TD — великий північноамериканський банк, який обслуговує приватних осіб, підприємства та інституційних клієнтів у сферах роздрібного й корпоративного банкінгу, страхування, управління статками та операцій із цінними паперами. Широка операційна модель банку створює кар’єрні можливості у банківській і фінансовій сферах у різних регіонах та за різними напрямами спеціалізації. TD також приділяє особливу увагу сталому розвитку, різноманіттю, рівності, інклюзивності та впливу на громади, формуючи культуру робочого середовища, що ґрунтується на турботі, повазі та розвитку працівників.
Старший аналітик ризиків фінансових злочинів, контроль якості санкційного скринінгу — віддалена робота в TD
Старший аналітик відповідає за контроль якості санкційного скринінгу та управління ризиками фінансових злочинів у TD. Посада передбачає підтримку дотримання нормативних вимог, аудитів, звітності, розслідувань і навчання.
Опис
- Брати участь у розробленні та підтримці програм TD з протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, санкцій і ABAC, охоплюючи системи, методології, політики, стандарти, процедури, інформування, навчання, моніторинг, звітність та ескалацію проблем
- Проводити періодичні, ініційовані подіями та цільові перевірки клієнтів для оцінювання ризиків
- Керувати програмою контролю якості санкційного скринінгу відповідно до рекомендацій з управління якістю та встановлених стандартів
- Самостійно працювати як старший аналітик і експерт у предметній сфері, навчаючи та консультуючи колег
- Контролювати або самостійно виконувати призначені завдання від початку до кінця
- Розслідувати операційні проблеми, питання звітності та процесів
- Рекомендувати й упроваджувати рішення в межах закріпленої зони відповідальності
- Координувати та інтегрувати діяльність з іншими командами за потреби
- Надавати розширений аналіз і спеціалізовану звітність діловим та функціональним партнерам
- Представляти групу як керівник проєкту, ініціативи чи організаційної наради або як експерт у предметній сфері
- Створювати командні процедури та процеси управління, а також консультувати зацікавлені сторони щодо змін і вдосконалень програми FCRM
- Допомагати готувати документацію та звіти для зовнішніх регуляторів і внутрішніх команд TD
- Досліджувати, аналізувати та оцінювати ризики й контрольні механізми FCRM
- Керувати процесами погодження винятків із політик і навчання, а також звітністю для старшої виконавчої команди FCRM та пов’язаних комітетів
- Підтримувати відстеження та звітність через систему Issues and Events
- Готувати резюме, презентації, інформаційні записки та інші матеріали про стан програми
- Надавати діловим партнерам і працівникам експертні знання, рекомендації та навчання з FCRM
- Підтримувати оцінювання ризиків, обслуговувати інструменти та брати участь у розробленні процесів, процедур і рекомендацій
- Керувати робочим навантаженням для досягнення цільових показників SLA та вирішення ескалованих питань високого ризику
- Брати участь у продуктових ініціативах, проєктах FCRM, аудитах, регуляторних перевірках та експертизах
- Відстежувати галузеві тенденції та зміни нормативних вимог
- Підтримувати практики управління ризиками та контролю відповідно до прийнятного для організації рівня ризику
- Брати участь в обміні знаннями, перехресному навчанні, розвитку ефективності та своєчасній комунікації щодо проєктів
Вимоги
- Ступінь бакалавра або еквівалентний професійний досвід
- Щонайменше п’ять років релевантного досвіду
- Щонайменше два роки роботи у функції перевірки або консультування, наприклад у внутрішньому аудиті, ORM або нагляді за ризиками, у сфері фінансових послуг
- Глибоке знання нормативних вимог BSA/AML, OFAC та OSFI, особливо процесів перевірки транзакцій, платежів та імен
- Сильні аналітичні здібності, навички багатозадачності, дотримання строків і проактивної організації роботи
- Конструктивний підхід до виявлення проблем і уважність до складних питань
- Сертифікація CAMS та/або CGSS
- Впевнене володіння Microsoft Word, Excel і PowerPoint
- Готовність і здатність до періодичних внутрішніх відряджень та тривалої сидячої роботи, що передбачає виконання кількох завдань, використання офісного обладнання, концентрацію, читання, письмо й розуміння інформації
Переваги
- Право на змінну винагороду та заохочувальні виплати, включно з грошовими та/або частковими стимулами
- Пільги для здоров’я та добробуту
- Програми заощаджень і пенсійного забезпечення
- Оплачувана відпустка, включно з Vacation PTO, Flex PTO та Holiday PTO
- Банківські продукти, пільги та знижки
- Можливості кар’єрного розвитку
- Програми визнання та винагород
- Регулярні обговорення кар’єри, розвитку та результатів роботи з керівником
- Доступ до онлайн-платформи навчання
- Програми наставництва
- Навчання та вступні сесії
- Рівні можливості працевлаштування та адаптації для людей з інвалідністю