Crypto.com is een cryptocurrency- en fintechplatform dat zich richt op het toegankelijk maken van digitale activa via één geïntegreerd ecosysteem. De producten ondersteunen het kopen, verkopen en verhandelen van Bitcoin, Ethereum en meer dan 350 andere cryptovaluta. Waar beschikbaar kunnen gebruikers betalen via opties zoals overschrijvingen in euro's, SEPA en Apple Pay of Google Pay. Het bedrijf biedt ook portfoliotools via Crypto Basket, on-chain staking, een DeFi Wallet voor peer-to-peertransacties en functies waarmee gebruikers cryptomarkten kunnen verkennen en beloningen kunnen verdienen. Beveiliging, naleving van regelgeving en activiteiten op basis van vergunningen staan centraal op het platform, waarmee Crypto.com een wereldwijd gebruikersbestand bedient en producten ontwikkelt voor een bredere acceptatie van cryptocurrency.
Senior Blockchainonderzoeker financiële criminaliteit — Crypto.com
Volg illegale cryptostromen en help financiële criminaliteit op het wereldwijde platform van Crypto.com terug te dringen. De functie ondersteunt onderzoeken, transactiemonitoring, sanctienaleving en MLRO-teams.
Beschrijving
- Breng risico’s van illegale activiteiten, zoals sanctieontduiking, witwassen en oplichting, in kaart.
- Beoordeel meldingen van externe bronnen met dreigingsinformatie.
- Breng illegale netwerken in kaart en volg geldstromen over verschillende blockchainnetwerken.
- Ondersteun wereldwijde MLRO’s met onderzoeken en relevante bevindingen.
- Beoordeel verdachte walletadressen en neem op bewijs gebaseerde beslissingen over blokkering.
- Beheer controles die illegale activiteiten moeten onderscheppen.
- Beoordeel regels en controles voor transactiemonitoring op nauwkeurigheid en effectiviteit.
- Beoordeel noteringen van digitale activa en geef inzicht in risico’s.
- Leg de on-chain-infrastructuur van beurzen uit.
- Stem met rechtshandhavingsinstanties en interne teams initiatieven tegen financiële criminaliteit af.
- Ondersteun interdepartementale regelgevingskaders en on-chain-controles rond FinCEN Section 314(b), wereldwijde sanctienaleving en beperkingen in verband met FinCEN 311.
- Train collega’s van Financial Crimes in geavanceerde blockchainonderzoeken, veranderende typologieën en nieuwe dreigingen.
- Voorzie het hoofd Onderzoeken en de VP Compliance tijdig van bevindingen uit complexe blockchainonderzoeken.
- Beheer interne controles, ondersteun wereldwijde MLRO’s bij onderzoeken, voer OSINT-controles uit en bereid presentatiemateriaal voor.
Vereisten
- Minimaal 3 jaar relevante ervaring in blockchainanalyse, onderzoeken naar financiële criminaliteit, AML-naleving, transactiemonitoring of een aanverwant vakgebied.
- Grondige kennis van dreigingen rond financiële criminaliteit met crypto, waaronder geldstromen via UTXO- en accountgebaseerde netwerken, baan- en beleggingsfraude en grensoverschrijdende fraudenetwerken.
- Aantoonbare expertise met on-chain-forensische platforms zoals Chainalysis en TRM Labs.
- Bekendheid met nalevingsnormen en regelgeving voor digitale activa, waaronder de PATRIOT Act, richtlijnen van FinCEN 311 en 314(b), en wereldwijde sanctieregimes.
- Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, met het vermogen complexe onderwerpen rond crypto en naleving uit te leggen aan zowel technische als niet-technische doelgroepen.
- Certificeringen van Chainalysis, TRM Labs en/of Elliptic zijn een pré.
Voordelen
- Een concurrerend salaris.
- Jaarlijks verlof, inclusief vrije dagen voor de verjaardag en het werkjubileum.
- Flexibele werktijden en een hybride werkvorm.
- Intern mobiliteitsprogramma met uiteenlopende carrièremogelijkheden.
- Bij indiensttreding ontvang je een Crypto.com Visa-kaart.