Crypto.com یک پلتفرم ارزهای دیجیتال و فین‌تک است که بر دسترس‌پذیر کردن دارایی‌های دیجیتال از طریق یک اکوسیستم یکپارچه تمرکز دارد. محصولات این شرکت از خرید، فروش و معامله بیت‌کوین، اتریوم و بیش از ۳۵۰ ارز دیجیتال دیگر پشتیبانی می‌کنند و در صورت دسترس‌پذیری، گزینه‌هایی مانند انتقال یورو، SEPA و Apple Pay یا Google Pay را نیز ارائه می‌دهند. این شرکت همچنین ابزارهای مدیریت سبد دارایی از طریق Crypto Basket، استیکینگ آن‌چین، کیف پول DeFi برای تراکنش‌های همتا‌به‌همتا و قابلیت‌هایی برای کمک به کاربران در بررسی بازارهای رمزارز و کسب پاداش ارائه می‌کند. امنیت، رعایت مقررات و فعالیت‌های دارای مجوز از ارکان اصلی پلتفرم Crypto.com هستند. این شرکت به کاربران سراسر جهان خدمات می‌دهد و محصولاتی برای گسترش پذیرش ارزهای دیجیتال توسعه می‌دهد.
بازرس ارشد بلاک‌چین، جرایم مالی — Crypto.com
جریان رمزارزهای غیرقانونی را ردیابی کنید و به کاهش جرایم مالی در پلتفرم جهانی Crypto.com کمک کنید. این نقش از تحقیقات، کنترل تراکنش‌ها، رعایت تحریم‌ها و تیم‌های MLRO پشتیبانی می‌کند.
توضیحات
- میزان مواجهه با فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله دور زدن تحریم‌ها، پول‌شویی و کلاهبرداری را شناسایی کنید.
- ارجاع‌های دریافتی از منابع بیرونی اطلاعات تهدید را ارزیابی کنید.
- شبکه‌های غیرقانونی را ترسیم و جریان وجوه را در شبکه‌های بلاک‌چین ردیابی کنید.
- با انجام تحقیقات و ارائه یافته‌های مرتبط از MLROهای جهانی پشتیبانی کنید.
- نشانی‌های کیف پول مشکوک را ارزیابی کنید و بر پایه شواهد درباره قرار دادن آن‌ها در فهرست سیاه تصمیم بگیرید.
- کنترل‌هایی را که برای متوقف کردن فعالیت‌های غیرقانونی طراحی شده‌اند، حفظ کنید.
- دقت و اثربخشی قواعد و کنترل‌های پایش تراکنش‌ها را بررسی کنید.
- فهرست‌شدن دارایی‌های دیجیتال را ارزیابی کنید و بینش‌هایی درباره ریسک ارائه دهید.
- زیرساخت صرافی آن‌چین را توضیح دهید.
- در طرح‌های مقابله با جرایم مالی با نهادهای مجری قانون و تیم‌های داخلی هماهنگ شوید.
- از چارچوب‌های مقرراتی بین‌سازمانی و کنترل‌های آن‌چین مرتبط با بخش 314(b) از FinCEN، رعایت تحریم‌های جهانی و محدودیت‌های مرتبط با FinCEN 311 پشتیبانی کنید.
- به همکاران جرایم مالی درباره تحقیقات پیشرفته بلاک‌چین، الگوهای در حال تغییر و تهدیدهای نوظهور آموزش دهید.
- یافته‌های به‌موقع تحقیقات پیچیده بلاک‌چین را در اختیار رئیس تحقیقات و معاون ارشد انطباق قرار دهید.
- کنترل‌های داخلی را حفظ کنید، به MLROهای جهانی در تحقیقات کمک کنید، بررسی‌های OSINT انجام دهید و مطالب ارائه آماده کنید.
شرایط لازم
- حداقل ۳ سال تجربه مرتبط در تحلیل بلاک‌چین، تحقیقات جرایم مالی، انطباق AML، پایش تراکنش‌ها یا حوزه‌ای مرتبط.
- دانش قوی درباره تهدیدهای جرایم مالی در حوزه رمزارز، از جمله جریان وجوه در شبکه‌های UTXO و مبتنی بر حساب، کلاهبرداری‌های شغلی و سرمایه‌گذاری، و شبکه‌های تقلب فرامرزی.
- تخصص اثبات‌شده در پلتفرم‌های جرم‌یابی آن‌چین مانند Chainalysis و TRM Labs.
- آشنایی با استانداردها و مقررات انطباق دارایی‌های دیجیتال، از جمله PATRIOT Act، راهنمایی‌های FinCEN 311 و 314(b)، و رژیم‌های جهانی تحریم.
- مهارت عالی در ارتباطات نوشتاری و گفتاری و توانایی توضیح موضوعات پیچیده رمزارز و انطباق برای مخاطبان فنی و غیرفنی.
- داشتن گواهی‌نامه‌های Chainalysis، TRM Labs و/یا Elliptic امتیاز محسوب می‌شود.
مزایا
- حقوق رقابتی.
- مرخصی سالانه، شامل مرخصی روز تولد و سالگرد شروع به کار.
- ساعات کاری منعطف و امکان کار به‌صورت ترکیبی.
- برنامه جابه‌جایی داخلی با فرصت‌های گوناگون شغلی.
- هنگام شروع به کار، کارت Crypto.com Visa ارائه می‌شود.