Crypto.com — это криптовалютная и финтех-платформа, которая стремится сделать цифровые активы доступными в рамках единой экосистемы. Ее продукты поддерживают покупку, продажу и торговлю биткоином, эфириумом и более чем 350 другими криптовалютами, а также такие способы оплаты, как переводы в евро, SEPA и Apple Pay или Google Pay, где они доступны. Компания также предлагает инструменты для управления портфелем через Crypto Basket, стейкинг в блокчейне, DeFi Wallet для одноранговых транзакций и функции, помогающие пользователям изучать криптовалютные рынки и получать вознаграждения. Безопасность, соблюдение нормативных требований и лицензированная деятельность лежат в основе ее платформы, поскольку Crypto.com обслуживает пользователей по всему миру и создает продукты для более широкого распространения криптовалют.
Старший специалист по расследованиям в блокчейне и финансовым преступлениям — Crypto.com
Отслеживайте незаконные потоки криптовалюты и помогайте бороться с финансовыми преступлениями на глобальной платформе Crypto.com. В этой роли вы будете участвовать в расследованиях, контроле транзакций, соблюдении санкционных требований и поддержке команд MLRO.
Описание
- Выявлять риски, связанные с незаконной деятельностью, включая обход санкций, отмывание денег и мошенничество.
- Оценивать сообщения от внешних источников разведывательной информации об угрозах.
- Выявлять незаконные сети и отслеживать средства в блокчейн-сетях.
- Поддерживать глобальных MLRO в расследованиях и подготовке соответствующих выводов.
- Оценивать подозрительные адреса кошельков и принимать обоснованные доказательствами решения о внесении в чёрный список.
- Поддерживать меры контроля, предназначенные для пресечения незаконной деятельности.
- Проверять точность и эффективность правил и мер контроля за транзакциями.
- Оценивать листинги цифровых активов и предоставлять сведения о рисках.
- Объяснять устройство биржевой инфраструктуры в блокчейне.
- Координировать с правоохранительными органами и внутренними командами инициативы по борьбе с финансовыми преступлениями.
- Поддерживать межведомственные нормативные механизмы и блокчейн-контроль в рамках раздела 314(b) FinCEN, глобального соблюдения санкционных требований и ограничений, связанных с разделом 311 FinCEN.
- Обучать коллег из подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями передовым методам расследования в блокчейне, меняющимся схемам преступлений и новым угрозам.
- Своевременно предоставлять руководителю расследований и вице-президенту по комплаенсу выводы по сложным расследованиям в блокчейне.
- Поддерживать внутренние меры контроля, помогать глобальным MLRO в расследованиях, проводить проверки OSINT и готовить презентационные материалы.
Требования
- Не менее 3 лет релевантного опыта в блокчейн-аналитике, расследовании финансовых преступлений, соблюдении требований AML, мониторинге транзакций или смежной области.
- Глубокое знание угроз финансовых преступлений в криптовалютной сфере, включая движение средств в сетях UTXO и сетях на основе аккаунтов, мошенничество с вакансиями и инвестициями, а также трансграничные мошеннические сети.
- Подтверждённый опыт работы с платформами для блокчейн-форензики, такими как Chainalysis и TRM Labs.
- Знакомство со стандартами и нормативными требованиями к цифровым активам, включая PATRIOT Act, рекомендации FinCEN 311 и 314(b), а также глобальные санкционные режимы.
- Отличные навыки письменного и устного общения, умение объяснять сложные вопросы криптовалют и комплаенса техническим и нетехническим специалистам.
- Предпочтительны сертификаты Chainalysis, TRM Labs и/или Elliptic.
Преимущества
- Конкурентная заработная плата.
- Ежегодный отпуск, включая выходной в день рождения и годовщину начала работы.
- Гибкий график и гибридный формат работы.
- Программа внутренней мобильности с разнообразными возможностями для развития карьеры.
- Виза-карта Crypto.com предоставляется при выходе на работу.