TD
TD
TD یکی از بانک‌های بزرگ آمریکای شمالی است که از طریق خدمات بانکداری شخصی و تجاری، بیمه، مدیریت ثروت و اوراق بهادار به افراد، کسب‌وکارها و مشتریان نهادی خدمات ارائه می‌دهد. مدل عملیاتی گسترده این بانک فرصت‌های شغلی متنوعی را در حوزه بانکداری و امور مالی پشتیبانی می‌کند و نقش‌هایی را در مناطق و زمینه‌های تخصصی مختلف دربرمی‌گیرد. TD همچنین بر پایداری، تنوع، برابری، فراگیری و تأثیرگذاری بر جامعه تأکید دارد و فرهنگی سازمانی مبتنی بر توجه، احترام و رشد کارکنان ایجاد می‌کند.

تحلیلگر ارشد ریسک جرایم مالی، تضمین کیفیت غربالگری تحریم‌ها – TD دورکار

تحلیلگر ارشدی مسئول تضمین کیفیت غربالگری تحریم‌ها و مدیریت ریسک جرایم مالی در TD. این نقش از انطباق مقرراتی، حسابرسی، گزارش‌دهی، تحقیقات و آموزش پشتیبانی می‌کند.

توضیحات

  • در توسعه و نگهداری برنامه‌های AML، ATF، تحریم‌ها و ABAC شرکت TD، شامل چارچوب‌ها، روش‌شناسی‌ها، سیاست‌ها، استانداردها، رویه‌ها، آگاهی‌رسانی، آموزش، پایش، گزارش‌دهی و ارجاع مسائل، کمک کنید
  • برای ارزیابی ریسک، بررسی‌های دوره‌ای، رویدادمحور و هدفمند مشتریان را انجام دهید
  • برنامه تضمین کیفیت غربالگری تحریم‌ها را مطابق راهنمای مدیریت QA و استانداردهای تعیین‌شده اجرا کنید
  • به‌عنوان تحلیلگر ارشد و متخصص موضوعی، مستقلانه کار کنید و همکاران را مربی‌گری و آموزش دهید
  • فعالیت‌های محول‌شده را از ابتدا تا انتها نظارت یا به‌طور مستقل تکمیل کنید
  • مسائل عملیاتی، گزارش‌دهی و مرتبط با فرایند را بررسی کنید
  • در حوزه مسئولیت تعیین‌شده، راهکارها را پیشنهاد و اجرا کنید
  • در صورت نیاز، فعالیت‌ها را با تیم‌های دیگر هماهنگ و یکپارچه کنید
  • تحلیل پیشرفته و گزارش‌دهی تخصصی را به شرکای کسب‌وکار و عملکردی ارائه دهید
  • به‌عنوان رهبر پروژه، ابتکار یا جلسه سازمانی، یا متخصص موضوعی، نماینده گروه باشید
  • رویه‌های تیمی و فرایندهای حاکمیتی ایجاد کنید و درباره تغییرات و بهبودهای برنامه FCRM به ذی‌نفعان مشاوره دهید
  • در آماده‌سازی مستندات و گزارش‌ها برای نهادهای ناظر خارجی و تیم‌های داخلی TD کمک کنید
  • ریسک‌ها و کنترل‌های FCRM را بررسی، تحلیل و ارزیابی کنید
  • حاکمیت و گزارش‌دهی معافیت‌های سیاستی و آموزشی را برای تیم ارشد اجرایی FCRM و کمیته‌های مرتبط مدیریت کنید
  • از رهگیری و گزارش‌دهی از طریق سامانه Issues and Events پشتیبانی کنید
  • خلاصه‌ها، ارائه‌ها، یادداشت‌های توجیهی و دیگر مطالب وضعیت برنامه را آماده کنید
  • تخصص، راهنمایی و آموزش FCRM را به شرکای کسب‌وکار و کارکنان ارائه دهید
  • از ارزیابی‌های ریسک پشتیبانی کنید، ابزارها را نگهداری کنید و در فرایندها، رویه‌ها و راهنماها مشارکت داشته باشید
  • برای دستیابی به اهداف SLA و رسیدگی به مسائل پرریسک ارجاع‌شده، حجم کار را مدیریت کنید
  • در ابتکارهای محصول، پروژه‌های FCRM، حسابرسی‌ها، بررسی‌های مقرراتی و بازرسی‌ها مشارکت کنید
  • تحولات صنعت و تغییرات الزامات مقرراتی را پیگیری کنید
  • روش‌های مدیریت ریسک و کنترل را مطابق با اشتهای ریسک سازمان حفظ کنید
  • در اشتراک دانش، آموزش متقابل، توسعه عملکرد و ارتباطات به‌موقع پروژه مشارکت کنید

شرایط لازم

  • مدرک کارشناسی یا تجربه حرفه‌ای معادل
  • حداقل پنج سال تجربه مرتبط
  • حداقل دو سال تجربه در نقش چالشی یا مشاوره‌ای، مانند حسابرسی داخلی، ORM یا نظارت بر ریسک، در خدمات مالی
  • دانش قوی از الزامات مقرراتی BSA/AML، OFAC و OSFI، به‌ویژه فرایندهای غربالگری تراکنش، پرداخت و نام
  • توانایی تحلیلی قوی، مهارت مدیریت چند کار، مدیریت مهلت‌ها و سازمان‌دهی پیش‌فعالانه حجم کار
  • ذهنیت چالش‌گر سازنده و توجه دقیق به مسائل پیچیده
  • گواهی CAMS و/یا CGSS
  • تسلط بر Microsoft Word، Excel و PowerPoint
  • تمایل و توانایی انجام سفرهای گهگاهی داخلی و کار طولانی‌مدت نشسته شامل چندین وظیفه، تجهیزات اداری، تمرکز و خواندن، نوشتن و درک مطلب

مزایا

  • واجد شرایط بودن برای دریافت جبران خدمات متغیر و پاداش‌های انگیزشی، شامل مشوق‌های نقدی و/یا سهامی
  • مزایای سلامت و تندرستی
  • برنامه‌های پس‌انداز و بازنشستگی
  • مرخصی با حقوق، شامل Vacation PTO، Flex PTO و Holiday PTO
  • محصولات، مزایا و تخفیف‌های بانکی
  • فرصت‌های توسعه شغلی
  • برنامه‌های تقدیر و پاداش
  • گفت‌وگوهای منظم با مدیر درباره مسیر شغلی، توسعه و عملکرد
  • دسترسی به پلتفرم آموزش آنلاین
  • برنامه‌های مربی‌گری
  • جلسات آموزش و معارفه
  • استخدام با فرصت برابر و تسهیلات برای افراد دارای معلولیت