援する職務です。
仕事内容
- 制裁回避、マネーロンダリング、詐欺などの不正行為へのエクスポージャーを特定する。
- 外部の脅威インテリジェンス情報源からの照会を評価する。
- 不正ネットワークを可視化し、ブロックチェーンネットワークをまたぐ資金を追跡する。
- グローバルMLROの調査を支援し、関連する調査結果を提供する。
- 疑わしいウォレットアドレスを評価し、証拠に基づいてブラックリスト登録を判断する。
- 不正行為を阻止するための管理策を維持する。
- 取引モニタリングのルールと管理策の正確性および有効性を確認する。
- デジタル資産の上場案件を評価し、リスクに関する見解を提供する。
- オンチェーン取引所のインフラについて説明する。
- 法執行機関および社内チームと連携し、金融犯罪対策の取り組みを進める。
- FinCEN第314(b)条、グローバルな制裁コンプライアンス、FinCEN第311条関連の制限に関する省庁間の規制枠組みとオンチェーン管理策を支援する。
- 金融犯罪部門の同僚に、高度なブロックチェーン調査、変化する犯罪類型、新たな脅威について研修を行う。
- 複雑なブロックチェーン調査の結果を、調査責任者およびコンプライアンス担当VPに適時報告する。
- 内部統制を維持し、グローバルMLROの調査を支援し、OSINT調査を実施してプレゼンテーション資料を作成する。
応募要件
- ブロックチェーン分析、金融犯罪調査、AMLコンプライアンス、取引モニタリング、または関連分野で3年以上の実務経験。
- UTXO型およびアカウント型ネットワークにおける資金フロー、求人・投資詐欺、国境を越える不正ネットワークなど、暗号資産関連の金融犯罪脅威に関する深い知識。
- ChainalysisやTRM Labsなどのオンチェーン・フォレンジックプラットフォームの実務経験。
- PATRIOT法、FinCEN第311条および第314(b)条のガイダンス、各国の制裁制度を含む、デジタル資産のコンプライアンス基準および規制への理解。
- 優れた文章力と口頭でのコミュニケーション能力を持ち、複雑な暗号資産およびコンプライアンスの内容を技術者・非技術者の双方に説明できること。
- Chainalysis、TRM Labs、Ellipticの認定資格があれば尚可。
福利厚生
- 競争力のある給与。
- 誕生日休暇および入社記念日休暇を含む年次休暇。
- 柔軟な勤務時間とハイブリッド勤務体制。
- 多様なキャリア機会を提供する社内異動制度。
- 入社時にCrypto.com Visaカードを支給。