A Crypto.com é uma plataforma de criptomoedas e tecnologia financeira dedicada a tornar os ativos digitais acessíveis por meio de um ecossistema integrado. Seus produtos permitem comprar, vender e negociar Bitcoin, Ethereum e mais de 350 outras criptomoedas, com opções de pagamento como transferências em EUR, SEPA e Apple Pay ou Google Pay quando disponíveis. A empresa também oferece ferramentas de portfólio por meio do Crypto Basket, staking on-chain, uma DeFi Wallet para transações peer-to-peer e recursos desenvolvidos para ajudar os usuários a explorar os mercados de cripto e obter recompensas. Segurança, conformidade regulatória e operações licenciadas são elementos centrais da sua plataforma, enquanto a Crypto.com atende a uma base global de usuários e desenvolve produtos para ampliar a adoção das criptomoedas.
Investigador(a) sênior de blockchain, crimes financeiros — Crypto.com
Rastreie fluxos ilícitos de criptomoedas e ajude a reduzir crimes financeiros em toda a plataforma global da Crypto.com. A função dá suporte a investigações, controles de transações, conformidade com sanções e equipes de MLRO.
Descrição
- Identificar exposição a atividades ilícitas, incluindo evasão de sanções, lavagem de dinheiro e golpes.
- Avaliar encaminhamentos de fontes externas de inteligência sobre ameaças.
- Mapear redes ilícitas e rastrear fundos em diferentes redes blockchain.
- Dar suporte a MLROs globais em investigações e com descobertas relevantes.
- Avaliar endereços de carteiras suspeitos e tomar decisões fundamentadas sobre inclusão em listas de bloqueio.
- Manter controles destinados a impedir atividades ilícitas.
- Revisar regras e controles de monitoramento de transações quanto à precisão e eficácia.
- Avaliar listagens de ativos digitais e fornecer informações sobre riscos.
- Explicar a infraestrutura de exchanges on-chain.
- Coordenar iniciativas contra crimes financeiros com autoridades policiais e equipes internas.
- Dar suporte a estruturas regulatórias interinstitucionais e controles on-chain relacionados à Seção 314(b) da FinCEN, à conformidade global com sanções e às restrições relacionadas à Seção 311 da FinCEN.
- Treinar colegas de Crimes Financeiros em investigações avançadas de blockchain, tipologias em evolução e ameaças emergentes.
- Fornecer ao(à) Head of Investigations e ao(à) VP de Compliance descobertas oportunas de investigações complexas de blockchain.
- Manter controles internos, prestar suporte investigativo a MLROs globais, realizar verificações OSINT e preparar materiais para apresentações.
Requisitos
- Pelo menos 3 anos de experiência relevante em análise de blockchain, investigações de crimes financeiros, conformidade com AML, monitoramento de transações ou área relacionada.
- Sólido conhecimento de ameaças de crimes financeiros envolvendo cripto, incluindo fluxos de fundos em redes UTXO e baseadas em contas, golpes de emprego e investimento e redes de fraude transfronteiriças.
- Experiência comprovada com plataformas de perícia on-chain, como Chainalysis e TRM Labs.
- Familiaridade com normas e regulamentações de conformidade de ativos digitais, incluindo o PATRIOT Act, as orientações 311 e 314(b) da FinCEN e regimes globais de sanções.
- Excelentes habilidades de comunicação escrita e verbal, com capacidade de explicar temas complexos de cripto e conformidade a públicos técnicos e não técnicos.
- Certificações da Chainalysis, TRM Labs e/ou Elliptic são desejáveis.
Benefícios
- Salário competitivo.
- Licença anual que inclui folga no aniversário e no aniversário de trabalho.
- Horário flexível e modelo híbrido de trabalho.
- Programa de mobilidade interna com diversas oportunidades de carreira.
- Cartão Visa da Crypto.com fornecido na admissão.