TD adalah bank besar di Amerika Utara yang melayani individu, bisnis, dan klien institusi melalui layanan perbankan pribadi dan bisnis, asuransi, pengelolaan kekayaan, serta layanan sekuritas. Model operasionalnya yang luas mendukung peluang karier di bidang perbankan dan keuangan, dengan posisi yang mencakup berbagai wilayah dan bidang keahlian. TD juga menekankan keberlanjutan, keberagaman, kesetaraan, inklusi, dan dampak bagi masyarakat, sehingga membentuk budaya kerja yang berfokus pada kepedulian, rasa hormat, dan perkembangan karyawan.
Analis Risiko Kejahatan Keuangan Senior, QA Penyaringan Sanksi – TD Jarak Jauh
Analis senior yang bertanggung jawab atas jaminan kualitas penyaringan sanksi dan pengelolaan risiko kejahatan keuangan di TD. Peran ini mendukung kepatuhan terhadap peraturan, audit, pelaporan, investigasi, dan pelatihan.
Deskripsi
- Membantu mengembangkan dan memelihara program AML, ATF, sanksi, dan ABAC TD, yang mencakup kerangka kerja, metodologi, kebijakan, standar, prosedur, kesadaran, pelatihan, pemantauan, pelaporan, dan eskalasi masalah
- Melakukan peninjauan nasabah secara berkala, berdasarkan peristiwa, dan tertarget untuk mengevaluasi risiko
- Menjalankan program Jaminan Kualitas Penyaringan Sanksi sesuai panduan Manajemen QA dan standar yang ditetapkan
- Bekerja secara mandiri sebagai analis senior dan ahli bidang sekaligus membimbing dan mengedukasi rekan kerja
- Mengawasi atau menyelesaikan aktivitas yang ditugaskan secara mandiri dari awal hingga akhir
- Menyelidiki masalah operasional, pelaporan, dan proses
- Merekomendasikan dan menerapkan solusi dalam area tanggung jawab yang ditugaskan
- Mengoordinasikan dan mengintegrasikan aktivitas dengan tim lain bila diperlukan
- Menyampaikan analisis lanjutan dan pelaporan khusus kepada mitra bisnis dan fungsional
- Mewakili kelompok sebagai pemimpin proyek, inisiatif, atau rapat organisasi, atau sebagai ahli bidang
- Membuat prosedur tim dan proses tata kelola, serta memberi saran kepada pemangku kepentingan tentang perubahan dan peningkatan program FCRM
- Membantu menyiapkan dokumentasi dan laporan untuk regulator eksternal dan tim internal TD
- Meneliti, menganalisis, dan menilai risiko serta kontrol FCRM
- Mengelola tata kelola dan pelaporan pengecualian kebijakan dan pelatihan untuk Tim Eksekutif Senior FCRM dan komite terkait
- Mendukung pelacakan dan pelaporan melalui sistem Issues and Events
- Menyiapkan ringkasan, presentasi, catatan pengarahan, dan materi status program lainnya
- Memberikan keahlian, panduan, dan pelatihan FCRM kepada mitra bisnis dan karyawan
- Mendukung penilaian risiko, memelihara alat, dan berkontribusi pada proses, prosedur, serta panduan
- Mengelola beban kerja untuk memenuhi target SLA dan menangani masalah berisiko tinggi yang dieskalasikan
- Berkontribusi pada inisiatif produk, proyek FCRM, audit, tinjauan peraturan, dan pemeriksaan
- Melacak perkembangan industri dan perubahan persyaratan peraturan
- Memelihara praktik pengelolaan risiko dan kontrol sesuai dengan selera risiko organisasi
- Berkontribusi pada berbagi pengetahuan, pelatihan silang, pengembangan kinerja, dan komunikasi proyek yang tepat waktu
Persyaratan
- Gelar sarjana atau pengalaman profesional yang setara
- Setidaknya lima tahun pengalaman yang relevan
- Setidaknya dua tahun dalam fungsi penantangan atau penasihat, seperti Audit Internal, ORM, atau Pengawasan Risiko, di bidang jasa keuangan
- Pengetahuan kuat tentang persyaratan peraturan BSA/AML, OFAC, dan OSFI, khususnya proses penyaringan transaksi, pembayaran, dan nama
- Kemampuan analitis yang kuat, keterampilan menangani banyak tugas, pengelolaan tenggat waktu, dan pengorganisasian beban kerja secara proaktif
- Pola pikir penantangan yang konstruktif dan perhatian cermat terhadap masalah kompleks
- Sertifikasi CAMS dan/atau CGSS
- Kemahiran menggunakan Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint
- Bersedia dan mampu melakukan perjalanan domestik sesekali serta bekerja sedentari dalam durasi panjang dengan banyak tugas, peralatan kantor, konsentrasi, dan aktivitas membaca, menulis, serta memahami
Tunjangan
- Memenuhi syarat untuk kompensasi variabel dan penghargaan insentif, termasuk insentif tunai dan/atau ekuitas
- Tunjangan kesehatan dan kesejahteraan
- Program tabungan dan pensiun
- Cuti berbayar, termasuk PTO Liburan, PTO Fleksibel, dan PTO Hari Libur
- Produk, tunjangan, dan diskon perbankan
- Peluang pengembangan karier
- Program penghargaan dan apresiasi
- Diskusi karier, pengembangan, dan kinerja secara berkala dengan manajer
- Akses ke platform pembelajaran daring
- Program mentoring
- Sesi pelatihan dan orientasi
- Kesempatan kerja yang setara dan akomodasi disabilitas