TD הוא בנק מרכזי בצפון אמריקה המשרת יחידים, עסקים ולקוחות מוסדיים באמצעות שירותי בנקאות אישית ועסקית, ביטוח, ניהול הון ושירותי ניירות ערך. מודל הפעילות הרחב שלו תומך בהזדמנויות קריירה בתחומי הבנקאות והפיננסים, עם תפקידים הפרוסים על פני אזורים שונים ותחומי מומחיות מגוונים. TD מדגיש גם קיימות, גיוון, שוויון, הכלה והשפעה קהילתית, ובכך מעצב תרבות מקום עבודה המבוססת על אכפתיות, כבוד וצמיחת העובדים.
אנליסט בכיר לסיכוני פשיעה פיננסית, אבטחת איכות לסינון סנקציות – עבודה מרחוק ב-TD
אנליסט בכיר האחראי על אבטחת איכות של סינון סנקציות ועל ניהול סיכוני פשיעה פיננסית ב-TD. התפקיד תומך בציות רגולטורי, בביקורות, בדיווח, בחקירות ובהדרכה.
תיאור
- לסייע בפיתוח ובתחזוקה של תוכניות TD למניעת הלבנת הון, למאבק במימון טרור, לסנקציות ולמאבק בשוחד ובשחיתות, לרבות מסגרות, מתודולוגיות, מדיניות, תקנים, נהלים, מודעות, הדרכה, ניטור, דיווח והסלמת סוגיות
- לבצע סקירות תקופתיות, מונעות אירועים וממוקדות של לקוחות לצורך הערכת סיכונים
- להפעיל את תוכנית אבטחת האיכות לסינון סנקציות בהתאם להנחיות ניהול אבטחת האיכות ולתקנים שנקבעו
- לעבוד באופן עצמאי כאנליסט בכיר וכמומחה בתחום, תוך חניכה והדרכה של עמיתים
- לפקח על פעילויות שהוקצו או להשלים אותן באופן עצמאי מתחילתן ועד סופן
- לחקור סוגיות תפעוליות, הקשורות לדיווח ולתהליכים
- להמליץ על פתרונות וליישם אותם בתחום האחריות שהוקצה
- לתאם ולשלב פעילויות עם צוותים אחרים בעת הצורך
- לספק ניתוח מתקדם ודיווח מיוחד לשותפים עסקיים ופונקציונליים
- לייצג את הקבוצה כמוביל פרויקט, יוזמה או ישיבה ארגונית, או כמומחה בתחום
- ליצור נהלי צוות ותהליכי ממשל, ולייעץ לבעלי עניין בנוגע לשינויים ולשיפורים בתוכנית ניהול סיכוני הפשיעה הפיננסית והציות
- לסייע בהכנת תיעוד ודוחות עבור רגולטורים חיצוניים וצוותי TD פנימיים
- לחקור, לנתח ולהעריך סיכונים ובקרות של ניהול סיכוני פשיעה פיננסית וציות
- לנהל את ממשל הפטורים ממדיניות והדרכה ואת הדיווח עליהם עבור צוות ההנהלה הבכירה לניהול סיכוני פשיעה פיננסית וציות והוועדות הקשורות
- לתמוך במעקב ובדיווח באמצעות מערכת הסוגיות והאירועים
- להכין סיכומים, מצגות, מסמכי תדרוך וחומרים נוספים על סטטוס התוכנית
- לספק מומחיות, הכוונה והדרכה בתחום ניהול סיכוני פשיעה פיננסית וציות לשותפים עסקיים ולעובדים
- לתמוך בהערכות סיכונים, לתחזק כלים ולתרום לתהליכים, נהלים והנחיות
- לנהל את עומס העבודה כדי לעמוד ביעדי הסכמי רמת השירות ולטפל בסוגיות בסיכון גבוה שהוסלמו
- לתרום ליוזמות מוצר, לפרויקטים של ניהול סיכוני פשיעה פיננסית וציות, לביקורות, לסקירות רגולטוריות ולבדיקות
- לעקוב אחר התפתחויות בענף ושינויים בדרישות הרגולטוריות
- לשמר שיטות לניהול סיכונים ובקרות בהתאם לתיאבון הסיכון של הארגון
- לתרום לשיתוף ידע, להכשרה צולבת, לפיתוח ביצועים ולתקשורת בזמן של פרויקטים
דרישות
- תואר ראשון או ניסיון מקצועי שווה ערך
- לפחות חמש שנות ניסיון רלוונטי
- לפחות שנתיים בתפקיד מאתגר או מייעץ, כגון ביקורת פנימית, ניהול סיכונים תפעוליים או פיקוח על סיכונים, בתחום השירותים הפיננסיים
- ידע מעמיק בדרישות הרגולטוריות של BSA/AML, OFAC ו-OSFI, במיוחד בתהליכי סינון עסקאות, תשלומים ושמות
- יכולת אנליטית חזקה, מיומנויות בביצוע משימות מרובות, ניהול מועדי יעד וארגון יזום של עומס העבודה
- גישה של אתגור בונה ותשומת לב קפדנית לסוגיות מורכבות
- הסמכת CAMS ו/או CGSS
- שליטה ב-Microsoft Word, Excel ו-PowerPoint
- נכונות ויכולת לבצע נסיעות מקומיות מזדמנות ולעבוד לאורך זמן בישיבה תוך ביצוע משימות מרובות, שימוש בציוד משרדי, שמירה על ריכוז וקריאה, כתיבה והבנת הנקרא
הטבות
- זכאות לתגמול משתנה ולמענקי תמרוץ, לרבות תמריצים כספיים ו/או תמריצים הוניים
- הטבות בריאות ורווחה
- תוכניות חיסכון ופרישה
- חופשה בתשלום, לרבות חופשת חופשה, חופשה גמישה וחופשת חגים
- מוצרים, הטבות והנחות בנקאיים
- הזדמנויות לפיתוח קריירה
- תוכניות הוקרה ותגמולים
- דיונים קבועים עם מנהל בנושא קריירה, פיתוח וביצועים
- גישה לפלטפורמת למידה מקוונת
- תוכניות חונכות
- מפגשי הדרכה וקליטה
- העסקה שוויונית והתאמות לאנשים עם מוגבלות