
TD یکی از بانکهای بزرگ آمریکای شمالی است که از طریق خدمات بانکداری شخصی و تجاری، بیمه، مدیریت ثروت و اوراق بهادار به افراد، کسبوکارها و مشتریان نهادی خدمات ارائه میدهد. مدل عملیاتی گسترده این بانک فرصتهای شغلی متنوعی را در حوزه بانکداری و امور مالی پشتیبانی میکند و نقشهایی را در مناطق و زمینههای تخصصی مختلف دربرمیگیرد. TD همچنین بر پایداری، تنوع، برابری، فراگیری و تأثیرگذاری بر جامعه تأکید دارد و فرهنگی سازمانی مبتنی بر توجه، احترام و رشد کارکنان ایجاد میکند.
تحلیلگر ارشد ریسک جرایم مالی، تضمین کیفیت غربالگری تحریمها – TD دورکار
تحلیلگر ارشدی مسئول تضمین کیفیت غربالگری تحریمها و مدیریت ریسک جرایم مالی در TD. این نقش از انطباق مقرراتی، حسابرسی، گزارشدهی، تحقیقات و آموزش پشتیبانی میکند.
توضیحات
- در توسعه و نگهداری برنامههای AML، ATF، تحریمها و ABAC شرکت TD، شامل چارچوبها، روششناسیها، سیاستها، استانداردها، رویهها، آگاهیرسانی، آموزش، پایش، گزارشدهی و ارجاع مسائل، کمک کنید
- برای ارزیابی ریسک، بررسیهای دورهای، رویدادمحور و هدفمند مشتریان را انجام دهید
- برنامه تضمین کیفیت غربالگری تحریمها را مطابق راهنمای مدیریت QA و استانداردهای تعیینشده اجرا کنید
- بهعنوان تحلیلگر ارشد و متخصص موضوعی، مستقلانه کار کنید و همکاران را مربیگری و آموزش دهید
- فعالیتهای محولشده را از ابتدا تا انتها نظارت یا بهطور مستقل تکمیل کنید
- مسائل عملیاتی، گزارشدهی و مرتبط با فرایند را بررسی کنید
- در حوزه مسئولیت تعیینشده، راهکارها را پیشنهاد و اجرا کنید
- در صورت نیاز، فعالیتها را با تیمهای دیگر هماهنگ و یکپارچه کنید
- تحلیل پیشرفته و گزارشدهی تخصصی را به شرکای کسبوکار و عملکردی ارائه دهید
- بهعنوان رهبر پروژه، ابتکار یا جلسه سازمانی، یا متخصص موضوعی، نماینده گروه باشید
- رویههای تیمی و فرایندهای حاکمیتی ایجاد کنید و درباره تغییرات و بهبودهای برنامه FCRM به ذینفعان مشاوره دهید
- در آمادهسازی مستندات و گزارشها برای نهادهای ناظر خارجی و تیمهای داخلی TD کمک کنید
- ریسکها و کنترلهای FCRM را بررسی، تحلیل و ارزیابی کنید
- حاکمیت و گزارشدهی معافیتهای سیاستی و آموزشی را برای تیم ارشد اجرایی FCRM و کمیتههای مرتبط مدیریت کنید
- از رهگیری و گزارشدهی از طریق سامانه Issues and Events پشتیبانی کنید
- خلاصهها، ارائهها، یادداشتهای توجیهی و دیگر مطالب وضعیت برنامه را آماده کنید
- تخصص، راهنمایی و آموزش FCRM را به شرکای کسبوکار و کارکنان ارائه دهید
- از ارزیابیهای ریسک پشتیبانی کنید، ابزارها را نگهداری کنید و در فرایندها، رویهها و راهنماها مشارکت داشته باشید
- برای دستیابی به اهداف SLA و رسیدگی به مسائل پرریسک ارجاعشده، حجم کار را مدیریت کنید
- در ابتکارهای محصول، پروژههای FCRM، حسابرسیها، بررسیهای مقرراتی و بازرسیها مشارکت کنید
- تحولات صنعت و تغییرات الزامات مقرراتی را پیگیری کنید
- روشهای مدیریت ریسک و کنترل را مطابق با اشتهای ریسک سازمان حفظ کنید
- در اشتراک دانش، آموزش متقابل، توسعه عملکرد و ارتباطات بهموقع پروژه مشارکت کنید
شرایط لازم
- مدرک کارشناسی یا تجربه حرفهای معادل
- حداقل پنج سال تجربه مرتبط
- حداقل دو سال تجربه در نقش چالشی یا مشاورهای، مانند حسابرسی داخلی، ORM یا نظارت بر ریسک، در خدمات مالی
- دانش قوی از الزامات مقرراتی BSA/AML، OFAC و OSFI، بهویژه فرایندهای غربالگری تراکنش، پرداخت و نام
- توانایی تحلیلی قوی، مهارت مدیریت چند کار، مدیریت مهلتها و سازماندهی پیشفعالانه حجم کار
- ذهنیت چالشگر سازنده و توجه دقیق به مسائل پیچیده
- گواهی CAMS و/یا CGSS
- تسلط بر Microsoft Word، Excel و PowerPoint
- تمایل و توانایی انجام سفرهای گهگاهی داخلی و کار طولانیمدت نشسته شامل چندین وظیفه، تجهیزات اداری، تمرکز و خواندن، نوشتن و درک مطلب
مزایا
- واجد شرایط بودن برای دریافت جبران خدمات متغیر و پاداشهای انگیزشی، شامل مشوقهای نقدی و/یا سهامی
- مزایای سلامت و تندرستی
- برنامههای پسانداز و بازنشستگی
- مرخصی با حقوق، شامل Vacation PTO، Flex PTO و Holiday PTO
- محصولات، مزایا و تخفیفهای بانکی
- فرصتهای توسعه شغلی
- برنامههای تقدیر و پاداش
- گفتوگوهای منظم با مدیر درباره مسیر شغلی، توسعه و عملکرد
- دسترسی به پلتفرم آموزش آنلاین
- برنامههای مربیگری
- جلسات آموزش و معارفه
- استخدام با فرصت برابر و تسهیلات برای افراد دارای معلولیت