Crypto.com هي منصة للعملات الرقمية والتكنولوجيا المالية تركز على إتاحة الأصول الرقمية من خلال منظومة متكاملة واحدة. تدعم منتجاتها شراء وبيع وتداول بيتكوين وإيثريوم وأكثر من 350 عملة رقمية أخرى، مع خيارات دفع مثل التحويلات باليورو وSEPA وApple Pay أو Google Pay حيثما كانت متاحة. كما توفر الشركة أدوات لإدارة المحافظ من خلال Crypto Basket، وخدمات التخزين المُراهن عليه على السلسلة، ومحفظة DeFi لإجراء المعاملات من نظير إلى نظير، وميزات مصممة لمساعدة المستخدمين على استكشاف أسواق العملات الرقمية وكسب المكافآت. ويُعد الأمان والامتثال التنظيمي والتشغيل بموجب التراخيص عناصر أساسية في منصتها، إذ تخدم Crypto.com قاعدة مستخدمين عالمية وتطوّر منتجات تهدف إلى توسيع اعتماد العملات الرقمية.
محقق أول في البلوك تشين بالجرائم المالية — Crypto.com
تتبّع تدفقات العملات المشفرة غير المشروعة وساهم في الحد من الجرائم المالية عبر منصة Crypto.com العالمية. يدعم الدور التحقيقات وضوابط المعاملات والامتثال للعقوبات وفرق مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال.
الوصف
- حدّد مواطن التعرض للأنشطة غير المشروعة، بما فيها التهرب من العقوبات وغسل الأموال والاحتيال.
- قيّم الإحالات الواردة من مصادر استخبارات التهديدات الخارجية.
- ارسم خرائط الشبكات غير المشروعة وتتبع الأموال عبر شبكات البلوك تشين.
- ادعم مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال العالميين بالتحقيقات والنتائج ذات الصلة.
- قيّم عناوين المحافظ المشتبه بها واتخذ قرارات إدراجها في القوائم السوداء استنادًا إلى الأدلة.
- حافظ على الضوابط المصممة لاعتراض الأنشطة غير المشروعة.
- راجع قواعد وضوابط مراقبة المعاملات للتحقق من دقتها وفعاليتها.
- قيّم إدراجات الأصول الرقمية وقدّم رؤى حول المخاطر.
- اشرح بنية البورصات على السلسلة.
- نسّق مع جهات إنفاذ القانون والفرق الداخلية بشأن مبادرات مكافحة الجرائم المالية.
- ادعم الأطر التنظيمية المشتركة بين الوكالات وضوابط السلسلة المتعلقة بالمادة 314(b) من FinCEN والامتثال العالمي للعقوبات والقيود المرتبطة بالمادة 311 من FinCEN.
- درّب زملاء الجرائم المالية على تحقيقات البلوك تشين المتقدمة والأنماط الإجرامية المتطورة والتهديدات الناشئة.
- زوّد رئيس التحقيقات ونائب رئيس الامتثال بالنتائج في الوقت المناسب من تحقيقات البلوك تشين المعقدة.
- حافظ على الضوابط الداخلية، وقدّم الدعم التحقيقي لمسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال العالميين، وأجرِ عمليات تحقق عبر مصادر المعلومات المفتوحة (OSINT)، وأعد مواد العروض التقديمية.
المتطلبات
- خبرة ذات صلة لا تقل عن 3 سنوات في تحليلات البلوك تشين أو تحقيقات الجرائم المالية أو الامتثال لمكافحة غسل الأموال أو مراقبة المعاملات أو مجال ذي صلة.
- معرفة قوية بتهديدات الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة، بما يشمل تدفقات الأموال عبر شبكات UTXO والشبكات القائمة على الحسابات، وعمليات الاحتيال الوظيفي والاستثماري، وشبكات الاحتيال العابرة للحدود.
- خبرة مثبتة في منصات التحليل الجنائي على السلسلة مثل Chainalysis وTRM Labs.
- إلمام بمعايير ولوائح امتثال الأصول الرقمية، بما في ذلك قانون PATRIOT وإرشادات FinCEN 311 و314(b) وأنظمة العقوبات العالمية.
- مهارات ممتازة في التواصل الكتابي والشفهي، مع القدرة على شرح الموضوعات المعقدة المتعلقة بالعملات المشفرة والامتثال للجمهور التقني وغير التقني.
- تُفضّل الشهادات من Chainalysis وTRM Labs و/أو Elliptic.
المزايا
- راتب تنافسي.
- إجازة سنوية تشمل إجازة يوم الميلاد وذكرى بدء العمل.
- ساعات عمل مرنة ونظام عمل هجين.
- برنامج للتنقل الداخلي يتيح فرصًا مهنية متنوعة.
- تُقدَّم بطاقة Crypto.com Visa عند الانضمام.